Wu'nun bildirdiğine göre, Hunan Yueyang Polisi, 18 Temmuz'da şehir genelinde 70'ten fazla polis memurunun katıldığı bir operasyon düzenleyerek, sanal para ticareti kisvesi altında yurtdışındaki kumar, dolandırıcılık ve cinsel yayın çeteleri için Kara Para Aklama yapan karanlık gri bir sanayi zincirini çökertti. Olayla ilgili toplam miktar yaklaşık 170 milyon yuan. Bu çete, altı ay içinde "kağıt uçakları" aracılığıyla "kart anahtarları" işe alarak dört aşamalı bir kara para aklama kanalı oluşturdu ve çalıntı parayı USDT'ye dönüştürerek yurtdışına geri akıttı, yasa dışı olarak bir milyondan fazla kazanç elde etti. Şu anda 15 şüpheli yakalandı ve hepsine yasal olarak cezaî zorunlu tedbirler uygulandı, dava hala derinlemesine araştırılmaktadır.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Wu'nun bildirdiğine göre, Hunan Yueyang Polisi, 18 Temmuz'da şehir genelinde 70'ten fazla polis memurunun katıldığı bir operasyon düzenleyerek, sanal para ticareti kisvesi altında yurtdışındaki kumar, dolandırıcılık ve cinsel yayın çeteleri için Kara Para Aklama yapan karanlık gri bir sanayi zincirini çökertti. Olayla ilgili toplam miktar yaklaşık 170 milyon yuan. Bu çete, altı ay içinde "kağıt uçakları" aracılığıyla "kart anahtarları" işe alarak dört aşamalı bir kara para aklama kanalı oluşturdu ve çalıntı parayı USDT'ye dönüştürerek yurtdışına geri akıttı, yasa dışı olarak bir milyondan fazla kazanç elde etti. Şu anda 15 şüpheli yakalandı ve hepsine yasal olarak cezaî zorunlu tedbirler uygulandı, dava hala derinlemesine araştırılmaktadır.