26 Ekim'de Halk Mahkemesi, sanal para birimini bir ödeme ve uzlaşma suçu olarak özetleyen "Sanal Para Birimi Uzlaşma ve Ödeme Yardımı Suçunun Belirlenmesi" başlıklı bir makale bildirdi, ancak bu makale çok fiziksel ve kimyasaldır ve belirli bir yasal temele, özellikle de ceza hukukunun temeline sahip olması gereken öğrenciler okuyabilir.
Bu makalede, Mankiw Hukuk Bürosu'nda avukat olan Liu Zhengyao, Halk Mahkemesi Gazetesi'nin makalesini, sanal para biriminin cezai suçlarda farklı ödeme ve uzlaşma türlerindeki rolünü ve failin nasıl mahkum edileceğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için hukuk uygulayıcılarının bakış açısıyla yorumlayacaktır.
0****1Sanal para birimiyle ilgili giderek daha fazla ceza davası var
Sanal para birimi uzlaşması ve ödeme yardımı, diğer kişilerin suç eylemleri (özellikle telekomünikasyon, dolandırıcılık ve diğer suçlar) için ödeme mutabakatı ve mülk transferi yardımı sağlamak için sanal para biriminin kullanılmasını ifade eder. Ödeme ve uzlaşma yardımı davranışını neden ayrı ayrı ele almalıyız? Ya da "iki yüksek mahkeme ve bir daire" bile onlar hakkında adli yorum düzenlemeleri çıkardı mı?
Bunun ana nedeni, telekomünikasyon dolandırıcılığının sayısının son yıllarda artması ve telekomünikasyon dolandırıcılığı fonlarının transfer yönteminin, kamu güvenliği ve yargı organlarının mağdurların kayıplarını telafi etmelerine yardımcı olma olasılığı ile ilgili olmasıdır.
Önceki yıllarda "Kırık Kart Operasyonu"nun amaçlarından biri, dolandırıcıların para transferi yapmak için başkalarının banka kartlarını kullanma olasılığını mümkün olduğunca ortadan kaldırmaktı ve artan sayıda ilgili suç bu operasyonun bir ürünüdür. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etmek (güvene yardım etmek), suç gelirlerini ve suç gelirlerini örtbas etmek veya gizlemek (gizleme) ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etmek gibi suçların sayısı önemli ölçüde artmıştır.
2021 yılında, Yüksek Halk Mahkemesi, Yüksek Halk Savcılığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı ortaklaşa "Telekomünikasyon Ağı Dolandırıcılığı (II) Gibi Ceza Davalarının Ele Alınmasında Hukukun Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konularda Görüşler" (bundan böyle "Görüşler (II)" olarak anılacaktır), sanal para birimiyle ilgili içeriğin Madde 11 olduğu "Telekomünikasyon ağı dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin ve bunlardan elde edilen gelirlerin aşağıdaki yollardan biriyle aktarılması, nakde çevrilmesi veya geri çekilmesi ve Ceza Kanunu hükümlerinin karşılanması durumunda, suç gelirlerini veya gelirlerini örtbas etme veya gizleme suçundan cezai sorumluluk takip edilecektir." Bilmediğini ispat edecek delilleri olanlar müstesna. 、、、 e-ticaret platformu ön ödemeli kartlar, sanal para birimi**、、、 vb. aracılığıyla mülkü dönüştürün ve piyasadan önemli ölçüde farklı bir fiyata nakit çekin. "
Sanal para biriminin benzersiz anonimliği nedeniyle, Görüşlerin uygulanması sırasında bazı dezavantajlar ortaya çıkmaya başladı (II): sanal para birimi ödeme ve uzlaşma davalarında, ödeme ve uzlaşma zamanı nispeten esnektir, bu da dolandırıcılık sürecinde veya dolandırıcılık tamamlandıktan sonra olabilir ve ödeme ve mutabakat sürecinde aktörün "bilme" derecesini belirlemek zordur, bu da aktörün değerlendirilmesi için dolandırıcılık suçu, güvene yardım suçu veya gizleme suçu olabilecek farklı yasal sonuçlara yol açabilir , böylece ceza hukukunun kesin olarak uygulanmasını etkiler (özünde, suçların yasallığının temel ilkesini ihlal eder).
