Справи про банкрутство американської біржі Bittrex виявили шокуючі деталі — обсяги підозрілих угод, про які повідомила компанія, значно перевищують очікування.
Основні дані вражають
Згідно з судовими документами:
$500M+ визнано “фіктивною угодою”
21,500+ операцій нижче мінімальної суми виведення платформи
10,000+ однакових фрагментів біткоїна було зафіксовано в один і той же день
Стосується криптовалют, які припинили свою діяльність (LoMoCoin, зупинка ланцюга у 2021 році)
Це не просте попередження про відповідність AML — це системна аномалія.
Тиск регуляторів як запал
Крах Bittrex U.S. не випадковий. У травні 2023 року SEC завчасно звинуватило його в “незаконній діяльності незареєстрованої біржі цінних паперів”. До грудня платформа повністю закрилася.
Що заморожено?
З 1,6 мільйона користувачів лише 36 тисяч подали заявки на компенсацію
Мільйони активів заблоковано в процесі банкрутства
OFAC (управління з контролю за іноземними активами США) також є в списку кредиторів, з вимогою $2400万
Чому це важливо
Онлайн-сертифікація тільки починається. Ці аномальні угоди можуть вказувати на:
Маніпуляція внутрішніми рахунками
Неправомірний потік коштів
Ненадійна система відповідності
Призначений судом довірена особа тепер повинна послідовно перевірити ці交易, щоб підтвердити, чи пов'язані вони з санкціонованими особами або іншими питаннями правозастосування. Повні дані в блокчейні можуть зайняти ще кілька місяців для публікації.
Мінімум: випадок Bittrex знову доводить, що комплаєнс бірж не є формальною обіцянкою, і як тільки все зруйнується, користувачі стають найбільшими жертвами.
Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.
Біттрекс: буря ліквідацій — 500 мільйонів доларів привидних угод спливають на поверхню
Справи про банкрутство американської біржі Bittrex виявили шокуючі деталі — обсяги підозрілих угод, про які повідомила компанія, значно перевищують очікування.
Основні дані вражають
Згідно з судовими документами:
Це не просте попередження про відповідність AML — це системна аномалія.
Тиск регуляторів як запал
Крах Bittrex U.S. не випадковий. У травні 2023 року SEC завчасно звинуватило його в “незаконній діяльності незареєстрованої біржі цінних паперів”. До грудня платформа повністю закрилася.
Що заморожено?
Чому це важливо
Онлайн-сертифікація тільки починається. Ці аномальні угоди можуть вказувати на:
Призначений судом довірена особа тепер повинна послідовно перевірити ці交易, щоб підтвердити, чи пов'язані вони з санкціонованими особами або іншими питаннями правозастосування. Повні дані в блокчейні можуть зайняти ще кілька місяців для публікації.
Мінімум: випадок Bittrex знову доводить, що комплаєнс бірж не є формальною обіцянкою, і як тільки все зруйнується, користувачі стають найбільшими жертвами.