Біттрекс: буря ліквідацій — 500 мільйонів доларів привидних угод спливають на поверхню

Справи про банкрутство американської біржі Bittrex виявили шокуючі деталі — обсяги підозрілих угод, про які повідомила компанія, значно перевищують очікування.

Основні дані вражають

Згідно з судовими документами:

• $500M+ визнано “фіктивною угодою”
• 21,500+ операцій нижче мінімальної суми виведення платформи
• 10,000+ однакових фрагментів біткоїна було зафіксовано в один і той же день
• Стосується криптовалют, які припинили свою діяльність (LoMoCoin, зупинка ланцюга у 2021 році)

Це не просте попередження про відповідність AML — це системна аномалія.

Тиск регуляторів як запал

Крах Bittrex U.S. не випадковий. У травні 2023 року SEC завчасно звинуватило його в “незаконній діяльності незареєстрованої біржі цінних паперів”. До грудня платформа повністю закрилася.

Що заморожено?

• З 1,6 мільйона користувачів лише 36 тисяч подали заявки на компенсацію
• Мільйони активів заблоковано в процесі банкрутства
• OFAC (управління з контролю за іноземними активами США) також є в списку кредиторів, з вимогою $2400万

Чому це важливо

Онлайн-сертифікація тільки починається. Ці аномальні угоди можуть вказувати на:

• Маніпуляція внутрішніми рахунками
• Неправомірний потік коштів
• Ненадійна система відповідності

Призначений судом довірена особа тепер повинна послідовно перевірити ці交易, щоб підтвердити, чи пов'язані вони з санкціонованими особами або іншими питаннями правозастосування. Повні дані в блокчейні можуть зайняти ще кілька місяців для публікації.

Мінімум: випадок Bittrex знову доводить, що комплаєнс бірж не є формальною обіцянкою, і як тільки все зруйнується, користувачі стають найбільшими жертвами.