01-10-2026 20:01:51
Bộ Tài chính Mỹ trừng phạt A7 Network, FinCEN đề xuất các quy định về ngân hàng ngầm liên quan đến Iran
Bộ Tài chính Hoa Kỳ gần đây đã áp đặt các biện pháp trừng phạt đối với A7 Network, một mạng lưới ngân hàng ngầm bị cáo buộc tạo điều kiện cho Iran né tránh các lệnh trừng phạt. FinCEN đã đề xuất một quy định cấm các tổ chức tài chính thực hiện giao dịch với các đại lý phụ của mạng lưới này, đồng thời xác định đây là một tổ chức tội phạm xuyên quốc gia đáng kể. A7 Network được cho là xử lý hơn 2.000 giao dịch mỗi ngày, với tổng giá trị vượt 7,5 nghìn tỷ rúp. Các biện pháp thực thi này nhằm ngăn c