Chainalysis: Не легальні криптовалютні потоки б’ють рекорди, транзакції санкціонованих суб’єктів вибухають на 694%

2026-01-15 14:42:39

Генерація анотацій у процесі

Звіт Chainalysis на початку 2025 року виявляє тривожну тенденцію у сфері криптовалют. Дані вказують на рекордні значення операцій, пов’язаних із фінансовими злочинами — незаконні транзакції з криптовалютами перевищили поріг у 154 мільярди доларів у минулому році. Зростання було різким, досягнувши 162% у порівнянні з попереднім роком.

Потоки до санкціонованих суб’єктів стрімко зростають

Особливо тривожним є швидкий ріст коштів, спрямованих до санкціонованих суб’єктів. Потоки в цій категорії зросли аж на 694%, що є найдинамічнішим зростанням серед усіх досліджених Chainalysis категорій. Це змінюване загроза вимагає особливої уваги з боку регуляторів у всьому світі.

Інфраструктура on-chain підтримує міжнародну злочинність

Незаконні злочинні мережі розширили свої операційні можливості, використовуючи передову інфраструктуру on-chain для полегшення доступу до товарів і послуг. Водночас процес відмивання брудних грошей стає все більш складним, із застосуванням технології блокчейн для приховування слідів транзакцій. Кримінальні організації успішно застосовують ці інструменти для обслуговування транснаціональних операцій.

Stablecoins домінують у сфері нелегальних операцій

Аналізуючи структуру нелегальних потоків, Chainalysis виявив глибоке закорінення stablecoin у злочинній екосистемі. Монети цієї категорії становлять аж 84% від загального обсягу всіх нелегальних транзакцій. Їх стабільна вартість і швидкість переказу роблять їх улюбленим інструментом для учасників злочинної діяльності.

Криптовалютна злочинність на багатьох фронтах

Хоча потоки до санкціонованих суб’єктів зросли на 694%, це не єдина причина рекордних результатів. Активність у більшості категорій злочинів, пов’язаних із криптовалютами, збільшилася минулого року. Навіть якби потоки до санкціонованих суб’єктів стабілізувалися на рівні попереднього року, 2025 рік і все одно став би ще одним рекордним роком для криптовалютної злочинності.

Звіт Chainalysis сигналізує про необхідність посилення зусиль щодо моніторингу та регулювання у секторі криптовалют.

Переглянути оригінал

Ця сторінка може містити контент третіх осіб, який надається виключно в інформаційних цілях (не в якості запевнень/гарантій) і не повинен розглядатися як схвалення його поглядів компанією Gate, а також як фінансова або професійна консультація. Див. Застереження для отримання детальної інформації.