Примусові заходи

Підконтрольна Китаю організація, пов’язана з незаконними прекурсорами для фентанілу, експортувала їх і здійснювала масштабне шахрайство з криптовалютою через японську операційну базу, повідомляє розслідування Nikkei, опубліковане в неділю. У лютому 2025 року двоє керівників Hubei Amarvel Biotech, хімічного виробника з Уханя, були засуджені у федеральному суді Манхеттена за змову з метою ввезення прекурсорів фентанілу до США. За версією слідства, мережа використовувала японські інтернет-домени дл

У матеріалі Nikkei-переказу, опублікованому в неділю, йдеться, що китайська організація, яку підозрюють у незаконному експорті прекурсорів фентанілу, також провадила масштабне шахрайство з криптовалютами через японські структури. У центрі розслідування — Hubei Amarvel Biotech, хімічний виробник із Уханя, керівників якого в лютому 2025 року засудили за змову щодо ввезення прекурсорів фентанілу до США. Японський “фронт” Amavelel — Firsky — був операційним хабом, що розподіляв шахрайський токен під

Polymarket платив онлайн-інфлюенсерам за публікації оманливих відео, які демонстрували прибуткові ставки на його платформі прогнозів, згідно з новим розслідуванням The Wall Street Journal. WSJ проаналізувала 1 100 відео про Polymarket і переглянула інструкційні матеріали, надані авторам. Вона встановила, що багато відео знімалися на майже ідеальних копіях сайту Polymarket із фейковими угодами та виграшами. Ці відео були частиною маркетингової стратегії, яка задіяла «армію» з соцмереж через підря

У ході розслідування The Wall Street Journal з’ясувалося, що Polymarket платив онлайн-авторам за публікацію оманливих відео, які демонструють фейкові угоди та виграші на ринку прогнозів. WSJ проаналізував 1 100 відео та навчальні матеріали, надані Polymarket, і встановив, що багато з них були зняті на майже ідеальних копіях сайту платформи з неіснуючими угодами. Компанія також давала авторам вказівки не розкривати, що їм платили, хоча згодом вони додали до своїх профілів "@polymarket partner" пі

За даними Laprovence, французька поліція 13 червня 2026 року заарештувала чотирьох підозрюваних у зв’язку з викраденням криптовалюти під час спроби пограбування поблизу Марселя. Інцидент стався в ранкові години в житловому районі 13-го округу, де підозрювані намагалися вилучити криптоактиви, утримуючи двох жінок як заручниць. Зловмисники втекли з місця події після того, як неподалік мешканець прокинувся від шуму та повідомив правоохоронців, залишивши як єдині докази лише інформацію про номерні з

За даними Офісу прокурора США у справі округу Міннесота, Ісаїа Анджело Гарсія та Реймонд Крістіан Гарсія у четвер визнали провину у перешкоджанні веденню торгівлі шляхом розбою. Брати прибули з Техасу до Міннесоти 19 вересня 2025 року та взяли родину в заручники під дулом зброї, змушуючи потерпілого переказати $8 мільйонів у криптовалюті з онлайн-акаунтів і апаратних гаманців. Кожному загрожує максимум 20 років позбавлення волі у федеральній в’язниці. Обидва обвинувачені визнали, що під час розб

Двоє братів із Техасу визнали провину в федеральному суді в Міннеаполісі після того, як прокурори заявили, що вони тримали сім’ю з Міннесоти під дулом пістолета та змусили здійснити понад 8 мільйонів доларів у переказах криптовалюти. Ісаїя Анжело Гарсія, 25 років, і Раймонд Крістіан Гарсія, 24 роки, обоє з Валлера, Техас, подали такі заяви 18 червня у справі, пов’язаній із жорстоким вторгненням у будинок у вересні 2025 року в Ґранті, штат Міннесота. Визнання провини слідом за збройним криптоогра

Лідери G7 оприлюднили геополітичну заяву 17 червня після саміту G7 2026 в Евіан-ле-Бен, Франція, підкресливши викрадення криптовалюти Північною Кореєю та кібератаки як проблему безпеки. У заяві злочинна діяльність, пов’язана з цифровими активами, була вписана в ширшу рамку міжнародної безпеки та стабільності в Індо-Тихоокеанському регіоні, а лідери заявили, що вони «наголошують на необхідності спільно протидіяти викраденням криптовалюти Північною Кореєю та її кібератакам». Згідно з публічними оц

За даними Bitcoin.com News, 17 червня лідери G7 у офіційній геополітичній заяві, оприлюдненій після їхнього саміту 2026 року в Évian-les-Bains, Франція, підкреслили криптовалютні крадіжки та кіберзлочини з боку Північної Кореї. У заяві прямо сказано: «Ми повторюємо необхідність спільно протистояти криптовалютним крадіжкам і кіберзлочинам Північної Кореї». Включення злочинів із цифровими активами до ширшої рамки безпеки в Індо-Тихоокеанському регіоні вказує, що уряди дедалі частіше розглядають кр

