Biện pháp thực thi

Theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận phía Đông Michigan, các vụ lừa đảo mạo danh chính phủ đã khiến nạn nhân thiệt hại 917 triệu USD trong các khoản báo cáo vào năm 2025, với Ủy ban Thương mại Liên bang nhận được hơn 375 nghìn báo cáo vào tuần trước. Những kẻ lừa đảo mạo danh đặc vụ liên bang bằng cách sử dụng ID người gọi giả, tài liệu trông giống chính thức và sự khẩn cấp được dàn dựng để thuyết phục nạn nhân rằng tiền của họ đang gặp rủi ro. Nạn nhân được hướng dẫn chuyển tiền vào máy ATM t

幣安歐洲及英國區負責人 Gillian Lynch 於 6 月 24 日向路透社表示，幣安不會退出歐洲市場，並正積極尋求替代授權途徑：「如果不是希臘，我正在尋找其他替代方案。」幣安已與希臘、愛爾蘭和拉脫維亞的監管機構進行交涉，三地均遭遇阻力；消息人士說明，阻力主因是幣安過去的洗錢處罰記錄、複雜的國際結構，以及冒險文化。 愛爾蘭、拉脫維亞與希臘監管機構就幣安申請密切協調 據路透社消息人士說明，愛爾蘭、拉脫維亞和希臘監管機構已密切協調，確保對幣安申請採取一致立場。希臘當地媒體援引消息人士稱，希臘央行一組顧問起初提出擔憂，隨後向歐洲央行尋求意見，歐洲央行重申了其在加密貨幣市場的一貫立場。 監管機構的具體顧慮包括：過去的反洗錢處罰記錄、高管背景、複雜的全球結構，以及創辦人趙長鵬的影響——趙長鵬於 2026 年 2 月在播客節目中表示，他仍然是幣安的最終受益所有人。Lynch 回應稱，趙長鵬已「100% 退出」公司，幣安已聘用約 1.500 名合規人員，申請無未解決問題。 Lynch 表示，幣安曾聯繫四至五個監管機構，但只向希臘提交了正式申請；幣安發言人補充，公司多年來未與愛爾蘭中央銀行有任何接

Dự án Layer 2 Ethereum Taiko công bố cập nhật mới nhất về sự cố bảo mật vào ngày 25 tháng 6: Taiko cam kết không có khoản tiền nào của người dùng bị mất do sự cố này; hiện tại tài sản cầu nối đang trong tình trạng thiếu thế chấp, trước khi mở lại dịch vụ cầu nối sẽ hoàn tất thế chấp đầy đủ, đảm bảo mọi số dư của từng người dùng đều được hỗ trợ 1:1. CTO của Ledger tiết lộ nguyên nhân gốc rễ của cuộc tấn công: Tệp tin vô tình được đẩy lên kho lưu trữ công khai trên GitHub Charles Guillemet, CTO củ

Theo thông báo của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hôm nay (ngày 25 tháng 6), Li Moubo bị kết án tử hình vì rửa hơn 48 triệu nhân dân tệ thông qua tiền điện tử trong một vụ án buôn bán ma túy xuyên quốc gia và rửa tiền lớn. Viện kiểm sát cho biết từ tháng 1 năm ngoái đến tháng 5 năm nay, các công tố viên đã truy tố hơn 1.200 người vì tội phạm rửa tiền liên quan đến ma túy, trong khuôn khổ các nỗ lực tăng cường truy tố cả tội rửa tiền tự thân và rửa tiền qua bên thứ ba.

Ngày 25 tháng 6, tờ Wall Street Journal đưa tin, theo phân tích của công ty tình báo blockchain TRM Labs, kể từ năm 2019, các thực thể Iran đã chuyển hơn 3,84 tỷ USD qua sàn giao dịch tiền điện tử CoinEx, số tiền cuối cùng chảy vào các ví liên quan đến ngân hàng trung ương Iran và sàn giao dịch nội địa Nobitex. Đường đi dòng tiền: Ngân hàng Trung ương Iran → Nobitex → CoinEx, giá trị giao dịch đỉnh điểm hàng năm 763 triệu USD Theo báo cáo của Wall Street Journal, đường đi dòng tiền như sau: Các

Ủy ban Bảo vệ Thông tin Cá nhân Hàn Quốc (PIPC) ngày 25/6 thông báo phạt sàn giao dịch tiền mã hóa Bithumb 210 triệu won Hàn vì vi phạm quy định chuyển thông tin cá nhân ra nước ngoài theo Đạo luật Bảo vệ Thông tin Cá nhân trong hai hoạt động kinh doanh: chia sẻ sổ lệnh và chuyển tài sản ảo. Vi phạm chia sẻ sổ lệnh bị phạt 120 triệu won, vi phạm chuyển tài sản ảo liên quan AML bị phạt 90 triệu won. Phạt chia sẻ sổ lệnh 120 triệu won: Đồng ý cho Stellar, dữ liệu thực tế gửi tới BingX Cuộc điều tr

