Biện pháp thực thi

Bộ Ngoại giao và Bộ Nội vụ Vương quốc Anh tuyên bố áp dụng các biện pháp trừng phạt đối với thị trường tiền điện tử Xinbi và mạng lưới lừa đảo Đông Nam Á, đóng băng nhiều tài sản, bao gồm tòa nhà văn phòng trị giá 1 tỷ bảng Anh. Hành động này nhằm cắt đứt cơ sở hạ tầng tài chính của mạng lưới lừa đảo và thúc đẩy hợp tác quốc tế.

Các công tố viên Hoa Kỳ đã truy tố các công ty và công dân Trung Quốc về việc cung cấp tiền chất fentanyl và thúc đẩy thanh toán qua tiền điện tử. Vụ án này, liên quan đến các mạng lưới toàn cầu và nhắm vào buôn lậu quốc tế, làm nổi bật vai trò của dòng chảy stablecoin trong hoạt động buôn bán ma túy.

Đài Loan đối mặt với tình trạng lừa đảo liên quan đến tiền điện tử, Ủy ban Quản lý Tài chính dự kiến sẽ tăng cường giám sát thông qua Luật Bảo vệ Người tiêu dùng Tài chính, yêu cầu các KOL hoạt động hợp pháp và tiến hành quản lý các nhà cung cấp dịch vụ tài sản ảo chưa đăng ký. Khi các quy định về quản lý ngày càng rõ ràng, nhà đầu tư cần cảnh giác với các hành vi lừa đảo, tránh theo đuổi những hướng dẫn không hợp pháp. Trong tương lai, chính phủ sẽ thúc đẩy luật chuyên về tài sản ảo để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư.

Tổng thống Brazil Lula đã ký ban hành luật số 15.358, đưa các loại tiền điện tử bị tịch thu vào quỹ an ninh công cộng để nâng cấp hệ thống cảnh sát và đào tạo nhân viên thực thi pháp luật. Luật mới mở rộng quyền hạn của cơ quan thực thi pháp luật, cho phép phong tỏa tài sản của nghi phạm và áp dụng lệnh cấm vĩnh viễn đối với người bị kết án, nhằm tăng cường chống lại tội phạm xuyên quốc gia và rửa tiền. Động thái này đánh dấu việc Brazil xem tài sản kỹ thuật số là nguồn lực quan trọng trong công tác thực thi pháp luật.

Một thẩm phán tại Texas đã bác bỏ vụ kiện của nhà phát triển tiền điện tử Michael Lewellen liên quan đến phần mềm quyên góp không giữ tiền và luật truyền tiền liên bang, với lý do ông không có bằng chứng về việc sắp bị truy tố. Điều này làm nổi bật những bất ổn pháp lý liên tục đối với các nhà phát triển DeFi và những lời kêu gọi của họ về việc có quy định rõ ràng hơn.

Tổng thống Brazil Lula đã ký ban hành luật số 15.358, đưa các tài sản mã hóa thu giữ vào quỹ an ninh công cộng, mở rộng quyền hạn của các cơ quan tư pháp, cho phép phong tỏa và tịch thu tài sản trong giai đoạn điều tra, tăng cường đấu tranh chống tội phạm có tổ chức, đồng thời thúc đẩy nâng cao năng lực quản lý và xử lý tài sản kỹ thuật số.

Cảnh sát Hong Kong đang điều tra vụ lừa đảo tại nền tảng giao dịch tài sản ảo JPEX, từ tháng 9 năm 2023 đã bắt giữ 80 người, phong tỏa tài sản khoảng 228 triệu HKD. Vụ việc liên quan đến hơn 2700 nạn nhân, thiệt hại hơn 1,6 tỷ HKD. Cảnh sát đang tiến hành các cáo buộc mới và vẫn đang làm rõ thủ phạm chính và đồng phạm phía sau.

Cảnh sát Hong Kong đang điều tra vụ lừa đảo tại nền tảng giao dịch tài sản ảo JPEX, từ tháng 9 năm 2023 đã bắt giữ 80 người, phong tỏa tài sản khoảng 228 triệu HKD, hơn 2700 nạn nhân liên quan số tiền 1,6 tỷ HKD. Cảnh sát đang tìm kiếm thủ phạm chính và đồng phạm.

Một thẩm phán liên bang tại California đã chứng nhận một nhóm nhà đầu tư trong vụ kiện về chứng khoán cáo buộc Nvidia và CEO Jensen Huang lừa dối cổ đông về lượng doanh thu từ gaming của công ty trong giai đoạn bùng nổ khai thác tiền điện tử 2017-2018 đến từ việc bán GPU cho các thợ đào tiền điện tử. US District Judge H

Tòa án cao cấp Vương quốc Anh xét xử vụ án trộm Bitcoin, nguyên đơn cáo buộc vợ ly thân đã bí mật lấy trộm 2.323 Bitcoin vào năm 2023. Trong vụ án, nguyên đơn sử dụng bằng chứng ghi âm để chứng minh bị cáo cùng chị gái dự định chuyển Bitcoin. Thẩm phán cho rằng khả năng thắng kiện của nguyên đơn cao, ra lệnh phong tỏa tài sản và bác bỏ một phần yêu cầu khởi kiện, đề nghị sớm mở phiên tòa xét xử.