Bu çerçevede, "Sanal Para Birimi Uzlaşma ve Ödeme Yardımı Suçunun Belirlenmesi" makalesi, telekomünikasyon dolandırıcılığı ve dolandırıcılığının başarısından sonra mülk devri sürecinin farklı düğümlerine ve sanal para birimi ödemesi ve ödemesi sağlayan kişinin öznel bilgisine dayalı olarak farklı suçları tanımlamak için yöntemler önermektedir.
0****2Ayrıca sanal para birimi kullanın, suç çok farklı
Yardım ve yataklık için azami ceza 3 yıl hapis cezası iken, dolandırıcılık için azami ceza 10 yıldan fazla ve gizleme için 7 yıldır.
Sanal para ödemesi ve uzlaşma ceza davasında, yardımı sağlayan kişinin katılım derecesindeki farklılık, şüphelendiği suçun çok farklı olduğunu belirler. **
(1) Dolandırıcılık veya gizleme suçunu oluşturan önceden bir komplo vardı
Komplo, basitçe söylemek gerekirse, tavsiye verme ve niyetleri iletme eylemidir. Zhang San, telekom dolandırıcılığı yapmayı planladı ve Li Si sadece bunu bilmekle kalmadı, aynı zamanda Zhang San'a fikirler verdi ve sanal para biriminin ödenmesi ve ödenmesi konusunda yardım sağladı.
Li Si'nin ödeme ve uzlaşmaya yardım etme eylemi nasıl değerlendirilir? Bu, Li Si'nin Zhang San'ın sahtekarlığına müdahale ettiği zamana bağlıdır; eğer Zhang San'ın sahtekarlığı tamamlanmadan önce (kurban mülkü devretmeden önce), o zaman Li Si'nin dolandırıcılık suçu oluşturduğundan şüpheleniliyordu; eğer Zhang San sahtekarlığı tamamladıktan sonra (kurban mülkü devrettikten sonra), Li Si'nin bir suç oluşturduğundan ve suçu gizlediğinden şüpheleniliyordu.
(2) Başkalarının çevrimiçi dolandırıcılık yaptığını ve yardım sağladığını bilerek dolandırıcılık suçu oluşturacak bir komplo yok
Li Si, Zhang San'ın çevrimiçi dolandırıcılık yaptığını bilseydi, ancak yine de ona sanal para birimi için ödeme ve ödeme hizmetleri sağlamasaydı, Li Si dolandırıcılık suçuna yardım ederdi. Bununla birlikte, Bay Liu, bu sonucun çok aceleci olduğuna inanıyor, çünkü tek taraflı suç ortağı konusu teoride ve hatta pratikte hala tartışmalı.
(3) Komplo yok, sadece başkalarının bilişim suçları işlediğini bilerek yardım sağlamak, yardım ve yataklık suçunu oluşturmak
Li Si, Zhang San'ın siber suç işlediğini (telekom dolandırıcılığı olup olmadığını bilmiyorum) ve Zhang San'a sanal para birimi için ödeme ve ödeme hizmetleri sağladığını biliyorsa, Li Si'nin güvene yardım etme suçunu oluşturduğundan şüpheleniliyordu.
0****3Gizleme suçu hangi haldir?
Gizleme suçunun temel anlamı, "suç geliri ve geliri olduğunu bilerek başkası adına gizleme, devretme, satın alma, satma ya da başka bir şekilde örtbas etme veya gizleme eylemi"dir. Bu nedenle, yalnızca ödeme ve uzlaşma için sanal para biriminin kullanılmasının suça yardımcı olması ve suçtan elde edilen gelirin açık olması durumunda, gizleme suçunu oluşturabilir.
Suç geliri tanımı, suç gelirlerinin mülkiyet, cezai hukuka aykırılık ve kesinlik özelliklerine sahip olmasını ifade eder. Özellikle, suç gelirleri öncelikle likidite ve mülkiyet nitelikleri özelliklerine sahip olan mülk olmalıdır;
ikincisi, cezai eylemlerle elde edilmeli ve ceza hukukuna uygunsuzluğa sahip olmalıdır (medeni sözleşme ihlali, idari ihlal vb. Ceza hukuku kapsamında cezai gelir değildir);
Son olarak, suç geliri belirli bir miktarda olmalıdır.
