Dava, Bybit ve bağlı kuruluşlarının para çekme işlemlerine öncelik vermek için VIP bağlantılarını kullandığını ve FTX'ten $125 milyona el koyduğunu iddia ediyor.
FTX ve Alameda iflas danışmanları, 10 Kasım'da kripto borsası Bybit'in iki kurumsal iştiraki ve dört yöneticisinin dolandırıcılığı iddiasıyla dava açtı. Dava, sanıkların FTX platformu çökmeden hemen önce FTX platformundan nakit ve varlık çekmek için "hileli bir plan" kullandığını iddia ediyor.
FTX, iflastan önceki 90 gün içinde davalı tarafından hileli bir şekilde çekilen $953,2 milyonu geri almaya çalışıyor. Dava, Bybit'e ek olarak Bybit'in yatırım kolu Mirana ve Mirana'nın kripto para ticaret şirketi Time Research'ü iki kurumsal sanık olarak adlandırıyor.
Bölüm 11 uyarınca FTX, iflas başvurusunda bulunmadan önceki 90 gün içinde ödenen fonları geri alma hakkına sahiptir. Yasa, belirli alacaklıların, diğer alacaklılar başarılı olmadığında fonlarını başarılı bir şekilde geri çektikleri için beklenmedik bir düşüş yaşamalarını önlemek için tasarlanmıştır.
Mirana, para çekme işlemlerine öncelik vermek için VIP statüsünü kullanır
Davaya göre Mirana, FTX platformunda "yüz milyonlarca dolarlık" hesap bakiyesi olan aktif bir tüccar. Dava, Mirana'nın ticari faaliyetlerinin ve Bybit ile olan ilişkisinin, normal müşterilere kıyasla "ayrıcalıklı muamele" kazandığını iddia ediyor.
Mirana'ya FTX Group çalışanlarına erişim ve konsiyerj desteği sağlayan "VIP" statüsü verildi. FTX'in mali sağlığıyla ilgili endişeler ortaya çıktığında Mirana, bireysel FTX müşterileri mücadele ederken para çekme taleplerine öncelik vermek için ayrıcalıklarını kullandı.
Davada şu iddialar yer alıyor:
"Mirana, VIP bağlantısını, FTX Group çalışanlarına varlıklar kullanılabilir hale gelir gelmez para çekme taleplerini yerine getirmeleri için baskı yapmak için kullandı ve VIP olmayan FTX.com müşteriden gelen para çekme taleplerini yerine getirmek için mevcut fonları daha da azalttı."
Davaya göre, Mirana'nın baskısı altında FTX çalışanları, para çekme işlemleri dondurulmadan önce Mirana'nın FTX'in Müşterini Tanı (KYC) sistemindeki ayarlarını "defalarca değiştirdi".
Bybit'in FTX varlıkları üzerindeki kontrolünü kaldıraç olarak kullandığı iddia ediliyor
Dava, Bybit'in, FTX'in 8 Kasım 2022'de müşteri para çekme işlemlerini durdurmasının ardından FTX'i Mirana'nın hesap bakiyesini serbest bırakmaya zorlamak için FTX'in Bybit platformundaki varlıklarını kullandığını iddia ediyor. Şöyle diyor:
"Bybit, Bybit borsasında tutulan FTX Group varlıklarına el koydu ve Mirana FTX.com hesabının tüm bakiyesini çekmeyi tamamlayamadıkça bunları serbest bırakmayı reddetti."
Tekrarlanan Yasa Dışı Faaliyetler
FTX'in iflas danışmanları, ABD İflas Kanunu uyarınca Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulunduktan sonra bile, Bybit ve bağlı kuruluşlarının kendilerini diğer FTX alacaklılarının üzerine yerleştirmek için "yasa dışı eylemlerde bulunmaya devam ettiğini" iddia ediyor. Dava, sanıkların FTX varlıklarıyla ilgili olarak "otomatik küresel askıya almayı defalarca ihlal ettiğini" belirtiyor.
İlk olarak Bybit, FTX'in varlıklarında 125 milyon dolardan fazla ele geçirdi. Bybit, FTX'in yalnızca Mirana'ya yaklaşık $20 milyon transfer ettikten sonra para çekmesine izin verileceği konusunda "ısrar ediyor" (yani, Mirana'nın çöküşü sırasındaki FTX bakiyesi).
İkincisi, Mirana ve Bybit'in FTX tarafından tutulan "on milyonlarca dolarlık kripto para birimi tokenlerini" sınırlamaya ve devalüe etmeye çalıştığı iddia ediliyor.
Bybit aleyhindeki dava, FTX'in yeni yönetiminin iflas başvurusunda bulunmadan önce ödenen fonları geri almaya yönelik son girişimidir.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
FTX davası, Bybit'in çöküşünden önce $953 milyonu çekmek için VIP ayrıcalıklarını kullandığını iddia ediyor
Dava, Bybit ve bağlı kuruluşlarının para çekme işlemlerine öncelik vermek için VIP bağlantılarını kullandığını ve FTX'ten $125 milyona el koyduğunu iddia ediyor.
