Нещодавно з'явився випадок, який заслуговує на увагу — поліція в одному регіоні знешкодила групу телефонного шахрайства, яка займалася офлайн-зняттям готівки у співпраці з відмиванням грошей через криптовалюти, і затримала 6 підозрюваних.

Методика цієї групи досить типова: спочатку через фальшиві онлайн інвестиційні шахрайства залучають жертв, а потім створюють "загін зняття готівки", який спеціалізується на обслуговуванні закордонних шахрайських груп. Послідовність дій така — офлайн збирають готівку у потерпілих, а потім "U-валютний еквайр" безпосередньо обмінює шахрайські кошти на USDT.

Проще кажучи, це швидкий обіг брудних грошей через канал криптовалюти, що ускладнює їх відстеження. Основна причина, чому ця схема так поширена, — це роль еквайра — вони виступають мостом між фіатними валютами і криптоактивами, дозволяючи брудним грошам безперешкодно потрапляти у світ блокчейну.

Нагадую всім: якщо ви отримали незнайомий запит на переказ U-валюти, особливо якщо він пов'язаний з еквайрингом або швидким виведенням коштів, будьте дуже обережні. За цим зазвичай стоїть відмивання грошей. Бережіть себе і не потрапляйте у ланцюг відмивання коштів.