Basit bir örnek vermek gerekirse: Ayaklarını seçen büyük bir adam olan Zhang San, çevrimiçi flört dolandırıcılığı yapmak için bir otaku tanrı ve tanrıçasını enkarne etmek için güzelleştirme ve ses değiştirme yazılımı kullanır, kurban aldatıldıktan sonra 50.000 yuan kaybeder ve Zhang San, 50.000 yuan aldıktan sonra sanal para birimiyle takas etmek için Li Si'yi bulur, eğer Li Si 50.000 yuan'ın Zhang San'ın suç geliri olduğunu bilirse (mülkiyet, cezai yasadışılık ve kesinlik tatmin edilir) ve yine de ona yardım ederse, Li Si'nin gizleme suçu oluşturduğundan şüphelenilir.
0****4Hangi durum dolandırıcılık suçudur?
Telekomünikasyon dolandırıcılığında, dolandırıcılık suçunun tamamlanıp tamamlanmadığı (ki bu basitçe dolandırıcılığın sonu ve sonu olarak anlaşılabilir) akademik çevrelerde nispeten "agresif" kontrol dışı teorisini benimser: **Mağdur, dolandırılan malın fiili kontrolünü kaybeder. **
Telekomünikasyon dolandırıcılığında mağdur, parayı banka kartından aktarmıştır (fonların dolandırıcılığı yapan kişinin eline geçip geçmediğine bakılmaksızın), bu da suç gelirinin konusunun ve miktarının belirlendiği anlamına gelir. Bu standarda göre, dolandırıcılığın tamamlanmasından önce meydana gelen sanal para biriminin ödenmesi ve ödenmesinde dolandırıcılığı yapan kişiye yardım sağlama eyleminin dolandırıcılık suçuna suç ortağı teşkil ettiğinden şüphelenilmektedir ve dolandırıcılığın tamamlanmasından sonra meydana gelen sanal para biriminin ödenmesi ve ödenmesi tipik bir gizleme suçudur.
Örnek olarak Zhang San'ı ele alalım: Zhang San, dolandırıcılık yapmak için güzel bir kadın gibi davrandı ve kurban aldatıldıktan sonra, kurban parayı Zhang San'ın talimatlarına göre banka kartından aktardığı sürece, paranın gerçekten Zhang San tarafından alınıp alınmadığına bakılmaksızın, Zhang San'ın dolandırıcılık suçu tamamlandı. Şu anda, kurban parayı banka kartından aktarmadan önce, Li Si dolandırıcılık olayına çoktan müdahale etmişti (dolandırıcılık yapmak için Zhang San ile komplo kurmak veya Zhang San'ın dolandırıcılık yaptığını öğrendikten sonra ona sanal para birimi ödemesi ve ödeme işi sağlamaya istekli olmak dahil), Zhang San ve Li Si'nin dolandırıcılık suçunda suç ortağı olduklarından şüpheleniliyordu; Li Si, kurban parasını banka kartından aktardıktan sonra dolandırıcılık olayına müdahale ederse ve Zhang San tarafından sağlanan fonların dolandırıcılık geliri olduğunu bilerek ona sanal para birimi ödeme ve ödeme hizmetleri sağladıysa, Li Si'nin gizlendiğinden şüpheleniliyordu.
0****5Mankiw Avukat Tavsiyesi
Uygulamada, failin "komplo" ve "bilerek" gibi sübjektif ve nesnel kanıtlarının nasıl belirleneceği çok karmaşıktır ve en azından aktörün yaşam deneyimi, iş durumu, telekomünikasyon dolandırıcılarıyla ilişkisi, ödeme ve uzlaşma yöntemleri, karları vb. dikkate alınmalıdır. Ek olarak, farklı bölgelerdeki yargı pratiğinin kalibresinin de tutarsız olduğunu ve yargı uygulayıcılarının, özellikle avukatların her zaman yukarıdaki bilgilere dikkat etmeleri ve temel davaları ve yerel düzenlemeleri araştırmak için iyi bir iş çıkarmaları gerektiğini hatırlatmak gerekir. Ancak bu şekilde yasanın doğru uygulanmasını güvence altına alabilir ve davaları temsil ederken kendi taraflarımızın meşru hak ve çıkarlarını en üst düzeyde koruyabiliriz.
View Original
This page may contain third-party content, which is provided for information purposes only (not representations/warranties) and should not be considered as an endorsement of its views by Gate, nor as financial or professional advice. See Disclaimer for details.
