Gate News tin tức, ngày 10 tháng 3, theo báo Bangkok Post đưa tin vào thứ Ba, nhà điều hành nền tảng tiền điện tử của Thái Lan đã phong tỏa hơn 10.000 tài khoản bị nghi ngờ dùng để rửa tiền, quốc gia này đang tăng cường các biện pháp chống lại các tài khoản gọi là “ngựa rửa tiền”. Động thái này dựa trên các nỗ lực trước đó của Ủy ban Chứng khoán Thái Lan và Cục Quản lý Tài sản Kỹ thuật số Thái Lan (TDO) nhằm ngăn chặn rửa tiền liên quan đến tài sản kỹ thuật số và lừa đảo đầu tư. Vào tháng 2 năm 2025, Ủy ban Chứng khoán Thái Lan cho biết đã hợp tác với Cục Quản lý Tài sản Kỹ thuật số Thái Lan, Ngân hàng Thái Lan, Cục Điều tra Tội phạm Mạng, Cục Điều tra Trung ương, Văn phòng Chống Rửa Tiền và Hiệp hội Ngân hàng Thái Lan để thiết lập các biện pháp bảo vệ bổ sung chống lại các tài khoản rửa tiền.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Đảng cầm quyền Hàn Quốc tổ chức diễn đàn rà soát khẩn về thuế tài sản số vào ngày 7 tháng 5
Vào ngày 7 tháng 5 lúc 3:30 chiều, Đảng Dân chủ cầm quyền của Hàn Quốc (People Power Party) sẽ tổ chức một diễn đàn rà soát khẩn cấp về thuế đối với tài sản kỹ thuật số tại Quốc hội ở Seoul. Diễn đàn có tiêu đề “Thuế đối với tài sản kỹ thuật số: Đối thoại rà soát khẩn cấp” sẽ được tài trợ bởi Digital Asset Exchange
GateNews11phút trước
Ngân hàng Trung ương Brazil cấm stablecoin và thanh toán tiền mã hóa trong các giao dịch xuyên biên giới
Gần đây, ngân hàng trung ương Brazil đã cấm stablecoin và tiền mã hóa được sử dụng để thanh toán trong các giao dịch thanh toán xuyên biên giới. Hạn chế này áp dụng đối với các công ty fintech và doanh nghiệp thanh toán, về cơ bản đã đóng “đường ray” thanh toán ở phía sau cho các dòng chảy xuyên biên giới. Tuy nhiên, các nhà đầu tư crypto cá nhân vẫn có thể mua và
GateNews1giờ trước
OFAC Phát hành Cảnh báo: Thanh toán phí eo biển Hormuz cho Iran bằng tiền mã hóa vi phạm lệnh trừng phạt của Mỹ
Theo Cơ quan Kiểm soát Tài sản Nước ngoài của Mỹ (OFAC), vào ngày 1 tháng 5, cơ quan này cảnh báo rằng việc trả các khoản phí mà Iran yêu cầu tại eo biển Hormuz bằng tiền mã hóa có thể cấu thành hành vi vi phạm lệnh trừng phạt. OFAC cho biết các cá nhân và tổ chức của Mỹ tham gia vào các giao dịch tài chính hoặc cung cấp bảo đảm thanh toán cho
GateNews2giờ trước
$292M Vụ hack Crypto làm lộ lỗ hổng bảo mật DeFi, thúc đẩy các lời kêu gọi cải tổ ngành
Theo CoinDesk, một vụ hack tiền mã hóa trị giá 292 triệu USD trong năm nay đã phơi bày những lỗ hổng bảo mật đáng kể trong các giao thức DeFi, thúc đẩy các nhà trong ngành kêu gọi cải cách về quản lý rủi ro và cấu trúc thị trường khi tài chính truyền thống ngày càng chuyển sang onchain.
GateNews3giờ trước
Nobitex do những người con của một gia đình tinh hoa người Iran sáng lập, có liên hệ với các nhà lãnh đạo tối cao, Reuters phát hiện
Theo một cuộc điều tra của Reuters được công bố vào thứ Sáu, Nobitex, sàn giao dịch tiền mã hóa thống trị của Iran, được thành lập bởi hai anh em Ali và Mohammad Kharrazi, là thành viên của một gia đình chính trị thượng lưu có quan hệ hôn nhân với cả ba nhà lãnh đạo tối cao của Iran. Hai anh em đã đăng ký công ty vào năm 2018 cùng với CEO
GateNews3giờ trước
