Глобальну мережу шахрайства з криптовалютами ліквідовано: конфіскація $12 мільярдів доларів у Bitcoin відзначає історичну перемогу правоохоронних органів

Масштаб обману

Один із найбільших криптовалютних шахрайств у історії нарешті розкрито. Влада затримала Чен Чжі, організатора Prince Holding Group, після його арешту в Камбоджі та подальшого екстрадиції до Китаю, повідомляє The Wall Street Journal. Масштаби операції вражають: слідчі вилучили понад 127 000 Біткоїнів — що наразі коштує приблизно 11,6 мільярдів доларів за останніми ринковими цінами близько 96,87 тисяч доларів за монету — що робить цю справу найбільшою цивільною конфіскацією в історії Міністерства юстиції США.

З конфіскованих активів — лише верхівка айсберга у ширшому світі нелегальної криптоактивності. Аналіз Chainalysis показує, що злочинні гаманці разом тримають понад $75 мільярдів у криптовалюті, з яких приблизно $15 мільярдів контролюють зловмисники лише за минулий рік. З 2020 року ця цифра зросла більш ніж на 300%, що свідчить про те, як мережі шахрайства з криптовалютою використовують цифрові активи для масштабних крадіжок.

Як працювала схема

Чен Чжі організував складну шахрайську мережу, яка ошукала жертв у США та по всьому світу на мільярди доларів. Операція базувалася на так званих схемах «свинячого забою» — хижацькій тактиці, коли шахраї налагоджують фальшиві стосунки з цільовою аудиторією, здобувають їхню довіру і зрештою крадуть їхні рахунки. Зловмисники залучили сотні працівників, яких перевозили до об’єктів у Камбоджі, де вони цілодобово проводили шахрайські операції.

У судових документах зазначається, що Чжі тримав жорсткий контроль над операціями, ведучи детальний облік і наказуючи підлеглим переказувати викрадені кошти через криптовалютні канали, щоб приховати слід грошей. Згодом організація стикнулася з обвинуваченнями у жовтні, зокрема у змові щодо електронних переказів та відмиванні грошей. Окрім кримінальних звинувачень, Мін’юст США визнав Prince Group транснаціональною злочинною організацією і наклав санкції на Чжі та його співучасників.

Куди пішли гроші

Замість того, щоб ховати свої незаконно здобуті гроші, Чжі та його співучасники хизувалися своїм багатством. Деякі доходи йшли на розкішний спосіб життя — включно з міжнародними подорожами та придбаннями мистецтва, зокрема картини Пабло Пікассо. Ця очевидна трата допомогла слідчим відслідкувати та розкрити повний масштаб мережі.

Вилучення активів на суму $12 мільярдів сигналізує про важливий прорив у боротьбі з шахрайством, що базується на криптовалютах, однак дані свідчать, що набагато більші злочинні резерви залишаються недоторканими у криптоекосистемі, що підкреслює постійні виклики для правоохоронних органів усього світу.