Gate News đưa tin, ngày 16 tháng 3, Cơ quan Tình báo Tài chính Hàn Quốc (FIU) đã quyết định xử phạt cấm hoạt động một phần trong vòng 6 tháng đối với một CEX do vi phạm nghĩa vụ chống rửa tiền (AML) cùng các lý do khác, và phạt 368 tỷ won Hàn Quốc (khoảng 2,46 triệu USD). Trong cuộc kiểm tra thực địa từ tháng 3 đến tháng 4 năm ngoái, FIU phát hiện giao dịch của sàn này vi phạm Luật Thông tin Tài chính Đặc biệt với khoảng 6,65 triệu hành vi vi phạm, bao gồm 45.772 giao dịch với 18 nhà cung cấp tài sản ảo quốc tế chưa đăng ký, và khoảng 6,59 triệu trường hợp vi phạm nghĩa vụ xác minh danh tính khách hàng (KYC) và hạn chế giao dịch. Thời gian cấm hoạt động một phần này kéo dài từ ngày 27 tháng 3 đến ngày 26 tháng 9. Trong thời gian này, các giao dịch của người dùng hiện tại không bị ảnh hưởng, nhưng việc chuyển tài sản ảo ra ngoài (gửi tiền và rút tiền) của người dùng mới sẽ bị hạn chế. Ngoài ra, người đại diện của sàn này sẽ bị cảnh cáo, và người phụ trách báo cáo sẽ bị đình chỉ công tác trong 6 tháng.
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm: Thông tin trên trang này có thể đến từ bên thứ ba và không đại diện cho quan điểm hoặc ý kiến của Gate. Nội dung hiển thị trên trang này chỉ mang tính chất tham khảo và không cấu thành bất kỳ lời khuyên tài chính, đầu tư hoặc pháp lý nào. Gate không đảm bảo tính chính xác hoặc đầy đủ của thông tin và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ tổn thất nào phát sinh từ việc sử dụng thông tin này. Đầu tư vào tài sản ảo tiềm ẩn rủi ro cao và chịu biến động giá đáng kể. Bạn có thể mất toàn bộ vốn đầu tư. Vui lòng hiểu rõ các rủi ro liên quan và đưa ra quyết định thận trọng dựa trên tình hình tài chính và khả năng chấp nhận rủi ro của riêng bạn. Để biết thêm chi tiết, vui lòng tham khảo
Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm.
Bài viết liên quan
Arbitrum DAO Phê duyệt Giải ngân ETH 70 triệu USD cho Kelp DAO để khắc phục
Theo snapshot bỏ phiếu của Arbitrum DAO, Arbitrum DAO đã phê duyệt việc giải ngân 30.765,6 ETH (xấp xỉ 70 triệu đô la Mỹ) cho DeFi United, một sáng kiến được thành lập nhằm giảm thiểu tác động của vụ khai thác trị giá 292 triệu đô la Mỹ nhằm vào Kelp DAO hồi tháng trước. Đề xuất nhận được 182,2 triệu phiếu ủng hộ, ac
GateNews5giờ trước
Người đàn ông ở California nhận 6,5 năm tù khi FBI liên kết $250M Crypto trộm cắp với các vụ đột nhập nhà ở
Một tòa án liên bang đã tuyên án 78 tháng tù giam đối với một người đàn ông ở California vì vai trò của anh ta trong một âm mưu lừa đảo xã hội mà chính quyền cho biết đã đánh cắp hơn 250 triệu USD tiền mã hóa.
Điểm chính:
Ferro nhận 78 tháng tù cho một kế hoạch RICO trị giá 250 triệu USD nhắm vào tiền mã hóa của Mỹ
Coinpedia9giờ trước
ZachXBT đăng bài $10K Tiền thưởng đối với người sáng lập LAB liên quan cáo buộc thao túng thị trường
Nhà điều tra blockchain ZachXBT đã cáo buộc Vova Sadkov, người sáng lập dự án terminal giao dịch AI LAB, có hành vi thao túng thị trường và đang đưa ra phần thưởng 10.000 USD cho thông tin liên quan đến vụ lừa đảo bị cáo buộc, theo The Block.
Chi tiết tiền thưởng và cáo buộc
ZachXBT đã đăng trên X vào hôm thứ Năm: "$10K bounty
CryptoFrontier14giờ trước
Bittrex tìm cách hủy bỏ thỏa thuận với $24M SEC, viện dẫn việc cơ quan quản lý đảo ngược chính sách đối với tiền mã hóa
Theo các luật sư của Bittrex, sàn giao dịch tiền mã hóa đã phá sản đã đệ trình một kiến nghị trong tuần này lên tòa án liên bang tại Seattle nhằm hủy thỏa thuận dàn xếp năm 2023 với Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch Mỹ (SEC) và yêu cầu cơ quan này hoàn trả khoản tiền phạt 24 triệu USD đã nộp. Sàn giao dịch cho rằng th
GateNews15giờ trước
Zondacrypto sụp đổ kích hoạt cuộc điều tra gian lận tại Ba Lan
Zondacrypto, một nền tảng giao dịch tài sản số đã đăng ký tại Estonia, cho biết vào tháng trước rằng họ đang đứng bên bờ vực phá sản sau khi thu hút 100 triệu USD tiền tiết kiệm từ các khách hàng Ba Lan nhờ một chiến dịch marketing lớn. Kể từ đó, công ty đã ngừng cung cấp dịch vụ cho tài khoản khách hàng, và cơ quan nhà nước
CryptoFrontier20giờ trước
$20M Nạn nhân lừa đảo “thịt heo” nộp đơn kiện Citibank
Michael Zidell khởi kiện Citibank tại tòa án liên bang ở Manhattan vì $20M in các khoản chuyển tiền pig butchering, cáo buộc AML bị xem nhẹ và các cảnh báo bị bỏ qua.
Tóm tắt: Bài viết mô tả vụ kiện của Michael Zidell chống lại Citibank tại tòa án liên bang Manhattan, cáo buộc rằng các biện pháp kiểm soát AML cẩu thả đã cho phép 20 triệu USD được gửi cho các kẻ lừa đảo pig butchering thông qua các tài khoản liên quan đến Carolyn Parker và Guju Inc. Bài viết đặt vụ việc trong bối cảnh các vụ lừa đảo crypto gia tăng và các lỗ hổng AML mang tính hệ thống giữa tiền pháp định và crypto.
TodayqNews22giờ trước
