Британська Колумбія конфіскувала активи на суму $1M , пов’язані зі співзасновником QuadrigaCX

Джерело: Cryptonews
Оригінальна назва: Британська Колумбія конфіскує активи на суму $1M , пов’язані зі співзасновником QuadrigaCX
Оригінальне посилання: https://crypto.news/british-columbia-seizes-1m-in-assets-tied-to-quadrigacx-co-founder/

Деталі конфіскації активів

Влада Британської Колумбії конфіскувала готівку, золото та предмети розкоші на суму приблизно $1 мільйонів, пов’язаних зі співзасновником QuadrigaCX Майклом Патрином, у рамках режиму провінції щодо невідомого походження багатства, згідно з судовими документами.

Верховний суд Британської Колумбії ухвалив рішення про стягнення активів після того, як Патрин вирішив не оскаржувати цю дію. Конфісковане майно включає 45 золотих злитків, декілька елітних годинників та готівку, спочатку вилучену під час розслідування. Офіцери вилучили три золоті злитки по одному кілограму та 42 дрібніші злитки, а також розкішні годинники, каблучки, ювелірні вироби, документи, що посвідчують особу, та вогнепальну зброю з зарядженими магазинами з сейфу у Ванкувері у 2021 році.

Ймовірне привласнення коштів клієнтів

Офіс цивільної конфіскації стверджує, що активи були придбані за рахунок коштів клієнтів QuadrigaCX, які були привласнені протягом років, що передували краху біржі. Наказ про пояснення походження багатства вимагав від Патрина довести легітимність джерел активів. Хоча спочатку він оскаржував розслідування на конституційних підставах, зрештою він відкликав свою відповідь і не з’явився, коли провінція вимагала ухвалення рішення.

Передумови краху QuadrigaCX

QuadrigaCX, колись одна з найбільших криптовалютних бірж у Північній Америці, збанкрутувала у 2019 році після смерті генерального директора Джеральда Коттена в Індії. Згодом регулятори встановили, що кошти клієнтів зникли, і дійшли висновку, що платформа фактично перетворилася на фінансову піраміду до 2016 року, коли нові депозити використовувалися для виконання заявок на виведення коштів, тоді як Коттен, ймовірно, привласнював кошти для фінансування власних витрат.

Слідчі стверджують, що Патрин, також відомий під кількома псевдонімами, зокрема Омар Дханані, відігравав ключову роль в діяльності біржі та отримував вигоду з коштів клієнтів. У судових документах згадується кримінальне минуле Патрина, зазначаючи, що у 2005 році під ім’ям Омар Дханані він був засуджений у США за організацію онлайн-сервісу з крадіжки особистих даних та відмивання грошей, а згодом депортований.

Можливе відшкодування кредиторам

Провінція проведе окремий розгляд, щоб визначити, чи можна спрямувати частину з конфіскованих активів на компенсацію кредиторам QuadrigaCX. Позивачі отримали лише незначну частину своїх втрат після завершення процедури банкрутства у травні 2023 року. У 2023 році QuadrigaCX оголосила про намір розпочати проміжні виплати кредиторам, незважаючи на те, що вдалося повернути лише невелику частину втрачених коштів.

Останнє відоме місцезнаходження Патрина, згідно з судовими документами, — Таїланд, а його поточне місцезнаходження залишається невідомим.