За даними Wall Street Journal, Polymarket нібито просував свою платформу ринку прогнозів через платних креаторів, які публікували в соцмережах симульовані торгові відео та неправдиві заяви про прибутки. Креатори використовували підробні вебсайти, що імітували реальний інтерфейс Polymarket, щоб знімати торговий контент, причому в деяких відео демонстрували прибутки, які насправді ніколи не відбувалися. Як повідомляється, частину таких відео подавали на Polymarket для перевірки. Polymarket, як заз

Емітенти стейблкоїнів і фінансові установи можуть помилково заморожувати законні кошти користувачів, намагаючись виконувати рішення суду, спрямовані на незаконні активи, за словами Яна Філіппа Фрітшера, співзасновника Bermuda — privacy-focused рішення для комплаєнсу в екосистемі Ethereum. Фрітшер заявив в інтерв’ю Bitcoin.com News цього тижня, що установам часто бракує інструментів, потрібних для здійснення примусових заходів із точністю, через що законні кошти обмежують як «побічну шкоду». Проб

У межах розслідування The Wall Street Journal від 21 червня Polymarket використовував вигадані торгові відео та фейкові скріншоти прибутків, щоб рекламувати свою платформу для прогнозних ринків для користувачів у США. Платформа платила творцям контенту за виробництво матеріалів, які перебільшували торгові перемоги, і які широко поширилися в TikTok, Instagram та YouTube, створивши хибне враження, що користувачі можуть легко заробити, роблячи ставки на політичні події, спорт і новини сьогодення. P

За даними ChainCatcher, шахраї видавали себе за уповноважених брокерів Московської біржі в соцмережах, щоб заманити користувачів переходити за фішинговими посиланнями під приводом пропозиції «криптовалютного тестового каналу для трейдингу», що призвело до крадіжки коштів і персональних даних. Московська біржа пояснила, що всі офіційні торги мають здійснюватися лише через ліцензованих брокерів, і для роздрібних користувачів не існує жодних ексклюзивних каналів купівлі криптовалюти. Дані російсько

Террі Даффі, генеральний директор CME Group, пригрозив подати до суду на CFTC через її класифікацію перпетуальних контрактів. Про це повідомляє CoinDesk. Даффі стверджує, що регулятор міг порушити закон Dodd-Frank, класифікувавши перпетуальні контракти як ф’ючерси замість свопів. Ця суперечка піднімає питання щодо регуляторних рамок для криптовалютних деривативів і того, як вони впливають на торговельні практики. Генеральний директор CME Group оскаржує метод класифікації CFTC Висловлювання Даффі

Як повідомляє CoinDesk, Террі Даффі, генеральний директор CME Group, 20 червня пригрозив подати позов на адресу CFTC, стверджуючи, що регулятор міг порушити закон Dodd-Frank, класифікувавши перпетúальні контракти як ф’ючерси замість свопів. Спір стосується того, як CFTC відносить інструменти для торгівлі деривативами на криптовалюти.

Реп. Браян Стил (R-Wis.) у четвер представив законопроєкт Stop Lawmakers from Predicting Act, який заборонить членам Конгресу, їхнім дружинам/чоловікам і неповнолітнім дітям робити ставки на ринках прогнозів, прив’язаних до законодавства, дій уряду чи результатів виборів. Голова Комітету з адміністрації Палати представив, що законопроєкт має на меті не допустити, щоб обрані посадовці наживалися на інформації, до якої вони отримують доступ до того, як її дізнається широка громадськість. Документ

Ірландія запустила національну стратегію протидії фінансовим злочинам, яка передбачає заходи щодо заморожування та конфіскації криптоактивів, пов’язаних із відмиванням грошей, шахрайством і організованою злочинністю. Міністерство фінансів Ірландії та Міністерство юстиції оприлюднили стратегію, що містить 30-пунктовий план дій і Національну оцінку ризиків відмивання грошей. Tánaiste Саймон Харріс заявив, що фінансові злочини шкодять реальним жертвам, зокрема сім’ям і літнім людям, які втрачають з

Згідно з урядовою заявою Ірландії, ірландські Міністерство фінансів і Міністерство юстиції представили національну стратегію боротьби з фінансовими злочинами, яка включає 30-пунктовий план дій, спрямований на посилення можливостей органів влади щодо блокування та конфіскації криптовалютних активів, пов’язаних із відмиванням грошей, шахрайством і організованою злочинністю. План передбачає юридичні оновлення для посилення спроможностей із вилучення активів, розподіл фінансування та спеціалізоване

Позивачі у позові на $293 мільярди щодо Bitcoin подали 18 червня клопотання про скасування судового мораторію, водночас заперечуючий адвокат Джейсон Коен закликав 19 червня суд зберегти паузу в провадженні. Справа стосується приблизно 3,8 мільйона BTC, що зберігаються у тисячах покинутих адрес гаманців; позивачі стверджують про відмову від майна за правом Нью-Йорка. Galaxy Research повідомила, що 52 названі адреси гаманців переказали 34 335 BTC на суму приблизно $2,48 мільярда з моменту подання