В сети раскрыли дело о незаконных азартных онлайн-ставках на сумму 2,95 миллиарда юаней: нескольких человек приговорили за использование платформы 四方支付 для расчетов USDT и другими виртуальными валютами

Deep Tide TechFlow-новости: 25 июля, как сообщает The Paper (澎湃新闻), Суйлиньгуолэская промежуточная народная прокуратура Автономного района Внутренняя Монголия вынесла апелляционное решение, оставив в силе приговор по делу Ма о преступлении «незаконная деятельность». Это один из серии случаев, в которых платформа «четырёхсторонних платежей» предоставляла платформам для азартных игр услуги по финансовым расчётам и обработке платежей. В данном деле некоторых обвиняемых обвиняли в том, что они получали комиссионные или возврат в виде виртуальных валют, включая USDT.

В ходе расследования установлено, что в период с 24 мая 2022 года по 18 октября 2023 года Ма и ещё 4 человека через платёжные аккаунты третьих лиц осуществляли сбор и перечисление незаконных средств, а также получали расчёты через виртуальные кошельки в виде USDT и приём средств на банковские карты и т.д. С использованием 105 мерчантов через 10 платёжных компаний третьих сторон сумма расчётов превысила 2,95 млрд юаней.

В итоге суд признал Ма виновным в незаконной деятельности и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года 6 месяцев с штрафом в размере 3 млн юаней. Пятеро лиц, которые последовательно явились, были приговорены судом по обвинению в незаконной деятельности к срокам лишения свободы от 3 до 6 лет.