Более 100 миллионов в криптовалюте изъято: китайская национальная преступная группировка разоблачена в Южной Корее

Южнокорейские таможенные органы передали трех граждан Китая прокурорам после расследования одной из крупнейших в стране операций по отмыванию криптовалюты. Согласно отчетам таможенного управления Сеула, подозреваемые якобы переместили около 107 миллионов долларов в цифровых активах через сложную сеть нелегальных каналов с сентября 2021 по июнь 2025 года.

Продвинутые тактики перемещения денег

Операция включала сложную схему для сокрытия происхождения и назначения средств. Следователи выяснили, что три человека получали депозиты клиентов через популярные китайские платежные платформы WeChat и Alipay, затем переводили деньги через несколько стран, конвертировали криптовалюту в корейскую вону через несанкционированные обменные платформы и, наконец, распределяли средства через многочисленные внутренние банковские счета Южной Кореи.

Чтобы избежать обнаружения финансовыми регуляторами, подозреваемые маскировали свои транзакции под законные бизнес-расходы. Ложная документация утверждала, что переводы — это платежи за услуги косметической хирургии для международных клиентов, образовательные взносы для иностранных студентов и другие, казалось бы, безобидные цели. Главное таможенное управление Сеула подтвердило, что группа переправила в общей сложности 148,9 миллиардов вон — примерно 100 миллионов долларов — через эту сложную сеть.

Уязвимость регулирования в Южной Корее

Арест подчеркивает растущие опасения по поводу нерешенной криптовалютной системы Южной Кореи. Финансовые органы сталкиваются с постоянными задержками в разработке комплексных руководящих принципов для торговли цифровыми активами, создавая вакуум в правоприменении, который используют преступные сети. Этот регуляторный пробел вынудил многих местных инвесторов держать миллиарды долларов в криптовалюте на зарубежных торговых платформах, где они остаются вне досягаемости внутреннего контроля.

Дело подчеркивает напряженность между растущим рынком розничной криптовалюты в Южной Корее и борьбой правительства за внедрение эффективных мер контроля. С миллионами долларов, текущими через нерегулируемые каналы ежедневно, эксперты предупреждают, что подобные операции могут продолжаться до тех пор, пока не будут реализованы более строгие регуляторные рамки.