Singapur Merkez Bankası (MAS), UBS, Citi dahil olmak üzere dokuz finansal kuruma toplam 27,5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21,5 milyon ABD Doları) ceza verdiğini açıkladı. Bu ceza, 2,2 milyar ABD Doları kara para aklama davasında AML uyumluluk açıkları nedeniyle verilmiştir. Davada "Fujian Çetesi" olarak bilinen grup yer almaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
14 Likes
Reward
14
8
Repost
Share
Comment
0/400
AltcoinAnalyst
· 07-08 08:30
Risk kontrolü göstermelik, sayılar sadece bakılması için yazılmış.
View OriginalReply0
ForkMaster
· 07-08 08:00
Artık bankalar bile enayiler mi oldu? Sabah erken kalkıp çocuklara öğretmek yerine bir miktar para aklamak daha mı iyi?
Singapur Merkez Bankası (MAS), UBS, Citi dahil olmak üzere dokuz finansal kuruma toplam 27,5 milyon Singapur Doları (yaklaşık 21,5 milyon ABD Doları) ceza verdiğini açıkladı. Bu ceza, 2,2 milyar ABD Doları kara para aklama davasında AML uyumluluk açıkları nedeniyle verilmiştir. Davada "Fujian Çetesi" olarak bilinen grup yer almaktadır.