Gate News tin tức, ngày 26 tháng 3, một doanh nghiệp hàng đầu trong ngành silic đa tinh thể tại Tân Cương (nguyên liệu chính cho ngành bán dẫn và năng lượng mặt trời) đã bị cơ quan quản lý thu giữ lợi nhuận bất hợp pháp và phạt tiền do vi phạm quy định cung cấp điện cho hoạt động khai thác tiền điện tử trái phép, tổng số tiền hơn 100 triệu nhân dân tệ. Theo thông tin, địa phương đang tăng cường giám sát hoạt động khai thác tiền điện tử, yêu cầu thực hiện kiểm tra toàn diện và nghiêm cấm các doanh nghiệp vi phạm chuyển điện trái phép dưới mọi hình thức. Hiện tại, Tân Cương đã xác định khai thác tiền điện tử là ngành công nghiệp loại bỏ, các hoạt động thực thi pháp luật liên tục được đẩy mạnh.

Cảnh sát Ireland đã thành công trong việc phá khoá ví Bitcoin của một tội phạm ma túy bị kết án, thu giữ 500 Bitcoin, ước tính trị giá hơn 35,6 triệu USD. Tài sản này là thu nhập bất hợp pháp liên quan đến Clifton Collins. Nhờ sự hỗ trợ của Europol, cảnh sát đã kiểm soát được ví này. Hiện tại, toàn bộ các ví trong chuỗi này đang nắm giữ tổng cộng 6.000 Bitcoin, nhưng do mất khoá riêng, việc truy tìm vẫn còn nhiều khó khăn.

Thượng nghị sĩ Mỹ Warren yêu cầu ông MrBeast và Giám đốc điều hành của ông giải thích lý do mua lại ứng dụng đầu tư tiền điện tử dành cho trẻ vị thành niên Step, đã cung cấp các kịch bản đầu tư tiền điện tử cho thanh thiếu niên, gây ra sự chú ý của các cơ quan quản lý. Mặc dù Step tuyên bố nhằm mục đích giáo dục, nhưng vẫn tồn tại rủi ro về tuân thủ pháp luật. Warren yêu cầu phản hồi trước ngày 3 tháng 4 năm 2026 để đánh giá tác động của quy định đối với việc đầu tư của trẻ vị thành niên.

Mỹ đã truy tố hai công ty dược phẩm có trụ sở tại Trung Quốc vì bị cáo buộc sử dụng tiền điện tử để bán tiền chất fentanyl cho các băng đảng Mexico. Các cáo buộc bao gồm rửa tiền và tài trợ khủng bố. Bản cáo trạng này nhấn mạnh những thách thức liên tục do tiền điện tử gây ra trong hoạt động buôn bán ma túy quốc tế.

Công tố viên cáo buộc ông Ko Wen-je liên quan đến tội danh lợi ích và hối lộ trong vụ án tại Jinghua City, nhưng không đề cập đến Bitcoin hoặc ví lạnh, phá vỡ dư luận bên ngoài. Ông bị tuyên án 17 năm tù trong phiên sơ thẩm và bị cấm tham gia chính trị trong 6 năm, có thể khiến ông không thể tranh cử tổng thống năm 2028. Các bị cáo khác cũng nhận án tương ứng. Chủ tịch đương nhiệm của Đảng Dân chúng, Huang Kuo-chang, bày tỏ sự khó tin về kết quả này.

孫宇晨宣布团队开发的 AI 偵探系统，已分析超过 10 亿美元刑事案件，将拨出 1 亿美元奖励白帽贡献者与执法机构，优先在中国、香港、美国及阿联合作部署。该系统能迅速识别犯罪嫌疑人，助力司法机关执法。

Tòa án liên bang Texas bác bỏ vụ kiện của nhà phát triển Michael Lewellen, không xác nhận phần mềm mã hóa của ông không bị ràng buộc bởi luật chuyển tiền, nhấn mạnh ranh giới pháp lý vẫn chưa rõ ràng. Tòa án chỉ ra rằng nguyên đơn không chứng minh được rủi ro khi kiện, trích dẫn bản ghi nhớ của Bộ Tư pháp, nhưng Lewellen chất vấn tính ràng buộc pháp lý của tài liệu này. Ngoài ra, tổ chức chính sách mã hóa kêu gọi lập pháp làm rõ vị trí pháp lý của các nhà phát triển không quản lý. Vụ việc này cho thấy ranh giới giữa phát triển mã hóa và quản lý tài chính vẫn đang phát triển.

Cuộc tranh chấp khai thác Bitcoin tại Mỹ tiếp tục leo thang, Swan Bitcoin đã nộp đơn tại tòa án New York để thu thập chứng cứ liên quan đến Tether. Tranh chấp bắt nguồn từ việc mối quan hệ hợp tác giữa Swan và công ty liên doanh 2040 Energy của Tether bị đổ vỡ, cáo buộc hành vi sai trái của các quản lý cấp cao bên trong. Đồng thời, Cantor Fitzgerald và CEO của họ cũng bị kéo vào, liên quan đến các khoản tiền và lợi ích tiềm năng. Vụ kiện có thể ảnh hưởng đến mô hình khai thác Bitcoin và hệ sinh thái stablecoin.

Ủy ban Giao dịch Hàng hóa Tương lai Hoa Kỳ (CFTC) đã phát hành thư không phản đối đối với ví tự lưu ký và cùng SEC phân loại XRP là hàng hóa kỹ thuật số, điều này tạo cơ hội cho XRP tham gia thị trường phái sinh được quản lý. Động thái này giúp kết nối ví không lưu ký với thị trường tuân thủ quy định, nâng cao hoạt động của ngành và đặt nền móng cho sự phát triển lâu dài của XRP.