Sanal para alım satımı Bu üç senaryoya dikkat edin
Kaynak: Mankiw Blockchain Hukuk Hizmetleri
26 Ekim'de Halk Mahkemesi, sanal para birimini bir ödeme ve uzlaşma suçu olarak özetleyen "Sanal Para Birimi Uzlaşma ve Ödeme Yardımı Suçunun Belirlenmesi" başlıklı bir makale bildirdi, ancak bu makale çok fiziksel ve kimyasaldır ve belirli bir yasal temele, özellikle de ceza hukukunun temeline sahip olması gereken öğrenciler okuyabilir.
Bu makalede, Mankiw Hukuk Bürosu'nda avukat olan Liu Zhengyao, Halk Mahkemesi Gazetesi'nin makalesini, sanal para biriminin cezai suçlarda farklı ödeme ve uzlaşma türlerindeki rolünü ve failin nasıl mahkum edileceğini daha iyi anlamanıza yardımcı olmak için hukuk uygulayıcılarının bakış açısıyla yorumlayacaktır.
0****1 Sanal para birimiyle ilgili giderek daha fazla ceza davası var
Sanal para birimi uzlaşması ve ödeme yardımı, diğer kişilerin suç eylemleri (özellikle telekomünikasyon, dolandırıcılık ve diğer suçlar) için ödeme mutabakatı ve mülk transferi yardımı sağlamak için sanal para biriminin kullanılmasını ifade eder. Ödeme ve uzlaşma yardımı davranışını neden ayrı ayrı ele almalıyız? Ya da "iki yüksek mahkeme ve bir daire" bile onlar hakkında adli yorum düzenlemeleri çıkardı mı?
Bunun ana nedeni, telekomünikasyon dolandırıcılığının sayısının son yıllarda artması ve telekomünikasyon dolandırıcılığı fonlarının transfer yönteminin, kamu güvenliği ve yargı organlarının mağdurların kayıplarını telafi etmelerine yardımcı olma olasılığı ile ilgili olmasıdır.
Önceki yıllarda "Kırık Kart Operasyonu"nun amaçlarından biri, dolandırıcıların para transferi yapmak için başkalarının banka kartlarını kullanma olasılığını mümkün olduğunca ortadan kaldırmaktı ve artan sayıda ilgili suç bu operasyonun bir ürünüdür. Bilgi ağı suç faaliyetlerine yardım etmek (güvene yardım etmek), suç gelirlerini ve suç gelirlerini örtbas etmek veya gizlemek (gizleme) ve vatandaşların kişisel bilgilerini ihlal etmek gibi suçların sayısı önemli ölçüde artmıştır.
2021 yılında, Yüksek Halk Mahkemesi, Yüksek Halk Savcılığı ve Kamu Güvenliği Bakanlığı ortaklaşa "Telekomünikasyon Ağı Dolandırıcılığı (II) Gibi Ceza Davalarının Ele Alınmasında Hukukun Uygulanmasına İlişkin Çeşitli Konularda Görüşler" (bundan böyle "Görüşler (II)" olarak anılacaktır), sanal para birimiyle ilgili içeriğin Madde 11 olduğu "Telekomünikasyon ağı dolandırıcılığından elde edilen suç gelirlerinin ve bunlardan elde edilen gelirlerin aşağıdaki yollardan biriyle aktarılması, nakde çevrilmesi veya geri çekilmesi ve Ceza Kanunu hükümlerinin karşılanması durumunda, suç gelirlerini veya gelirlerini örtbas etme veya gizleme suçundan cezai sorumluluk takip edilecektir." Bilmediğini ispat edecek delilleri olanlar müstesna. 、、、 e-ticaret platformu ön ödemeli kartlar, sanal para birimi**、、、 vb. aracılığıyla mülkü dönüştürün ve piyasadan önemli ölçüde farklı bir fiyata nakit çekin. "
Sanal para biriminin benzersiz anonimliği nedeniyle, Görüşlerin uygulanması sırasında bazı dezavantajlar ortaya çıkmaya başladı (II): sanal para birimi ödeme ve uzlaşma davalarında, ödeme ve uzlaşma zamanı nispeten esnektir, bu da dolandırıcılık sürecinde veya dolandırıcılık tamamlandıktan sonra olabilir ve ödeme ve mutabakat sürecinde aktörün "bilme" derecesini belirlemek zordur, bu da aktörün değerlendirilmesi için dolandırıcılık suçu, güvene yardım suçu veya gizleme suçu olabilecek farklı yasal sonuçlara yol açabilir , böylece ceza hukukunun kesin olarak uygulanmasını etkiler (özünde, suçların yasallığının temel ilkesini ihlal eder).
