Прокурори викривають масштабну криптовалютну шахрайську схему: Майкл Шеннон Сімс та співзасновник підозрюються у шахрайстві на $650 мільйонів

Всеохопне федеральне розслідування завершилося пред’явленням обвинувачень двом чоловікам, які стояли за одним із найзухваліших схем інвестування у криптовалюту за останні роки. Майкл Шеннон Сімс і Хуан Карлос Рейносо, співзасновники обманної платформи OmegaPro, офіційно звинувачуються у організації шахрайства, яке обдурило інвесторів на понад $650 мільйонів протягом кількох років, починаючи з 2019 року.

Анатомія схеми

OmegaPro функціонувала під неправдивими претензіями, гарантуючи доходи до 300% упродовж 16 місяців. Платформа стверджувала, що використовує елітних трейдерів, які працюють на ринках форекс, для отримання цих виняткових прибутків. Однак операція була повністю сфабрикована. Криптовалютні депозити перераховувалися через гаманці, якими керували внутрішні особи, причому більша частина капіталу надходила до топ-уровневих промоутерів, а не до легітимних інвестицій.

Щоб підтримувати ілюзію легітимності, Сімс і Рейносо організовували розкішні рекламні заходи по всій Латинській Америці, Європі та Північній Америці. Вони заповнювали соціальні мережі зображеннями розкішних автомобілів, висококласного одягу і навіть домовилися про проекцію логотипу OmegaPro на відомий хмарочос Бурдж-Халіфа в Дубаї — театралізований хід, спрямований закріпити сприйняття довіри серед потенційних жертв.

Розпад і стратегія виходу

Коли нестійка модель почала давати збої, співзасновники переключилися на нову обманну схему. Вони пояснили фінансові збої нібито компрометацією мережі, оголосивши про перехід на альтернативну платформу під назвою Broker Group. Ця історія про реструктуризацію приховувала справжню кризу: функціонал виведення коштів був припинений на обох платформах, фактично зачиняючи капітал інвесторів без можливості повернення.

Юридичні наслідки та ширші наслідки

Обидва Майкл Шеннон Сімс і Рейносо тепер стикаються з обвинуваченнями у проведенні переказів через електронні мережі та відмиванні грошей — злочинах, які можуть призвести до покарання до 40 років позбавлення волі у разі винесення вироку. Ця справа відображає посилення глобальних зусиль щодо правового реагування. Паралельно з випадком OmegaPro, регулятори Великої Британії нещодавно отримали 12-річний спільний тюремний термін для виконавців схеми криптовалютного шахрайства, яка зібрала приблизно £1.5 мільйонів у жертв за допомогою ідентичних тактик довірчого обману.

Представники кримінального відділу Міністерства юстиції США підкреслили свою відданість знищенню «складних і підступних» схем у сфері цифрових активів. Прокурори пообіцяли продовжувати переслідування тих, хто використовує інфраструктуру криптовалют для нападу на недосвідчених інвесторів, з пріоритетом у відповідальності за постраждалих.