Цянь Чжімін засуджений у справі про рекордний шахрайство з криптовалютами та відмивання грошей

Лондонський суд виніс значний тюремний вирок у тому, що британські органи влади називають найбільшим у історії Великої Британії конфіскацією криптовалютних активів. Жінка на ім’я Цянь Чжімін, яка була в центрі цього гучного справи, отримала 11 років і 8 місяців ув’язнення за організацію інвестиційної шахрайської схеми, яка ошукала жертв на приблизно 5,6 мільярдів доларів (приблизно 40 мільярдів юанів).

Масштаб злочину: історична конфіскація Біткоїнів

Розслідування діяльності Цянь Чжімін виявило масштабну мережу незаконних фінансових операцій, що включали криптовалютні активи у безпрецедентних масштабах. Органи влади конфіскували 61 000 біткоїнів, пов’язаних із схемою, які на момент конфіскації оцінювалися приблизно у 6,4 мільярда доларів. Ця партія є найбільшою у історії Великої Британії за кількістю конфіскованих криптовалютних активів, що є важливим досягненням у міжнародних правоохоронних органах у сфері відслідковування та повернення цифрових активів.

Відмивання грошей через розкішні придбання

Цянь Чжімін застосовувала складні методи відмивання грошей для приховування доходів від своєї шахрайської діяльності. За допомогою посередника вона купувала кілька розкішних нерухомих об’єктів, дорогих ювелірних виробів та інших високовартісних предметів — дії, спрямовані на приховування незаконного походження коштів. Її стратегія накопичення багатства виходила за межі традиційних активів; вона мріяла створити власну суверенну державу під назвою Liberland, для чого планувала ліквідувати частину своїх володінь у біткоїнах.

Міжнародний розшук і затримання

Уникаючи китайських органів влади, Цянь Чжімін здійснила міжнародний виліт, щоб уникнути юрисдикції. Вона подорожувала кількома країнами, використовуючи підроблені документи, намагаючись випередити правоохоронців. Однак її маршрути руху зрештою привели до її арешту у Сполученому Королівстві, де її затримали і подальше притягнули до відповідальності відповідно до британського законодавства.

Відшкодування активів і розслідування уряду

Британські урядові агентства розпочали всебічні розслідування для визначення найбільш ефективних способів повернення конфіскованих криптовалютних активів ошуканим інвесторам. Процес включає складні юридичні та технічні питання, оскільки органи влади працюють над справедливим розподілом відновлених цифрових активів серед жертв схеми шахрайства Цянь Чжімін.