Bu çerçevede, "Sanal Para Birimi Uzlaşma ve Ödeme Yardımı Suçunun Belirlenmesi" makalesi, telekomünikasyon dolandırıcılığı ve dolandırıcılığının başarısından sonra mülk devri sürecinin farklı düğümlerine ve sanal para birimi ödemesi ve ödemesi sağlayan kişinin öznel bilgisine dayalı olarak farklı suçları tanımlamak için yöntemler önermektedir.
0****2 Ayrıca sanal para birimi kullanın, suç çok farklı
Yardım ve yataklık için azami ceza 3 yıl hapis cezası iken, dolandırıcılık için azami ceza 10 yıldan fazla ve gizleme için 7 yıldır.
Sanal para ödemesi ve uzlaşma ceza davasında, yardımı sağlayan kişinin katılım derecesindeki farklılık, şüphelendiği suçun çok farklı olduğunu belirler. **
(1) Dolandırıcılık veya gizleme suçunu oluşturan önceden bir komplo vardı
Komplo, basitçe söylemek gerekirse, tavsiye verme ve niyetleri iletme eylemidir. Zhang San, telekom dolandırıcılığı yapmayı planladı ve Li Si sadece bunu bilmekle kalmadı, aynı zamanda Zhang San'a fikirler verdi ve sanal para biriminin ödenmesi ve ödenmesi konusunda yardım sağladı.
Li Si'nin ödeme ve uzlaşmaya yardım etme eylemi nasıl değerlendirilir? Bu, Li Si'nin Zhang San'ın sahtekarlığına müdahale ettiği zamana bağlıdır; eğer Zhang San'ın sahtekarlığı tamamlanmadan önce (kurban mülkü devretmeden önce), o zaman Li Si'nin dolandırıcılık suçu oluşturduğundan şüpheleniliyordu; eğer Zhang San sahtekarlığı tamamladıktan sonra (kurban mülkü devrettikten sonra), Li Si'nin bir suç oluşturduğundan ve suçu gizlediğinden şüpheleniliyordu.
(2) Başkalarının çevrimiçi dolandırıcılık yaptığını ve yardım sağladığını bilerek dolandırıcılık suçu oluşturacak bir komplo yok
Li Si, Zhang San'ın çevrimiçi dolandırıcılık yaptığını bilseydi, ancak yine de ona sanal para birimi için ödeme ve ödeme hizmetleri sağlamasaydı, Li Si dolandırıcılık suçuna yardım ederdi. Bununla birlikte, Bay Liu, bu sonucun çok aceleci olduğuna inanıyor, çünkü tek taraflı suç ortağı konusu teoride ve hatta pratikte hala tartışmalı.
(3) Komplo yok, sadece başkalarının bilişim suçları işlediğini bilerek yardım sağlamak, yardım ve yataklık suçunu oluşturmak
Li Si, Zhang San'ın siber suç işlediğini (telekom dolandırıcılığı olup olmadığını bilmiyorum) ve Zhang San'a sanal para birimi için ödeme ve ödeme hizmetleri sağladığını biliyorsa, Li Si'nin güvene yardım etme suçunu oluşturduğundan şüpheleniliyordu.
0****3 Gizleme suçu hangi haldir?
Gizleme suçunun temel anlamı, "suç geliri ve geliri olduğunu bilerek başkası adına gizleme, devretme, satın alma, satma ya da başka bir şekilde örtbas etme veya gizleme eylemi"dir. Bu nedenle, yalnızca ödeme ve uzlaşma için sanal para biriminin kullanılmasının suça yardımcı olması ve suçtan elde edilen gelirin açık olması durumunda, gizleme suçunu oluşturabilir.
Suç geliri tanımı, suç gelirlerinin mülkiyet, cezai hukuka aykırılık ve kesinlik özelliklerine sahip olmasını ifade eder. Özellikle, suç gelirleri öncelikle likidite ve mülkiyet nitelikleri özelliklerine sahip olan mülk olmalıdır;
ikincisi, cezai eylemlerle elde edilmeli ve ceza hukukuna uygunsuzluğa sahip olmalıdır (medeni sözleşme ihlali, idari ihlal vb. Ceza hukuku kapsamında cezai gelir değildir);
Son olarak, suç geliri belirli bir miktarda olmalıdır.
