Китайські прокурори закликають посилити розслідування відмивання грошей, пов’язаного з криптовалютами; міксери та монети для приватності стають ключовими об’єктами уваги

Deep潮 TechFlow повідомлення: 13 липня, як повідомляє The Block, у вихідні на сайті Верховної народної прокуратури Китаю було опубліковано статтю, в якій зазначається, що прокурори закликають застосовувати більш проактивні та цілеспрямовані підходи до правоохоронної діяльності щодо операцій з відмивання коштів, пов’язаних із криптовалютою.

У статті йдеться, що децентралізований характер віртуальних валют, анонімність і транскордонний обіг надають злочинам з відмивання коштів «невідомі досі зручності». У матеріалі зазначено, що чинна в Китаї правова база не встигає за розвитком технологій цифрових активів, через що розслідування відмивання коштів, збирання доказів і повернення вилучених у справі активів є проблематичними. Зокрема, у тексті згадується, що міксери, монети для приватності та децентралізовані біржі ускладнюють відстеження угод і збирання доказів, а також стверджується, що використання міксерів або монет для приватності, а за підозрілих обставин — швидке переміщення великих сум криптоактивів, здійснення частих високорозмірних операцій через анонімні гаманці тощо слід розглядати як ознаки можливої наявності наміру відмивання коштів.