Міністерство юстиції США заморозило понад 25 мільйонів доларів у криптоактивах, пов’язаних із кількома справами про інвестиційне шахрайство

PANews 22 липня повідомляє, що Генеральна прокуратура федерального округу Колумбія Сполучених Штатів разом із Вашингтонським зовнішнім офісом Секретної служби США оголосили, що розслідування низки міжнародних кіберзлочинів із шахрайством призвели до вилучення понад 25 мільйонів доларів США в криптовалюті; відповідні кошти, як стверджується, походять із криптовалютних інвестшахрайств проти мешканців США та Канади.

Ця операція є частиною американської «спецоперації проти шахрайства» (Scam Center Strike Force), яку у 2025 році розпочав прокурор федерального округу Колумбія Жанін Феріс Пірро (Jeanine Ferris Pirro); станом на тепер загальний обсяг активів, які вдалося повернути, перевищив 800 мільйонів доларів США.

Судова сторона США заявила, що 21 липня 2026 року Генеральна прокуратура федерального округу Колумбія подала до Окружного суду США 5 цивільних заяв про конфіскацію, вимагаючи конфіскувати понад 25 мільйонів доларів США криптоактивів, які були повернуті в різних розслідуваннях щодо шахрайства. Дослідники повідомили, що ці справи стосуються кількох мереж відмивання грошей, а жертви охоплюють весь світ. Злочинні угруповання виманювали жертв інвестувати через фальшиві платформи криптоінвестицій, інтернет-шахрайство під виглядом романтичного спілкування тощо, а також приховували джерела коштів за допомогою багатоетапного переведення через адреси гаманців і операцій із змішуванням (міксингом). Вилучені кошти стосуються п’яти основних розслідувань:

У одній справі канадські правоохоронні органи надали Секретній службі США адреси гаманців, які, як вважається, використовувалися для переказу незаконних доходів. Дослідники заблокували відповідні адреси та, відстеживши, виявили понад 270 транзакцій, що, ймовірно, належать жертвам, сума становить близько 10,4 мільйона доларів США;

Друга справа стосується інтернет-шахрайства під виглядом романтичного спілкування: понад 200 жертв були обмануті; незаконні кошти пройшли через сотні проміжних адрес гаманців, були змішані з коштами інших жертв, сума становить близько 12,08 мільйона доларів США;

Третя справа стосується однієї жертви з регіону столиці США, яка брала участь у фальшивому проєкті криптоінвестування; через невдале виведення коштів і те, що шахраї зникли з кола зв’язку, відповідні кошти становлять близько 1,23 мільйона доларів США;

Четверта справа: одна жертва перерахувала у фальшивий інвестрахунок кілька мільйонів доларів США в криптовалюті; дослідники відстежили частину коштів до 6 адрес гаманців і заморозили близько 2,39 мільйона доларів США;

П’ята справа: шахраї видавали себе за установу «повернення вкрадених коштів», виманювали у жертв оплату послуг/комісій; сума становить близько 285 тисяч доларів США.

Секретна служба США заявила, що ці справи досі тривають у розслідуванні: правоохоронці відстежують осіб, які є підозрюваними у злочинах, що стоять за шахрайськими мережами, і співпрацюватимуть із міжнародними правоохоронними органами для притягнення винних до відповідальності.