ИРГК через британское посольство обошел международные санкции, совершив криптовалютную сделку на сумму 1 миллиард долларов

По последнему отчету компании TRM Labs, специализирующейся на анализе блокчейн-транзакций, выяснилось, что иранский Исламский революционный гвардейский корпус (IRGC) использует стратегию обхода международных санкций через британские криптовалютные биржи, зарегистрированные в Великобритании. Согласно сообщению PANews от 11 января, цитирующему The Block, такие транзакции оцениваются примерно в 1 миллиард долларов.

Объем обходных транзакций через британские биржи, выявленный анализом TRM Labs

Результаты анализа TRM Labs показывают, что IRGC с 2023 года ведет систематическую деятельность по обходу санкций через биржи, зарегистрированные в Великобритании, такие как Zedcex и Zedxion. В период с 2023 по 2025 год транзакции, связанные с IRGC, составляли 56% общего объема торгов на этих биржах, что свидетельствует о масштабных переводах средств, использующих уязвимости британской системы финансового контроля.

Более половины общего объема транзакций, обработанных за этот период, связаны с организациями, находящимися под санкциями, что указывает на возможное отсутствие у этих платформ эффективных систем противодействия отмыванию денег (AML) и процедур идентификации клиентов (KYC). Характерной чертой обходных транзакций через британские биржи является их расположение в правовых «серых зонах», что позволяет им избегать регулирования.

Механизм обхода санкций на базе стейблкоинов

Большинство транзакций IRGC осуществлялись через USDT (Тетер) на блокчейне Tron. Такой выбор можно интерпретировать как стратегию усиления анонимности транзакций и обхода существующих международных систем переводов. Использование быстрого обмена и недостаточной прозрачности стейблкоинов в структуре обходных транзакций демонстрирует уязвимость текущего регулирования криптовалют.

Высокий объем транзакций в сети Tron и относительно слабое регулирование сделали эту платформу предпочтительной для организаций, таких как IRGC, что позволило им осуществлять перемещение средств, минуя международные системы финансового мониторинга. Транзакции с использованием стейблкоинов, таких как USDT, усложняют отслеживание, одновременно обеспечивая номинальную стабильность стоимости и снижая риски.

Проблемы международной системы регулирования санкций

Результаты анализа TRM Labs ясно показывают, что глобальные регуляции криптовалютной индустрии все еще имеют пробелы. Особенно тревожит недостаточный уровень контроля даже в развитых странах, таких как Великобритания, что создает серьезные проблемы для международного сообщества. В будущем регуляторные органы и операторы бирж должны усилить мониторинг и внедрить более строгие системы обнаружения обходных схем, таких как британские обходы санкций.