BlockBeats сообщает, что 22 февраля компания по анализу блокчейна Elliptic опубликовала отчет, в котором указано, что после блокировки российской торговой платформы Garantex американскими властями в марте 2025 года, по крайней мере пять криптовалютных платформ, связанных с Россией, продолжают предоставлять финансовые каналы для санкционированных субъектов, большинство из которых еще не были санкционированы.
В отчете отмечается, что только пиринговая платформа Bitpapa в марте 2024 года была включена в санкционный список Министерства финансов США OFAC. Elliptic сообщает, что около 9,7% исходящих средств направляются на санкционные объекты, при этом адреса кошельков часто меняются для обхода мониторинга.
Несанкционированная платформа ABCeX утверждает, что работает в здании Федерального корпуса Москвы (также являющемся бывшим местом расположения Garantex), обработала не менее 11 миллиардов долларов в криптовалюте и имеет значительные финансовые связи с Garantex и Aifory Pro. Другой платформой является Exmo, которая заявила о выходе с российского рынка после конфликта между Россией и Украиной в 2022 году, однако данные блокчейна показывают, что она по-прежнему использует инфраструктуру совместных хранилищ с российским платформой Exmo.me и осуществляет прямые сделки на сумму более 19,5 миллионов долларов с санкционированными субъектами, такими как Garantex, Grinex, Chatex и другие.
Кроме того, Rapira обвиняют в прямых сделках на сумму свыше 72 миллионов долларов с платформой Grinex, которая находится под санкциями; Aifory Pro предоставляет услуги обмена наличных на криптовалюту в Москве, Дубае и Турции, а также помогает обходить западные ограничения через виртуальные карты USDT.
Elliptic отмечает, что после закрытия Garantex санкционные обходные схемы не исчезли, а распределились между большим количеством платформ. Chainalysis ранее сообщил, что в 2025 году криптовалютные адреса, связанные с незаконной деятельностью, получили в общей сложности 154 миллиарда долларов, из которых более 93,3 миллиарда долларов приходится на сделки с стабильной монетой A7A5, поддерживаемой российским рублем; TRM Labs оценивает объем незаконных криптовалютных транзакций за год примерно в 158 миллиардов долларов.
Отказ от ответственности: Информация на этой странице может поступать от третьих лиц и не отражает взгляды или мнения Gate. Содержание, представленное на этой странице, предназначено исключительно для справки и не является финансовой, инвестиционной или юридической консультацией. Gate не гарантирует точность или полноту информации и не несет ответственности за любые убытки, возникшие от использования этой информации. Инвестиции в виртуальные активы несут высокие риски и подвержены значительной ценовой волатильности. Вы можете потерять весь инвестированный капитал. Пожалуйста, полностью понимайте соответствующие риски и принимайте разумные решения, исходя из собственного финансового положения и толерантности к риску. Для получения подробностей, пожалуйста, обратитесь к
Отказу от ответственности.
Связанные статьи
Голосование по крипто-закону в Сенате США: вероятность принятия закона CLARITY выросла до 69%, споры о доходности стейблкоинов становятся ключевым фактором
Американский Сенат демократы обсуждают продвижение закона «CLARITY», направленного на уточнение разделения полномочий между SEC и CFTC и создание рамочной системы для регулирования цифровых активов. Правила получения дохода от стейблкоинов вызывают разногласия между двумя партиями: демократы делают акцент на защиту инвесторов, а республиканцы поддерживают инновации. a16z подчеркивает важность этого закона для сохранения лидерства США. Законодательный процесс зависит от регулирования токенизированных активов и рамочной системы DeFi, однако ожидания рынка относительно его принятия растут.
GateNews5м назад
Объем кредитных операций Aave превысил 1 триллион долларов, а цена AAVE в 117 долларов — недооценена ли она?
Децентрализованный протокол кредитования Aave превысил совокупный объем заимствований в 1 триллион долларов, став первой DeFi-платформой, достигшей такого масштаба. Текущий общий заблокированный объем (TVL) составляет около 27,2 миллиарда долларов, что опережает конкурентов. Aave Labs планирует запустить Aave Horizon для институциональных инвесторов, использующий реальные активы в качестве залога, однако в сообществе возникли разногласия по управлению. Текущая цена AAVE составляет около 117 долларов, аналитики настроены осторожно и оптимистично относительно будущего развития.
GateNews15м назад
Курс Circle за один день вырос на 35%, а рост объема обращения USDC и доходы от резервов стали основными движущими факторами.
Акции Circle Internet Group выросли на 35.5% после сильных квартальных результатов. Объем обращения USDC увеличился на 72%, что способствует росту доходов и резервных активов компании. Компания усиливает развитие бизнеса и сотрудничество, несмотря на риски, связанные с процентными ставками и регулированием. Инвесторы следят за будущими политическими тенденциями и влиянием макроэкономических данных.
GateNews17м назад
Цена Solana (SOL) снова поднялась выше EMA и достигла 90 долларов, объем торгов на DEX достиг рекордных значений
Цена Solana (SOL) после кратковременной коррекции вновь выросла, превысив 88 долларов, при этом уровень поддержки на рынке составляет 75 долларов, что свидетельствует о усилении защиты быков. Объем транзакций в сети опережает другие публичные блокчейны, а рост общего заблокированного объема (TVL) заметно дифференцируется, популярностью пользуются ведущие протоколы. В будущем необходимо следить за тем, сможет ли SOL удерживаться выше EMA и преодолеть уровень 90 долларов, чтобы определить краткосрочный и среднесрочный тренд.
GateNews37м назад
Обязательство Nvidia по поводу процессоров искусственного интеллекта отражается в криптовалютах AI
Nvidia углубляет свою приверженность к AI- процессорам, повышая прогнозы и положительно влияя на рынок криптовалют. AI-криптовалюты недавно резко выросли, что свидетельствует о восстановлении общего рынка криптовалют.
TheNewsCrypto54м назад
Стратегические запасы биткоинов США могут сократиться на 30%, решение о компенсации Bitfinex остается в подвешенном состоянии
Правительство США в настоящее время владеет примерно 328 372 биткоинами, из которых около 30% поступили в результате возврата активов после хакерской атаки на Bitfinex в 2016 году. Несмотря на юридические споры, суд еще не вынес решения о принадлежности, и если решение будет в пользу возврата, резерв снизится до примерно 234 000. Токен LEO в настоящее время отражает рыночные ожидания относительно будущих компенсаций и испытывает значительную рыночную премию.
MarketWhisper1ч назад