Basit bir örnek vermek gerekirse: Ayaklarını seçen büyük bir adam olan Zhang San, çevrimiçi flört dolandırıcılığı yapmak için bir otaku tanrı ve tanrıçasını enkarne etmek için güzelleştirme ve ses değiştirme yazılımı kullanır, kurban aldatıldıktan sonra 50.000 yuan kaybeder ve Zhang San, 50.000 yuan aldıktan sonra sanal para birimiyle takas etmek için Li Si'yi bulur, eğer Li Si 50.000 yuan'ın Zhang San'ın suç geliri olduğunu bilirse (mülkiyet, cezai yasadışılık ve kesinlik tatmin edilir) ve yine de ona yardım ederse, Li Si'nin gizleme suçu oluşturduğundan şüphelenilir.
0****4 Hangi durum dolandırıcılık suçudur?
Telekomünikasyon dolandırıcılığında, dolandırıcılık suçunun tamamlanıp tamamlanmadığı (ki bu basitçe dolandırıcılığın sonu ve sonu olarak anlaşılabilir) akademik çevrelerde nispeten "agresif" kontrol dışı teorisini benimser: **Mağdur, dolandırılan malın fiili kontrolünü kaybeder. **
Telekomünikasyon dolandırıcılığında mağdur, parayı banka kartından aktarmıştır (fonların dolandırıcılığı yapan kişinin eline geçip geçmediğine bakılmaksızın), bu da suç gelirinin konusunun ve miktarının belirlendiği anlamına gelir. Bu standarda göre, dolandırıcılığın tamamlanmasından önce meydana gelen sanal para biriminin ödenmesi ve ödenmesinde dolandırıcılığı yapan kişiye yardım sağlama eyleminin dolandırıcılık suçuna suç ortağı teşkil ettiğinden şüphelenilmektedir ve dolandırıcılığın tamamlanmasından sonra meydana gelen sanal para biriminin ödenmesi ve ödenmesi tipik bir gizleme suçudur.
Örnek olarak Zhang San'ı ele alalım: Zhang San, dolandırıcılık yapmak için güzel bir kadın gibi davrandı ve kurban aldatıldıktan sonra, kurban parayı Zhang San'ın talimatlarına göre banka kartından aktardığı sürece, paranın gerçekten Zhang San tarafından alınıp alınmadığına bakılmaksızın, Zhang San'ın dolandırıcılık suçu tamamlandı. Şu anda, kurban parayı banka kartından aktarmadan önce, Li Si dolandırıcılık olayına çoktan müdahale etmişti (dolandırıcılık yapmak için Zhang San ile komplo kurmak veya Zhang San'ın dolandırıcılık yaptığını öğrendikten sonra ona sanal para birimi ödemesi ve ödeme işi sağlamaya istekli olmak dahil), Zhang San ve Li Si'nin dolandırıcılık suçunda suç ortağı olduklarından şüpheleniliyordu; Li Si, kurban parasını banka kartından aktardıktan sonra dolandırıcılık olayına müdahale ederse ve Zhang San tarafından sağlanan fonların dolandırıcılık geliri olduğunu bilerek ona sanal para birimi ödeme ve ödeme hizmetleri sağladıysa, Li Si'nin gizlendiğinden şüpheleniliyordu.
0****5 Mankiw Avukat Tavsiyesi
Uygulamada, failin "komplo" ve "bilerek" gibi sübjektif ve nesnel kanıtlarının nasıl belirleneceği çok karmaşıktır ve en azından aktörün yaşam deneyimi, iş durumu, telekomünikasyon dolandırıcılarıyla ilişkisi, ödeme ve uzlaşma yöntemleri, karları vb. dikkate alınmalıdır. Ek olarak, farklı bölgelerdeki yargı pratiğinin kalibresinin de tutarsız olduğunu ve yargı uygulayıcılarının, özellikle avukatların her zaman yukarıdaki bilgilere dikkat etmeleri ve temel davaları ve yerel düzenlemeleri araştırmak için iyi bir iş çıkarmaları gerektiğini hatırlatmak gerekir. Ancak bu şekilde yasanın doğru uygulanmasını güvence altına alabilir ve davaları temsil ederken kendi taraflarımızın meşru hak ve çıkarlarını en üst düzeyde koruyabiliriz.