Секретна служба США навчає більше 60 країн відслідковувати Крипто шахрайства за допомогою інструментів Блокчейн

Секретна служба США очолює глобальну кампанію проти шахрайства з криптовалютою, озброюючи понад 60 країн сучасними навичками трасування блокчейну.

Секретна служба розширює глобальну мережу навчання з криптошахрайства

Секретна служба США тихо встановила себе як глобальну навчальну силу у боротьбі з шахрайством, пов’язаним з криптовалютою, навчаючи посадових осіб більш ніж 60 країн тому, як відстежувати цифрові фінансові злочини за допомогою блокчейн-аналізу, згідно з доповіддю Bloomberg. Калі Сміт, яка контролює криптовалютну стратегію агентства, заявила, що програма націлена на регіони з слабкою регуляторною структурою або політиками продажу резидентства, які приваблюють фінансових злочинців.

Воркшопи, які проводяться безкоштовно, мають на меті забезпечити місцеву поліцію та прокурорів техніками для виявлення шахрайських схем у даних блокчейна та відстеження злочинців. Сміт підкреслив ефективність навчання:

Іноді після тижневого навчання вони можуть казати: «Вау, ми навіть не усвідомлювали, що таке відбувається в нашій країні.»

У червні відбулася одна з таких сесій на Бермудських островах, де Джеймі Лам, аналітик слідчої служби, провів для правоохоронних органів дослідження реальних схем шахрайства. Лам продемонстрував, як інструменти з відкритим кодом, поєднані з терпінням та технічними навичками, допомогли відстежити незаконні транзакції до конкретних IP-адрес і гаманців. Як частина Глобального центру слідчих операцій (GIOC), команда Лама допомогла відновити майже 400 мільйонів доларів у цифрових активах протягом останнього десятиліття, часто зберігаючи їх у одному холодному гаманці. Ці відновлення відбуваються на основі багаторічного досвіду агентства в кіберфінансовому правозастосуванні, що бере початок з ліквідації Liberty Reserve та E-Gold.

Оскільки шахрайство з криптовалютами тепер становить більшість збитків від інтернет-злочинів у США—9,3 мільярда доларів, про які повідомлено у 2024 році—стратегія агентства полягає в тому, щоб використовувати прозорість блокчейну як тактичну перевагу. Допомагаючи глобальним партнерам робити те саме, Секретна служба розширює свої можливості далеко за межі національних кордонів.