Gate News повідомляє, що 11 березня тайський оператор цифрових активів заморозив понад 10 000 підозрілих криптовалютних рахунків у рамках нових заходів “заслонки” для боротьби з відмиванням грошей через “рахунки-мулі”. Голова Товариствa торгівлі цифрових активів Таїланду зазначив, що злочинні мережі зазвичай розподіляють незаконні кошти між кількома банківськими рахунками, а потім концентрують їх на криптовалютних платформах і швидко перетворюють у цифрові активи для виведення за кордон. Нові заходи передбачають блокування транзакцій на 24 години для переказів у розмірі 50 000 батів або більше, під час яких користувачі повинні пройти додаткову перевірку KYC (наприклад, відеоідентифікацію), щоб звільнити кошти.

Переглянути джерело

Застереження: Інформація на цій сторінці може походити від третіх осіб і не відображає погляди або думки Gate. Вміст, що відображається на цій сторінці, є лише довідковим і не є фінансовою, інвестиційною або юридичною порадою. Gate не гарантує точність або повноту інформації і не несе відповідальності за будь-які збитки, що виникли в результаті використання цієї інформації. Інвестиції у віртуальні активи пов'язані з високим ризиком і піддаються значній ціновій волатильності. Ви можете втратити весь вкладений капітал. Будь ласка, повністю усвідомлюйте відповідні ризики та приймайте обережні рішення, виходячи з вашого фінансового становища та толерантності до ризику. Для отримання детальної інформації, будь ласка, зверніться до Застереження.

Пов'язані статті

Валютне управління Гонконгу впровадить довгостроковий моніторинг стейблкоїнів після першого запуску

Регулювання та політика

За даними ChainCatcher, виконавчий директор Гонконгського валютного управління 余伟文 заявив після відвідування засідання Законодавчої ради, що управління впровадить довгостроковий безперервний моніторинг упровадження стейблкоїнів. HKMA розглядатиме можливість видачі нових ліцензій на стейблкоїни після першого

GateNews1год тому

Circle отримує схвалення AMF на надання послуг з криптоактивів у межах MiCA 20 квітня

Партнерства та екосистема Регулювання та політика

За даними BlockBeats, Circle отримала схвалення від Управління фінансових ринків Франції (AMF) 20 квітня на надання послуг із криптоактивів у межах рамок Регламенту про ринки криптоактивів (MiCA). Наразі Circle France уповноважена в межах статті 60(4) MiCA пропонувати послуги зберігання та переказу servic

GateNews13год тому

Засновники Nobitex пов’язані з іранською елітною політичною родиною, пов’язаною із верховними лідерами; розслідування Reuters виявило це

Геополітика Регулювання та політика Примусові заходи

За розслідуванням Reuters, опублікованим у п’ятницю, Nobitex — домінуюча в Ірані криптобіржа приблизно з 11 мільйонами користувачів, яка обробляє близько 70% криптоактивності країни, — була заснована братами Алі та Мохаммадом Харацці, чия сім’я через шлюбну спорідненість пов’язана з усіма трьома людьми з числа іранських Верховних

GateNews20год тому

Аргентина: CNV розширює рамки токенізації та продовжує регуляторну пісочницю до 31 грудня 2027 року

Регулювання та політика Акції

Національна комісія з цінних паперів Аргентини (CNV) 04 травня 2026 року запровадила Загальну резолюцію № 1137, розширивши можливості токенізації для фінансових активів. Пропозиція розширює цифрове представлення, щоб охопити пайові фонди із закритим типом і режими регулювання з низьким впливом, які раніше не враховувалися

GateNews21год тому

Голова SEC Ґері Генслер визнав 3 травня, що чинна правова база не може адаптуватися до криптоіндустрії

Регулювання та політика

3 травня 2026 року голова SEC Гері Генслер виступив перед Сенатським банківським комітетом і заявив, що чинна правова база США більше не може пристосовуватися до стрімкого розвитку криптовалютної індустрії. Генслер визнав, що стандарт тесту Howey від 1946 року є недостатнім для класифікації цифрових активів як

GateNews21год тому

Прокоментувати

0/400

Немає коментарів