Многократно раскрывая загадочные дела, как на цепочке стал известен главный детектив ZachXBT?

作者：Our Crypto Talk

编译：佳欢，ChainCacther

2018 год, один парень потерял 15 000 долларов из-за взлома кошелька. Без блестящей учёной степени. Без влиятельных связей. Без поддержки венчурных фондов или государственных агентств с трёхбуквенными аббревиатурами. Просто обычный частный инвестор, как и тысячи других, которых в эпоху ICO обманули на деньги.

Большинство, возможно, навсегда разочаруются и уйдут из криптовалютной индустрии.

Этот парень открыл блокчейн-обозреватель и начал отслеживать, куда ушли его деньги.

Через семь лет он вернул сотни миллионов долларов украденных средств, задержал мошенников на нескольких континентах, разоблачил киберпреступные группы, поддерживаемые Северной Кореей, и заставил каждого злоумышленника в цепочке быть очень осторожным перед тем, как перевести даже 1 доллар.

Его имя? Никому неизвестно. Его лицо? Никогда не показывали. Его аватар? Карикатурная утка в плаще.

Это история ZachXBT — одного из самых устрашающих расследователей в криптосфере, и именно поэтому его следующий отчёт может стать крупнейшей сенсацией в отрасли.

От жертвы до борца за справедливость

История ZachXBT звучит как сюжет из комикса.

Он вошёл в криптосферу примерно в 2017 году, в разгар ICO-бума. Как и большинство частных инвесторов того времени, он вложил деньги в хайп-проекты, обещавшие изменить мир, но так и не реализовавшие своих обещаний. Проекты-обманки, воздушные монеты, мошеннические платформы — стандартный набор.

Но настоящая поворотная точка случилась в 2018 году. Его кошелёк Electrum был взломан. Около 15 000 долларов исчезли без следа. Для частного инвестора это не мелочь — это настоящие деньги. Эта потеря могла либо сломать его и заставить уйти из индустрии, либо подтолкнуть к борьбе.

Он выбрал второе.

Он начал самостоятельно изучать, как читать данные в блокчейне. Анализировать потоки транзакций, кластеры кошельков, схемы микшеров, депозиты на биржах. Объединил эти знания с классическими методами OSINT (открытая разведка), собирая информацию из Twitter, Discord, Telegram, Instagram и судебных записей, чтобы создать профили людей за кошельками.

К 2020 году он начал публиковать свои находки в Twitter. Сначала короткие твиты о фишинговых атаках, манипуляциях с ценами, мошенниках-однодневках. Ничего особо громкого.

Постепенно твиты становились длиннее, доказательства — убедительнее, цели — масштабнее.

Так появился самопровозглашённый крипто-детектив.

Результаты и достижения

Это и есть отличие ZachXBT от всех других «крипто-детективов» в интернете. Его работа основана не на догадках или интуиции, а на судебных доказательствах, и она приводит к реальным последствиям.

Некоторые достижения:

— Возврат более 210 миллионов долларов. Это деньги, которые удалось проследить и вернуть пострадавшим, а не просто теоретические цифры. Также более 225 миллионов долларов были изъяты косвенно в ходе его расследований.

— Расследование кражи 243 миллиона долларов в биткоинах (2024 год). Когда ZachXBT заметил подозрительную активность по выводу средств, он находился в аэропорту. Он проследил деньги, с помощью данных о роскошных тратах подозреваемых в соцсетях связал троих человек (естественно, чтобы похвастаться богатством), помог правоохранительным органам арестовать двоих и в течение нескольких недель изъял более 79 миллионов долларов. Всё это — прямо в аэропорту, пока большинство пассажиров ждали посадки.

— Раскрытие Lazarus Group. Он связал более 25 кибератак, связанных с Северной Кореей, на сумму свыше 200 миллионов долларов, а также разоблачил их проникновение в команды Web3-разработчиков. Всё это — работа анонимного специалиста с ноутбуком, на уровне национальной разведки.

— Расследование группировки BAYC (2022 год). Он проследил кражу более 2,5 миллиона долларов через фальшивый сайт Bored Ape. В результате французские власти арестовали пятерых.

— Раскрытие мошенничества с инфлюенсерами. Lark Davis (нераскрытая прибыль свыше 1,2 миллиона долларов). Logan Paul был вовлечён в скандалы с Elongate, Ethereum Max и DinkDoink. BitBoy Crypto продвигал мошеннические схемы за деньги. ZachXBT не только назвал имена, но и показал траектории кошельков, транзакции и потоки средств, подтверждая происходящее.

— Расследование дела Machi Big Brother. Он обвинил Formosa Financial в хищении более 17 миллионов долларов. Обвинённый подал на него в суд за клевету. Криптосообщество собрало на его защиту более 1 миллиона долларов. Иск был отменён.

— Расследование государственных краж (январь 2026 года). Он проследил более 40 миллионов долларов, украденных из кошельков, изъятых у правительства США, и вышел на след сына руководителя компании, ответственной за хранение конфискованных криптовалют. Даже охранники задержанных не смогли скрыться от его расследования.

