Два офіцери поліції Південної Кореї були обвинувачені в отриманні хабарів від груп, які експлуатують нелегальні криптобіржі, пов'язані з схемою відмивання грошей на 186 мільйонів USD з шахрайства з голосовим фішингом.

🔸 Начальника поліцейського відділу "F" звинувачують у отриманні 59,000 USD (79 мільйонів KRW) з липня 2022 року до лютого 2024 року від групи, що керує нелегальною криптобіржею.

🔸 Офіцера "G" звинувачують в отриманні 7,500 USD (10 мільйонів KRW) разом з готівкою та брендовими товарами.

🔸 Натомість, ці двоє осіб підозрюються в тому, що передавали інформацію про розслідування, представляли адвокатів, вимагали розблокування рахунків для вчинення злочину та з'єднували злочинну групу з іншими представниками правоохоронних органів.

🔸 Мережа, якою керує оператор ( разом з CEO "B" ), функціонує під прикриттям магазину обміну криптовалюти – готівки та магазину подарункових карток, переважно в Yeoksam-dong, з 1/2024 до 10/2024.

🔸 Група перетворила незаконні гроші з телефонного шахрайства в USDT, повісивши табличку "Обережно, телефонне шахрайство", щоб створити законну оболонку.

🔸 Влада заморозила близько 1,1 мільйона USD, з яких 800,000 USD у USDT. Загальна сума відмивання грошей оцінюється в 8,4 мільйона USD, решта, як вважається, була витрачена або прихована.
#JoinGrowthPointsDrawToWiniPhone17

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.

1 лайків