Чому картка завжди заморожується під час торгівлі USDT? І як розморозити?

У світі криптовалют існує популярна приказка: той, хто продає крипту і ніколи не мав замороженої картки, - це рідкість. Справжня правда. Той, хто торгує на крипторинку, живе з цим мечем над головою. Будь-яка транзакція може призвести до судового замороження картки. Шість місяців просто так, з нізвідки.

Давайте зрозуміємо, чому це трапляється, і як вирішити, коли проблема постукає у ваші двері.

1. Чому так багато заморожується?

Торгівля USDT - це як ходити по мінному полю. Ви можете, не бажаючи, отримати брудні гроші. І тоді... блокування гарантоване. Гроші не завжди проходять через торгову платформу. Важко знати. Здається, складно аналізувати кожну людину, з якою ви торгуєте, але це необхідно.

Основні пастки:

Перше: Хтось робить замовлення і раптом просить змінити платформу. Потім каже, що перевищив ліміт і заплатить карткою двоюрідного брата. Це пахне шахрайством. Близько 90% цих випадків є прихованим відмиванням грошей.

Понеділок: Продавець стає жертвою шахрайства, отримує брудні гроші, переводить їх вам. Ваша картка? Заморожена.

Третя: Хтось купує ваші криптовалюти, а потім його обманюють. Навіть якщо ви попереджали про ризики. Поліція відстежує шлях грошей і... вгадайте? Ваша картка заблокована.

Четвер: Маленькі платформи - це чиста небезпека. Особливо ті, що пов'язані з онлайн-іграми. Вони допомагають гравцям перетворювати бали на гроші. Підозріла активність!

Четвер: Прямі грошові депозити на вашу картку. Якщо вони прийдуть з ударом, ваша картка піде в морозильник, коли це виявлять.

Пʼятниця: Нові шахрайства з обміном паливних карток, подарункових карток та подібних. Надто небезпечно. Неможливо відстежити походження.

2. Вирішення

Перший: Картка заморожена? Ідіть до банку. Запитайте, хто заморозив. Банк повинен повідомити. Це ваше право.

По-перше: Зберіть документи. Підтвердіть свій законний дохід. Платіжні відомості, розрахункові листи. Показати свою професійну ситуацію. Комерційні ліцензії також допомагають.

Третій: Зберіть історію торгів. Розмови з продавцями. Доведіть, що ваші транзакції були нормальними.

Четверте: Поясніть походження ваших грошей. Покажіть, що діяли добросовісно. Банківські виписки корисні.

П'яте: Будьте готові. Чому ви торгуєте криптовалютами? Чи знаєте ви про ризики? Це не незаконно, але також не має захисту в багатьох місцях.

Шостий: Іноді, щоб розморозити, потрібно повернути суми. Або можеш отримати часткове заморожування. Напівдорозі.

Заморожені кошти — це кошмар. Рахунок недоступний. Ресурси заблоковані. Розчарування. Якщо ви в такій ситуації, зверніться за юридичною допомогою. Негайно. Не чекайте.