Этот список продолжается: дело Pixelmon на 70 миллионов долларов, возврат NFT DeGods, группировки, выдававшей себя за Coinbase, мошенничество с аппаратными кошельками — случаев, в которых он участвовал, больше, чем у большинства правоохранительных структур.

Почему он важнее, чем кажется

Криптовалюта сталкивается с проблемами регулирования. Это известно. Власти медлительны, действуют разрозненно, зачастую не понимают, как работает блокчейн. Биржи конфликтуют между собой. Проектные команды выступают и в роли судей, и в роли участников.

В этом вакууме появился анонимный расследователь, который делает работу на сумму в миллиарды долларов, которую крупные компании и государственные структуры либо не могут, либо не хотят выполнять. ZachXBT сотрудничает с FBI, Secret Service и французской киберполиции, но он не работает на них. Он полностью независим. Эта независимость — причина его эффективности. Он публикует информацию без одобрения, без юридических отделов, без давления со стороны инвесторов или политиков.

Он отвечает только за блокчейн. Данные — это данные.

Это важно, потому что эффект устрашения реально существует. Мошенники теперь знают: перевод украденных средств — не конец истории. Это может стать началом публичного расследования, и их настоящие имена, транзакции и фото подозреваемых могут разойтись по всему крипто-твиттеру.

До появления ZachXBT мошенники в криптомире действовали просто: украл деньги, промыл через микшер, продал, исчез. Теперь есть шанс, что один карикатурный утконос проследит за каждым долларом, опубликует доказательства и передаст дело правоохранительным органам.

Это меняет поведение. Это — настоящее влияние.

Бизнес-модель крипто-Бэтмена

И вот что делает ZachXBT ещё более интересным. У него нет поддержки фонда. Он не управляет компанией. Годами он почти полностью работает бесплатно.

Его финансирование — это пожертвования сообщества (около 1,3 миллиона долларов с 2021 года), случайные награды и краудфандинг во время кризисов, например, в рамках судебных процессов. В 2024 году, из-за увеличения спроса, он прекратил работать полностью на добровольных началах — что вполне понятно, учитывая количество дел, которыми он занимается.

Он также является советником одного из крупнейших крипто-рисковых фондов Paradigm и недавно (ноябрь 2025 года) сотрудничал с BNB Chain по инициативе по безопасности. Эти связи дают ему ресурсы и влияние, не ущемляя его независимость.

Но его основная работа — это один человек, ноутбук и интернет-кабель, выполняющий задачи, которые трудно повторить даже крупным структурам.

26 февраля: следующий громкий взрыв

А сейчас посмотрим, что происходит прямо сейчас.

23 февраля 2026 года ZachXBT опубликовал сообщение:

«Последние новости: 26 февраля выйдет крупное расследование, связанное с одним из самых прибыльных предприятий в криптоиндустрии, сотрудники которого долгое время злоупотребляли внутренней информацией для инсайдерской торговли.»

Это сообщение уже набрало миллионы просмотров. Тысячи комментариев. Вся криптосообщество гадало, о какой компании идёт речь. Ходят слухи о крупной бирже или DeFi-платформе, возможно, одной из самых прибыльных в отрасли. Уже запущены прогнозные рынки по этому поводу.

Самое забавное — что часть рынка пытается инсайдерски торговать на новости о расследовании ZachXBT. Он в ответ шутит, что это и есть его расследование.

Подумайте. Человек собирается раскрыть крупную компанию, где сотрудники используют внутреннюю информацию для быстрого заработка, а другие пытаются опередить его и начать торговать по его же следам. В криптомире всё по-прежнему.

Но история ZachXBT показывает, что это не просто пустые обвинения. Когда он говорит, что ведёт расследование, он уже знает всё: кошельки, таймстампы, потоки транзакций, связи. И так всегда.

Если это расследование окажется таким же точным, как и предыдущие, мы можем увидеть увольнения топ-менеджеров, регуляторные проверки, уголовные дела и серьёзный кризис доверия к компаниям, на которые он нацелится.

Более широкий взгляд

ZachXBT — это символ того, чего так сильно хочет криптоиндустрия, но редко получает: неограниченной ответственности без разрешений.

Он не ждёт, пока SEC разберётся с блокчейн-аналитикой. Он не ждёт, пока биржи начнут саморегулироваться. Он не ждёт, пока венчурные фонды создадут инструменты и начнут брать плату за подписки. Он просто публикует информацию открыто, бесплатно и с железными доказательствами.

В индустрии, которая постоянно говорит о децентрализации и доверии, ZachXBT — это самый близкий к реальной децентрализованной системе правосудия. Один человек, вне всех институтов, используя только публичные данные и настойчивость, заставляет власть отвечать.

В криптосфере всегда есть герои и злодеи. Большинство героев — это создатели протоколов или инвесторы, поймавшие момент. ZachXBT — другой. Он герой потому, что защищает людей, а не извлекает выгоду из их бед.

Он превратил потерю в 15 000 долларов в дело всей жизни, спасая сотни миллионов для других.

И 26 февраля он напомнит всему миру, почему эта карикатурная утка — самый ненавистный для компаний человек, которого они не хотят видеть в своих расследованиях.