Поліція Хубею знищила телекомунікаційну злочинну групу, яка займалася відмиванням грошей за допомогою USDT, сума залучених коштів перевищує 1 мільйон юанів

ChainCatcher повідомляє, згідно з інформацією Цзіньменьського промислового суду, поліція Хубей Хуанган Лоціан нещодавно ліквідувала телекомунікаційно-інтернетну злочинну групу, яка займалася зняттям готівки через офлайн-операції та відмиванням грошей за допомогою віртуальних валют, затримавши 6 підозрюваних. Ця група через "злочинний автопарк" отримувала кошти від шахрайських операцій, а потім "U-валютний обмінник" конвертував їх у USDT і передавав за кордон шахрайським групам, утворюючи повну ланцюг відмивання грошей.

Розслідування показало, що ця група здійснила 28 зняттів шахрайських коштів у районах навколо Уханя, загальною сумою понад 1 мільйон юанів. Наразі ключовий член групи Лю Моу затриманий за підозрою у незаконному використанні інформаційних мереж, а інші учасники — за підозрою у приховуванні та маскуванні злочинних доходів — були затримані відповідно до закону.