Засновник Американської академії Біткоїна Браян Севел отримав 3 роки за криптошахрайство на суму $2.9M

Джерело: Cryptonews Оригінальна назва: Засновник Американської Біткоїн-Академії Браян Сьюел отримав 3 роки за криптошахрайство на 2,9 млн доларів Оригінальне посилання:

Огляд справи

Житель Юти Браян Гері Сьюел був засуджений до трьох років федерального ув'язнення за свою роль у шахрайстві інвесторів на суму приблизно 2,9 млн доларів через нелегальний бізнес у сфері криптовалют.

Основні деталі

• Сьюел був засуджений до трьох років федерального ув'язнення за шахрайство інвесторів та ведення нелегального бізнесу у сфері криптовалют
• Прокурори заявили, що він зібрав понад 2,9 млн доларів від щонайменше 17 жертв, неправдиво представляючи свій досвід і інвестиційні можливості
• В окремій справі встановлено, що Сьюел керував сервісом обміну готівки на криптовалюту, який конвертував понад 5,4 млн доларів для третіх осіб без належної реєстрації

Вирок

Сьюел визнав свою провину у шахрайстві з використанням електронних засобів і був засуджений до 36 місяців ув'язнення та трьох років під наглядом. 54-річний мешканець округу Вашингтон зізнався, що керував двома паралельними схемами, обидві з яких будуть виконуватися одночасно, що загалом становить три роки ув'язнення. У рамках цього вироку йому наказано сплатити сумарно 3,8 млн доларів у вигляді відшкодування.

Схеми

Схема 1: Інвестиційне шахрайство

Між груднем 2017 і квітнем 2024 року Сьюел нібито “збирав гроші щонайменше від 17 інвесторів, неправдиво стверджуючи про свій досвід, освіту та здатність отримувати великі прибутки” і зумів зібрати понад 2,9 млн доларів.

Схема 2: Нелегальна передача грошей

З березня 2020 по вересень 2020 року він запустив ще один незаконний проект через Rockwell Capital Management, який, за словами влади, був “нелегальним бізнесом з передавання грошей”.

“Сьюел та його компанія конвертували готівку у криптовалюту від імені третіх осіб, включаючи злочинців, залучених до шахрайства та торгівлі наркотиками,” заявили прокурори. Загалом він допоміг конвертувати понад 5,4 млн доларів готівки у криптовалюту і робив це “без дотримання федеральних законів, спрямованих на запобігання переміщенню незаконних коштів.”

Історія розслідування

Сьюел також керував Американською Біткоїн-Академією і був офіційно звинувачений Комісією з цінних паперів і бірж у лютому 2024 року. На той час Сьюел і Rockwell Capital Management уклали угоду з SEC, не визнаючи або заперечуючи звинувачення, і були зобов'язані сплатити цивільний штраф у розмірі 223 229 доларів, а також 1,6 млн доларів у вигляді повернення та відсотків. Пізніше його заарештували у Солт-Лейк-Сіті після того, як федеральний великий журі пред'явив йому обвинувачення.

Пов’язана справа

Вирок Сьюелу винесено всього через кілька місяців після того, як Міністерство юстиції отримало 4-річний термін ув'язнення для співзасновника та технічного директора платформи гаманців, а також п’ятирічний термін для її генерального директора. У рамках цього вироку обидва погодилися конфіскувати активи на суму 237,8 млн доларів, пов’язані з незаконними транзакціями, і сплатити близько 6,3 млн доларів у кримінальних грошових штрафах і відшкодуваннях.