Справа про відмивання грошей Ван Шуїмінга: найбільша злочин у Сінгапурі викрита

Згідно з даними студії NetEase Qingliu, Ван Шуімінг, фуцзянський уродженець, спочатку з Аньсі, вийшов на передній план у найбільшій у Сінгапурі справі про відмивання грошей. Справа розширилася і виявила міжнародну злочинну мережу, що охоплює кілька країн, включаючи зв’язки з криптовалютним шахрайством і приховуванням активів через кордон. Останні події свідчать, що Ван Шуімінг був затриманий у Чорногорії і незабаром буде екстрадований до Китаю.

Ван Шуімінг затриманий у Чорногорії, очікує екстрадиції до Китаю

Затримання Ван Шуімінга у Чорногорії є значним проривом у справі, яка почалася у Сінгапурі. Його затримання відбулося у рамках ширшої операції щодо боротьби з організованою злочинністю, яку правоохоронні органи відстежують у Південно-Східній Азії. Процес екстрадиції, ймовірно, прискорить подальше розслідування його ролі як ключової фігури у схемі відмивання грошей, яка вважається однією з найбільших у історії Сінгапуру.

Зв’язок із криптовалютним шахрайством: Су Вейї і Atom Asset Exchange

Співучасник Ван Шуімінга, Су Вейї, підтверджений як головний організатор шахрайства з криптовалютною платформою в Гонконгу, пов’язаного з Atom Asset Exchange (AAX). У листопаді 2022 року платформа раптово припинила всі операції з виведення коштів, а згодом повністю припинила свою діяльність. Су Вейї згодом зник з приблизно HK$16.74 мільйонами користувацьких коштів. Після тривалого розслідування гонконгська поліція затримала Су Вейї у липні 2024 року. Цей зв’язок ілюструє, як злочинна мережа розширила свою діяльність у сферу цифрових активів, використовуючи псевдонімність криптовалют для сприяння шахрайству.

Варто зазначити, що Су Вейї підтримує ділові партнерства з особами, які, за повідомленнями, пов’язані з Алісою Гуо, колишнім мером Китаю-філіпінця, який раніше був засуджений за фінансові злочини. Ці зв’язки свідчать про широку міжнародну мережу, яка функціонує у різних юрисдикціях і секторах.

“Фуцзянська банда” і історична боротьба Сінгапуру

15 серпня 2023 року поліція Сінгапуру розпочала масштабну операцію, яка призвела до найбільшої в історії країни затримки за відмивання грошей. У ній взяли участь понад 400 правоохоронців, які провели скоординовані обшуки у кількох місцях. Розслідування зосереджувалося навколо злочинної групи, відомої як “Фуцзянська банда” — організації, що складається з осіб віком від 31 до 44 років, усіх з провінції Фуцзянь у Китаї.

Обсяг операції був вражаючим: у справі йдеться про незаконні доходи приблизно 3 мільярди сінгапурських доларів (приблизно 16 мільярдів юанів). Поліція затримала 10 підозрюваних під час перших обшуків. Операції банди були складними, вони використовували кілька валют і методів приховування. Учасники мали паспорти з різних країн і застосовували підроблені документи, фіктивні компанії та криптовалютні активи для маскування походження коштів, отриманих від нелегальних азартних ігор і шахрайських схем, здійснюваних у Південно-Східній Азії.

Відстеження активів Ван Шуімінга у кількох країнах

Розслідування фінансових активів Ван Шуімінга виявило значне накопичення активів як у Китаї, так і за кордоном. Його відомі активи включають значні інвестиції через його компанії у материковому Китаї, оцінені приблизно у 32 мільйони юанів. Крім того, Ван Шуімінг володіє виробничим підприємством вартістю кілька мільйонів юанів і має нерухомість у Сямэні, що складається з двох житлових об’єктів із сумарною оцінкою 20 мільйонів юанів.

Міжнародні активи ще більше демонструють масштаб його схованки багатства. Ван Шуімінг має банківський рахунок у Гонконгу з 2 мільйонами гонконгських доларів у ліквідних депозитах, а також криптовалютні активи приблизною вартістю 110 000 доларів США. Це диверсифіковане розподілення активів по юрисдикціях, класах активів і валютам свідчить про обдуманий підхід до приховування незаконно отриманих коштів від регуляторного контролю та правоохоронних органів.

Комплексність справи Ван Шуімінга — від криптовалютного шахрайства і традиційного відмивання грошей до підроблених документів, фіктивних компаній і приховування активів через кордон — підкреслює високий рівень складності методів, які застосовують міжнародні злочинні мережі для використання прогалин у регулюванні різних фінансових систем.