FTX ve Alameda iflas danışmanları, 10 Kasım'da kripto borsası Bybit'in iki kurumsal iştiraki ve dört yöneticisinin dolandırıcılığı iddiasıyla dava açtı. Dava, sanıkların FTX platformu çökmeden hemen önce FTX platformundan nakit ve varlık çekmek için "hileli bir plan" kullandığını iddia ediyor.
FTX, iflastan önceki 90 gün içinde davalı tarafından hileli bir şekilde çekilen $953,2 milyonu geri almaya çalışıyor. Dava, Bybit'e ek olarak Bybit'in yatırım kolu Mirana ve Mirana'nın kripto para ticaret şirketi Time Research'ü iki kurumsal sanık olarak adlandırıyor.
Bölüm 11 uyarınca FTX, iflas başvurusunda bulunmadan önceki 90 gün içinde ödenen fonları geri alma hakkına sahiptir. Yasa, belirli alacaklıların, diğer alacaklılar başarılı olmadığında fonlarını başarılı bir şekilde geri çektikleri için beklenmedik bir düşüş yaşamalarını önlemek için tasarlanmıştır.
Mirana, para çekme işlemlerine öncelik vermek için VIP statüsünü kullanır
Davaya göre Mirana, FTX platformunda "yüz milyonlarca dolarlık" hesap bakiyesi olan aktif bir tüccar. Dava, Mirana'nın ticari faaliyetlerinin ve Bybit ile olan ilişkisinin, normal müşterilere kıyasla "ayrıcalıklı muamele" kazandığını iddia ediyor.
Mirana'ya FTX Group çalışanlarına erişim ve konsiyerj desteği sağlayan "VIP" statüsü verildi. FTX'in mali sağlığıyla ilgili endişeler ortaya çıktığında Mirana, bireysel FTX müşterileri mücadele ederken para çekme taleplerine öncelik vermek için ayrıcalıklarını kullandı.
Davada şu iddialar yer alıyor:
"Mirana, VIP bağlantısını, FTX Group çalışanlarına varlıklar kullanılabilir hale gelir gelmez para çekme taleplerini yerine getirmeleri için baskı yapmak için kullandı ve VIP olmayan FTX.com müşteriden gelen para çekme taleplerini yerine getirmek için mevcut fonları daha da azalttı."
Davaya göre, Mirana'nın baskısı altında FTX çalışanları, para çekme işlemleri dondurulmadan önce Mirana'nın FTX'in Müşterini Tanı (KYC) sistemindeki ayarlarını "defalarca değiştirdi".
Bybit'in FTX varlıkları üzerindeki kontrolünü kaldıraç olarak kullandığı iddia ediliyor
Dava, Bybit'in, FTX'in 8 Kasım 2022'de müşteri para çekme işlemlerini durdurmasının ardından FTX'i Mirana'nın hesap bakiyesini serbest bırakmaya zorlamak için FTX'in Bybit platformundaki varlıklarını kullandığını iddia ediyor. Şöyle diyor:
"Bybit, Bybit borsasında tutulan FTX Group varlıklarına el koydu ve Mirana FTX.com hesabının tüm bakiyesini çekmeyi tamamlayamadıkça bunları serbest bırakmayı reddetti."
Tekrarlanan Yasa Dışı Faaliyetler
FTX'in iflas danışmanları, ABD İflas Kanunu uyarınca Bölüm 11 iflas koruması başvurusunda bulunduktan sonra bile, Bybit ve bağlı kuruluşlarının kendilerini diğer FTX alacaklılarının üzerine yerleştirmek için "yasa dışı eylemlerde bulunmaya devam ettiğini" iddia ediyor. Dava, sanıkların FTX varlıklarıyla ilgili olarak "otomatik küresel askıya almayı defalarca ihlal ettiğini" belirtiyor.
İlk olarak Bybit, FTX'in varlıklarında 125 milyon dolardan fazla ele geçirdi. Bybit, FTX'in yalnızca Mirana'ya yaklaşık $20 milyon transfer ettikten sonra para çekmesine izin verileceği konusunda "ısrar ediyor" (yani, Mirana'nın çöküşü sırasındaki FTX bakiyesi).
İkincisi, Mirana ve Bybit'in FTX tarafından tutulan "on milyonlarca dolarlık kripto para birimi tokenlerini" sınırlamaya ve devalüe etmeye çalıştığı iddia ediliyor.
Bybit aleyhindeki dava, FTX'in yeni yönetiminin iflas başvurusunda bulunmadan önce ödenen fonları geri almaya yönelik son girişimidir.