Глобальна мережа шахрайства з криптовалютами зруйнована: понад 11,6 мільярдів доларів у біткоїнах конфісковано під час історичної операції правоохоронних органів

Міжнародний наступ спрямований проти масштабної мережі шахрайства “Свинячий забій”

Координована міжнародна правоохоронна операція призвела до розкриття однієї з найбільших операцій криптовалютного шахрайства, коли-небудь документованих. Органи влади успішно конфіскували приблизно 127,000 Bitcoin—зараз оцінено приблизно в $11,6 млрд—що являє собою рекордний випадок цивільної конфіскації, керований Міністерством юстиції США.

Злочинне підприємство, яке діяло під егідою Prince Holding Group, організовувало витончені схеми обману, спрямовані на жертв у США та по всьому світу. Мережа використовувала хижацький метод соціальної інженерії, відомий як “Свинячий забій”, у якому шахраї методично встановлюють довіру з цілями, перш ніж систематично виснажити їхні фінансові ресурси. Цей розрахункований підхід дзеркалює практику розведення домашної худоби перед забоєм—звідси зловісна назва.

Операційна структура та кримінальна методологія

Розвідка, зібрана під час розслідування, розкриває, що організація утримувала кілька комплексів, зокрема у Камбоджі, де сотні торгованих робітників були змушені виконувати шахрайські схеми. Операція продемонструвала значну організаційну складність із ретельними системами ведення записів і навмисними стратегіями приховування незаконних заробітків через операції з криптовалютою. Керівництво підтримувало суворий операційний контроль, забезпечуючи відповідність у всій розгалуженій мережі.

Конфісковані активи, що простежуються у цій організації, розкривають масштаб злочинного підприємства. Слідчі задокументували, як надходження були спрямовані на екстравагантні витрати, включаючи придбання мистецтва високої вартості та предметів розкоші, що свідчить про витончену інфраструктуру відмивання грошей, розроблену для легітимізації злочинного багатства.

Реакція правоохоронців та ширші наслідки

Визначення Міністерством юстиції США Prince Holding Group як транснаціональної злочинної організації підкреслює серйозність загрози. На основного організатора та кількох його партнерів було накладено санкції з ініціюванням видачі до Камбоджі. Ці судові дії являють собою суттєве посилення в правозастосуванні щодо трансмежних криптовалютних злочинів.

Однак масштаб цієї конфіскації висвітлює ширшу кризу в екосистемі цифрових активів. Відповідно до фірм аналітики блокчейну, кримінальні гаманці колективно утримують понад $75 млрд криптовалюти. Найбільш турбуючим є склад цих холдингів: незаконні учасники контролювали майже $15 млрд у середині 2025 року, цифра, яка зросла більше ніж на 300% з 2020 року, причому крадіжка становить переважне джерело.

Ця правоохоронна операція сигналізує про посилену урядову бдительність щодо організованих мереж криптовалютних злочинів. Конвергенція міжнародного співробітництва, передових судово-медичних можливостей і координованих санкцій, схоже, переформатує пейзаж правозастосування у просторі цифрових активів. Роль Bitcoin як засобу в масштабних операціях шахрайства продовжує привертати нагляд регуляторів і ресурси правоохоронців по всьому світу.