Прокурор Манхеттена просуває кримінальні покарання для нелегальних криптооператорів

Коротко

• Манхеттенський прокурор Альвін Брагг і сенатор штату Нью-Йорк Зелнор Мірі у четвер представили законопроект CRYPTO, щоб криміналізувати неліцензовану діяльність у сфері віртуальних валют.
• Законопроект передбачає градуйовані покарання від адміністративного правопорушення класу А до злочину класу C, з максимальним терміном від 5 до 15 років позбавлення волі.
• На даний момент у Нью-Йорку лише цивільні штрафи застосовуються до неліцензованих операторів, на відміну від федерального законодавства та 18 інших штатів, які вже криміналізували таку діяльність.

Прокуратура Нью-Йорка наполягає на тому, щоб законодавці перетворили неліцензовані операції з криптовалютами у злочин, що карається позбавленням волі, зазначаючи, що цивільні штрафи самі по собі не стримують зростаючу підпільну економіку, підживлювану криптовалютами. Законопроект, представлений у четвер Манхеттенським прокурором Альвіном Браггом і сенатором штату Нью-Йорк Зелнором Мірі, — коротко названий CRYPTO (Cryptocurrency Regulation Yields Protections, Trust, and Oversight) — передбачає кримінальні покарання для бізнесів, що працюють без ліцензії штату, відповідно до заяви у четвер.

> “Криптовалюта — це основний засіб для поганих акторів для переміщення та приховування доходів від злочинів.” – Д.А. Брагг. Дивіться тут, щоб дізнатися більше про наш новий законопроект із @SenatorMyrie щодо боротьби з використанням криптовалют для скоєння злочинів і відмивання доходів. pic.twitter.com/G3JMKShqfC > > — Альвін Брагг (@ManhattanDA) 15 січня 2026

Законопроект підвищить рівень порушень, які наразі караються лише цивільними штрафами, до кримінальних правопорушень із градуйованими покараннями від адміністративного правопорушення класу А до злочину класу C для бізнесів, що обробляють $1 мільйон або більше у криптовалюті протягом одного року. Згідно з заявою, засудження за злочин класу C може призвести до максимального терміну від п’яти до 15 років позбавлення волі. Брагг зазначив, що розширення використання криптовалют створило “тіньову фінансову систему”, яка дозволяє злочинцям легко переміщати та приховувати незаконні кошти. “Настав час для бізнесів, які працюють без ліцензії на віртуальні валюти і ігнорують вимоги щодо належної обачності, щоб вони стикнулися з кримінальним покаранням,” — сказав прокурор у заяві.

Заходи спрямовані на заповнення зростаючої прогалини у правозастосуванні, оскільки криптовалюти все частіше сприяють злочинній діяльності, тоді як неліцензовані оператори стикаються з мінімальними наслідками. Нью-Йорк і криптовалюти На відміну від федерального законодавства, яке дозволяє до п’яти років ув’язнення за неліцензовану передачу грошей, у Нью-Йорку наразі застосовуються лише цивільні штрафи до порушників, тоді як у вісімнадцяти інших штатах вже криміналізували неліцензовану діяльність у сфері криптовалют. Говорячи у середу в Нью-Йоркській юридичній школі, Брагг охарактеризував правозастосування криптовалют як пріоритет другого терміну разом із зброєю та крадіжками з магазинів, попереджаючи законодавців, що злочинці використовують регуляторні прогалини для відмивання доходів від зброї, наркотиків і шахрайства. “Нічого нового не забороняється. Криптовалюта не заборонена, DeFi не заборонена, і користувачі не цілеспрямовано цілиться. Правила щодо того, хто потребує ліцензії, вже існують. Змінюється лише наслідок ігнорування цих правил,” — сказав Ніколай Сьондергард, аналітик досліджень у Nansen, у Decrypt. Сьондергард попередив, що введення кримінальних покарань, тоді як регуляторні межі залишаються неясними, може змусити компанії діяти обережно або зовсім уникати Нью-Йорка, роблячи індустрію більш інституціоналізованою і “більш обережною, більш банківською,” навіть при тому, що вона очищає неліцензованих операторів і зменшує регуляторний арбітраж.  Минулого року колишній мер Нью-Йорка Еріка Адамса закликав скасувати BitLicense у Нью-Йорку на великій конференції з Біткойна у травні, заявляючи, що режим став перешкодою для інновацій і інвестицій у криптовалюти. Законопроект, внесений у 2015 році, вимагає від криптовалютних компаній, що працюють у штаті Нью-Йорк, відповідати строгим стандартам відповідності, спрямованим на захист споживачів, з витратами на подання та відповідність, що можуть становити від приблизно $5,000 до понад $100,000.

Адамс, який відомий тим, що у 2022 році перетворив свої перші три міські зарплати у Біткойн і Ефіріум, нещодавно піддався критиці через NYC Token, криптовалюту на базі Solana, яку він просував і яка короткочасно досягла $600 мільйонного ринкового капіталу, перш ніж обвалитися через звинувачення у тому, що пов’язаний гаманець вивів майже $1 мільйон у ліквідності.