39-річний нью-йорець Ідін Далпур обвинувачується у федеральних злочинах за те, що обманув інвесторів на 43 мільйони доларів через складну схему Понці.
Схема
Далпур, ймовірно, представив фіктивну інвестиційну сутність з інтересами в двох секторах: платформі для торгівлі криптовалютою та готельному бізнесі в Лас-Вегасі. Обіцянка? Неймовірні доходи.
Реальність: класичний приклад Понзі. Гроші нових інвесторів використовувалися для виплати старим учасникам. Тим часом Далпур вільно витрачав гроші з каси на свої особисті витрати.
Наслідки
Обвинувачений у шахрайстві через електронну передачу, Далпур ризикує отримати до 20 років тюремного ув'язнення. Його судовий процес відбудеться у федеральному суді Манхеттена перед суддею Барбарою Мозес.
Контекст
Служба боротьби з шахрайством із цінними паперами та товарними ринками Південного округу Нью-Йорка відкрила розслідування. Корисне нагадування: “гарантовані” та стратосферні доходи - це часто обман. В епоху криптовалют необхідно залишатися пильними.
Переглянути оригінал
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Шахрайство з криптовалютами: 43 мільйони доларів зникли
39-річний нью-йорець Ідін Далпур обвинувачується у федеральних злочинах за те, що обманув інвесторів на 43 мільйони доларів через складну схему Понці.
Схема
Далпур, ймовірно, представив фіктивну інвестиційну сутність з інтересами в двох секторах: платформі для торгівлі криптовалютою та готельному бізнесі в Лас-Вегасі. Обіцянка? Неймовірні доходи.
Реальність: класичний приклад Понзі. Гроші нових інвесторів використовувалися для виплати старим учасникам. Тим часом Далпур вільно витрачав гроші з каси на свої особисті витрати.
Наслідки
Обвинувачений у шахрайстві через електронну передачу, Далпур ризикує отримати до 20 років тюремного ув'язнення. Його судовий процес відбудеться у федеральному суді Манхеттена перед суддею Барбарою Мозес.
Контекст
Служба боротьби з шахрайством із цінними паперами та товарними ринками Південного округу Нью-Йорка відкрила розслідування. Корисне нагадування: “гарантовані” та стратосферні доходи - це часто обман. В епоху криптовалют необхідно залишатися пильними.