США конфисковали свыше 25 млн долларов по делу о криптоактивах, связанных с мошенничеством, а «силы по борьбе с мошенническим центром» суммарно вернули более 800 млн долларов

Deep潮 TechFlow-новости: 22 июля, как сообщает Decrypt, прокурорское управление округа Колумбия совместно с Секретной службой США подало в суд пять гражданских исков о конфискации по делу об инвестиционных мошенничествах и схемах «kill the pig» («зарезать свинью»), связанным с «хайпами» для развода жертв. В сумме было изъято свыше 25 миллионов долларов в криптоактивах; пострадавшие находятся по всей территории США и Канады.

В том числе крупнейшее дело — на сумму около 12,1 миллиона долларов: у него более 200 пострадавших. Со стороны Канады указанная сумма составляет около 10,4 миллиона долларов: речь о более чем 270 подозрительных транзакциях. Оставшиеся три дела — в диапазоне от 285 тыс. до 2,4 миллиона долларов; в одном из них мошенники выдавали себя за «посредников по возврату средств», чтобы осуществить повторное мошенничество.

Расследование показало, что отмыватели в основном находятся в Юго-Восточной Азии, а задействованные IP-адреса поступали из Китая, Малайзии и Камбоджи. Операция проходит в рамках «сил по борьбе с мошенническими схемами», созданных в ноябре 2025 года: совокупно этой структуры уже удалось вернуть средства на сумму более 800 миллионов долларов. Пять дел в настоящее время все еще находятся в стадии расследования.