Цянь Чжимин признан виновным в рекордном деле о мошенничестве с криптовалютой и отмывании денег

Лондонский суд вынес значительный тюремный срок в том, что британские власти называют самой крупной конфискацией криптовалютных активов в истории Великобритании. Цянь Чжимин, женщина, находящаяся в центре этого громкого дела, получила 11 лет и 8 месяцев заключения за организацию инвестиционной мошеннической схемы, которая обманула жертв примерно на 5,6 миллиарда долларов (около 40 миллиардов юаней).

Масштаб преступления: историческая конфискация биткоинов

Расследование деятельности Цянь Чжимин выявило масштабную сеть незаконных финансовых операций, связанных с криптовалютными активами беспрецедентных размеров. Власти конфисковали 61 000 биткоинов, связанных с этой схемой, которые на момент изъятия оценивались примерно в 6,4 миллиарда долларов. Эта партия является крупнейшей конфискацией криптовалютных активов в истории британского права, что стало важным этапом в международных усилиях по отслеживанию и возврату цифровых активов.

Отмывание денег через приобретение роскошных товаров

Цянь Чжимин использовала сложные методы отмывания денег для сокрытия доходов от своей мошеннической деятельности. При помощи посредника она приобретала несколько роскошных недвижимости, дорогие украшения и другие предметы высокой стоимости — действия, направленные на маскировку незаконного происхождения средств. Ее стратегия накопления богатства выходила за рамки традиционных активов; она имела грандиозные планы по созданию собственной суверенной организации под названием Liberland, для чего планировала ликвидировать часть своих запасов биткоинов.

Международный розыск и задержание

Уклоняясь от китайских властей, Цянь Чжимин совершила международный побег, чтобы избежать юрисдикции. Она путешествовала через несколько стран, используя поддельные проездные документы, пытаясь опередить правоохранительные органы. Однако ее перемещения в конечном итоге привели к ее аресту в Соединенном Королевстве, где она была задержана и впоследствии привлечена к ответственности по британскому законодательству.

Возврат активов и расследование правительством

Британские правоохранительные органы начали комплексные расследования для определения наиболее подходящих методов возврата конфискованных криптовалютных активов пострадавшим инвесторам. Процесс включает сложные юридические и технические аспекты, поскольку власти работают над справедливым распределением восстановленных цифровых активов среди жертв мошеннической схемы Цянь Чжимин.