Бразильская полиция проводит операцию «Майя» : рейды в 87 компаниях-прокладках для расследования сети по отмыванию криптовалют

robot
Генерация тезисов в процессе

深潮 TechFlow-сообщение: 11 июля, как сообщает IBTIMES, полиция Бразилии объявила о запуске операции «Операция “Вуаль Майи”» (Operation Veil of Maya). Одновременно в четырех локациях — Сан-Паулу, Рибейран-Прету, Арагуари-ду-Оэсте и Каноас — проводятся 9 ордеров на обыск и арест, нацеленных на сеть по отмыванию денег, связанную с 87 подставными компаниями. Название операции отсылает к философской концепции «вуаль Майи» (Maya), которая подразумевает иллюзию, скрывающую реальность.

Расследование показало, что криптовалюта в этой схеме в основном используется для трансграничного перевода средств. Злоумышленники принимают незаконные доходы через подставные компании, затем конвертируют их в криптоактивы и выводят за пределы страны. В настоящее время фигурантам по делу могут грозить обвинения в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов, участии в организованной преступности и других связанных нарушениях, однако полиция пока не раскрыла объем задействованных средств и количество изъятых активов.

Посмотреть Оригинал
На этой странице может содержаться сторонний контент, который предоставляется исключительно в информационных целях (не в качестве заявлений/гарантий) и не должен рассматриваться как поддержка взглядов компании Gate или как финансовый или профессиональный совет. Подробности смотрите в разделе «Отказ от ответственности» .
  • Награда
  • комментарий
  • Репост
  • Поделиться
комментарий
Добавить комментарий
Добавить комментарий
Нет комментариев
  • Закреплено