Індія заморожує криптоактиви на суму 1,3 млн доларів у справі про шахрайство з інвестиціями на 3,2 млн доларів

Джерело: CryptoTale Оригінальна назва: Індія націлюється на шахрайство, пов’язане з криптовалютами, після конфіскації активів на $1.3M Оригінальне посилання: Фінансова служба боротьби з фінансовими злочинами Індії заморозила активи приблизно на суму $1.3 мільйони, включаючи криптовалюту, у рамках ширшого розслідування шахрайства з інвестиціями на суму $3.2 мільйони, що стосується шахрайських продажів землі та обіцянок повернення криптовалюти. Управління з дотримання законодавства, яке працює через свій зональний офіс у Чандігарху, підтвердило цю дію 13 січня 2026 року відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей.

Офіційні особи заявили, що цей крок був зроблений після розслідування схеми, яка поєднувала шахрайські продажі землі з обіцянками високих доходів від криптовалют, що вплинуло приблизно на 20 інвесторів.

Управління з дотримання законодавства вживає заходів для забезпечення активів

Управління з дотримання законодавства тимчасово наклало арешт на рухомі та нерухомі майна вартістю Rs. 10.86 crore відповідно до Закону про запобігання відмиванню грошей 2002 року. За даними агентства, до арештованих активів належать житлові квартири та земля на суму приблизно Rs. 6.06 crore, а також криптовалютні активи вартістю приблизно Rs. 4.79 crore.

Дослідники повідомили, що конфісковані цифрові активи здебільшого складали токени Ramifi, збережені в кількох криптогаманцях, пов’язаних із обвинуваченими. Агентство заявило: “Розслідування призвело до арешту квартири та землі вартістю Rs. 6.06 Crore і криптовалют, що зберігаються в криптогаманцях у вигляді токенів Ramifi на суму Rs. 4.79 Crore.”

Деталі ймовірної шахрайської схеми

Справа почалася з першої інформаційної заяви, поданої поліцією Хар’яни проти Сандіпа Ядава та його співучасників. Влада стверджує, що група продавала земельні ділянки шахрайським шляхом, одночасно заманюючи жертв обіцянками гарантованих прибутків від криптовалют.

Дослідники повідомили, що жертви перераховували кошти після отримання запевнень про надзвичайно високі доходи від спільних інвестицій у нерухомість і цифрові токени. Під час розслідування офіційні особи оцінили, що приблизно 20 осіб зазнали фінансових втрат через цю схему.

Управління з дотримання законодавства заявило: “Під час детального фінансового розслідування було встановлено, що Сандіп Ядав і його співучасники нібито обдурили близько 20 людей, заманюючи інвесторів обіцянками надзвичайно високих доходів через інвестиції у криптовалюту.”

Офіційні особи оцінили загальний дохід від злочинної діяльності у Rs. 26.54 crore, що приблизно дорівнює $3.2 мільйонам. Влада повідомила, що обвинувачені направляли кошти через сторонні банківські рахунки, знімали великі суми готівкою і згодом використовували ці гроші для придбання нерухомості та криптоактивів.

Триваюче розслідування та ширший контекст

Управління з дотримання законодавства заявило, що зацікавлені особи є систематичними злочинцями, і наголосило, що розслідування триває. Мета арешту активів — забезпечити їх від можливого переміщення або продажу під час судового розгляду відповідно до закону PMLA.

Влада пояснила, що тимчасовий арешт є засобом збереження вартості ймовірних доходів від злочинної діяльності до моменту, коли судова інстанція розгляне справу. Ця міра є частиною ширшої ініціативи індійського уряду щодо боротьби з фінансовими злочинами, пов’язаними з криптовалютами, у поєднанні з традиційними випадками шахрайства.

За останні місяці правоохоронні органи заморожували банківські рахунки та криптогаманці у схожих розслідуваннях, пов’язаних із цифровими активами. Ці справи часто включають використання криптовалюти поряд із традиційним шахрайством з активами для приховування слідів грошей, що привертає додаткову увагу слідчих.