Liên minh Thị trường Dự đoán (Prediction Market Coalition) ủy thác hai tổ chức thăm dò thực hiện khảo sát mới nhất, được chia sẻ với The Block vào ngày 25 tháng 6, kết quả cho thấy cử tri cả Đảng Cộng hòa và Đảng Dân chủ đều nghiêng về một khung liên bang duy nhất để quản lý thị trường dự đoán: Khảo sát cử tri Đảng Cộng hòa cho thấy 48% ủng hộ khung liên bang; khảo sát cử tri Đảng Dân chủ cho thấy 45% ủng hộ khung liên bang. Khảo sát Đảng Cộng hòa: 48% ủng hộ khung liên bang, hơn một nửa cử tri

Theo Crypto.news đưa tin ngày 25 tháng 6, Thẩm phán George Daniels của Tòa án Quận phía Nam New York đã bác bỏ yêu cầu của Michelle Bond về việc hủy bỏ các cáo buộc tài trợ tranh cử, và ấn định ngày xét xử vụ án tài trợ tranh cử liên quan đến FTX của cô ấy bắt đầu từ ngày 9 tháng 11. Bond phải đối mặt với bốn cáo buộc liên quan đến tài trợ tranh cử, mỗi tội có thể bị phạt tù tối đa 5 năm. Bốn cáo buộc Bond phải đối mặt và chi tiết bản cáo trạng Theo bản cáo trạng tháng 8 năm 2024, các công tố vi

Theo Cryptopolitan, Kalshi đã đệ đơn kiện lên tòa án liên bang phản đối SB3019 của Illinois, yêu cầu các nền tảng thị trường dự đoán phải xin giấy phép tiểu bang và áp thuế 0,2% đối với giao dịch tài sản kỹ thuật số. Luật có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Kalshi lập luận rằng CFTC giữ quyền tài phán độc quyền đối với các công cụ phái sinh giao dịch trên sàn theo luật hàng hóa liên bang, và các yêu cầu quản lý bổ sung của tiểu bang xung đột với Đạo luật Giao dịch Hàng hóa. Việc tuân thủ luật tiểu ba

Kalshi đã đệ đơn kiện Illinois vào thứ Tư, thách thức thẩm quyền của tiểu bang trong việc áp thuế 15% đối với doanh thu từ các cược trên thị trường dự đoán liên quan đến thể thao. Vụ kiện diễn ra sau khi Thống đốc Illinois JB Pritzker ký thành luật dự luật vào tuần trước thành lập Quỹ Cá cược Thể thao, dự kiến có hiệu lực vào ngày 1 tháng 7, áp thuế đối với tổng thu nhập từ các giao dịch thị trường dự đoán liên quan đến thể thao. Kalshi lập luận rằng tiểu bang không có quyền đánh thuế thu nhập l

Các nhà đầu tư Voyager Digital đã kháng cáo vào ngày 23 tháng 6 về việc bác bỏ vụ kiện tập thể chống lại doanh nhân tỷ phú Mark Cuban và đội Dallas Mavericks. Đơn kháng cáo thách thức phán quyết của Thẩm phán Roy Altman vào tháng 12 năm 2025, trong đó bác bỏ đơn khiếu nại với lý do nguyên đơn không thiết lập được mối liên hệ đủ chặt chẽ giữa bị đơn và Florida. Vụ kiện, được nộp vào tháng 8 năm 2022, cáo buộc rằng Cuban và đội NBA của ông đã thực hiện các tuyên bố sai sự thật liên quan đến một th

Công ty thị trường dự đoán Kalshi đã đệ đơn kiện các quan chức Illinois vào ngày 24 tháng 6 liên quan đến luật tiểu bang hạn chế thị trường dự đoán dự kiến có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7. Kalshi tuyên bố sẽ bị "thiệt hại không thể khắc phục" bởi đạo luật được ký như một phần của gói ngân sách Illinois.

Baton Corporation, công ty phát triển đứng sau nền tảng memecoin Pump.fun trên Solana, đã thông báo vào thứ Tư rằng họ đang tuyển giám đốc pháp lý với mức lương từ 1 triệu đến 5 triệu USD. Đồng sáng lập Alon Cohen cho biết trong một bài đăng trên X rằng giám đốc pháp lý này sẽ làm việc cùng với Tổng cố vấn pháp lý của công ty về các vấn đề quản lý, tư vấn sản phẩm, quản trị doanh nghiệp và tuân thủ xuyên biên giới. Việc tuyển dụng diễn ra khi Pump.fun vận hành thứ mà Baton mô tả là bệ phóng meme

Noman Saleem, 39 tuổi, đến từ Queens và Levittown, New York, đã bị kết án 15 tháng tù giam vào thứ Ba vì vận hành một âm mưu lừa đảo qua chuyển tiền điện tử, trong đó hắn mạo danh những người có ảnh hưởng nổi tiếng trong lĩnh vực crypto trên Telegram để đánh cắp ít nhất 1,4 triệu USD từ các nhà đầu tư, theo Văn phòng Luật sư Hoa Kỳ cho Quận Maryland. Thẩm phán quận Hoa Kỳ Deborah K. Chasanow đã tuyên án, bao gồm cả ba năm giám sát sau khi mãn hạn tù. Saleem bắt đầu thực hiện âm mưu từ tháng 12 n