TreasureNFT, một nền tảng doanh thu web3 được cho là cung cấp 30% lợi nhuận hàng tháng từ giao dịch token không thể thay thế dựa trên AI (NFT), đã bị cáo buộc lừa đảo người dùng sau khi nhiều người cho biết họ gặp khó khăn trong việc truy cập vào quỹ của mình.
Những gì bắt đầu chỉ là những lời thì thầm về việc trì hoãn rút tiền giờ đây đã bùng phát thành những cáo buộc rõ ràng về một kế hoạch Ponzi, với khách hàng báo cáo về các tài khoản bị đóng băng và các yêu cầu rút tiền chưa được xử lý.
Một Dấu Hiệu Đỏ
Được thành lập vào năm 2024, TreasureNFT đã thu hút hàng ngàn người dùng với lời hứa kiếm được từ 4,3% đến 6,8% trên mỗi 100 đô la đầu tư thông qua giao dịch NFT được điều khiển bởi AI.
Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng nền tảng này phụ thuộc nhiều vào một cấu trúc tiếp thị đa cấp (MLM), được cho là đã thưởng cho những người tham gia vì đã mang lại khách hàng mới, một dấu hiệu điển hình của các kế hoạch Ponzi.
Trong một video gần đây được đăng trên YouTube, nhà phân tích XYZ Crypto đã tuyên bố rằng những người áp dụng sớm ban đầu đã nhận được khoản thanh toán, tạo ra ảo giác về tính hợp pháp. Tuy nhiên, khi nền tảng phát triển, thời gian xử lý rút tiền một cách bí ẩn đã được kéo dài, từ ba ngày lên một tuần và sau đó là không xác định.
Vào cuối tháng trước, các nhà đầu tư thấy mình bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng hành chính sau khi họ bị buộc phải trải qua một hệ thống "rút tiền thủ công" phức tạp yêu cầu điền vào các biểu mẫu, thanh toán phí xử lý và nộp các băm giao dịch. Tuy nhiên, TreasureNFT vẫn từ chối hầu hết các yêu cầu này vì lý do kỹ thuật.
Theo XYZ Crypto, nền tảng này giống như các kế hoạch Ponzi như HashFlare, đã lừa đảo người dùng đầu tư vào một dịch vụ khai thác tiền điện tử không tồn tại, cuối cùng lừa họ mất 577 triệu đô la.
Một số dấu hiệu cảnh báo được cho là của TreasureNFT bao gồm những hứa hẹn về lợi nhuận không thực tế, một mô hình kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào các khoản tiền gửi mới thay vì giao dịch thực tế, và những gì nhà phân tích cho rằng là các hồ sơ đội ngũ giả mạo trên LinkedIn.
Với sự thất vọng tích tụ, người dùng bắt đầu bày tỏ sự khó chịu của họ trên phương tiện truyền thông xã hội. Những khách hàng bực tức như Farhan Khan đã đến X để yêu cầu câu trả lời:
“Yêu cầu rút tiền của tôi từ TreasureNFT đã chờ đợi quá lâu. Cần sự hỗ trợ ngay lập tức của bạn!”
Những người khác, chẳng hạn như Maninder Dhiman, báo cáo rằng họ bị khóa hoàn toàn khỏi tài khoản của mình và chỉ nhận được những thông báo lỗi lặp đi lặp lại mỗi khi họ cố gắng truy cập vào quỹ của mình.
TreasureNFT Giải thích về sự chậm trễ
Sau khi nhận được khiếu nại, tài khoản X của TreasureNFT đã phản hồi bằng một loạt cập nhật, khẳng định rằng quy trình rút tiền thủ công được giới thiệu để "đảm bảo tính bền vững và an ninh của nền tảng" sau khi có sự gia tăng rõ rệt trong các yêu cầu như vậy.
Dữ liệu được chia sẻ bởi tài khoản đã tiết lộ một mô hình đáng lo ngại: Trong số 1.887 mẫu rút tiền đã được nộp, chỉ có 121 mẫu được xử lý thành công. Điều này chỉ đại diện cho tỷ lệ thành công 6,4%, với phần còn lại bị từ chối do lỗi nhỏ hoặc bị bỏ lại trong tình trạng lấp lửng.
Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, với báo cáo gần đây của công ty bảo mật blockchain Cyvers cho thấy các nhà đầu tư đã mất hơn 5,5 tỷ USD do các trò lừa đảo pig-butchering.
Hiện tại, trang web TreasureNFT vẫn hoạt động, mặc dù hầu hết các trình duyệt báo cáo nó là không an toàn. Tuy nhiên, kênh Telegram chính thức của nó, với hơn 419.000 người dùng, đã không có bài đăng mới nào kể từ ngày 30 tháng 3 sau khi bị đánh dấu là lừa đảo.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Người dùng TreasureNFT kêu gọi lừa đảo khi nền tảng đóng băng việc rút tiền
TreasureNFT, một nền tảng doanh thu web3 được cho là cung cấp 30% lợi nhuận hàng tháng từ giao dịch token không thể thay thế dựa trên AI (NFT), đã bị cáo buộc lừa đảo người dùng sau khi nhiều người cho biết họ gặp khó khăn trong việc truy cập vào quỹ của mình.
Những gì bắt đầu chỉ là những lời thì thầm về việc trì hoãn rút tiền giờ đây đã bùng phát thành những cáo buộc rõ ràng về một kế hoạch Ponzi, với khách hàng báo cáo về các tài khoản bị đóng băng và các yêu cầu rút tiền chưa được xử lý.
Một Dấu Hiệu Đỏ
Được thành lập vào năm 2024, TreasureNFT đã thu hút hàng ngàn người dùng với lời hứa kiếm được từ 4,3% đến 6,8% trên mỗi 100 đô la đầu tư thông qua giao dịch NFT được điều khiển bởi AI.
Tuy nhiên, các nhà phê bình cho rằng nền tảng này phụ thuộc nhiều vào một cấu trúc tiếp thị đa cấp (MLM), được cho là đã thưởng cho những người tham gia vì đã mang lại khách hàng mới, một dấu hiệu điển hình của các kế hoạch Ponzi.
Trong một video gần đây được đăng trên YouTube, nhà phân tích XYZ Crypto đã tuyên bố rằng những người áp dụng sớm ban đầu đã nhận được khoản thanh toán, tạo ra ảo giác về tính hợp pháp. Tuy nhiên, khi nền tảng phát triển, thời gian xử lý rút tiền một cách bí ẩn đã được kéo dài, từ ba ngày lên một tuần và sau đó là không xác định.
Vào cuối tháng trước, các nhà đầu tư thấy mình bị mắc kẹt trong một cơn ác mộng hành chính sau khi họ bị buộc phải trải qua một hệ thống "rút tiền thủ công" phức tạp yêu cầu điền vào các biểu mẫu, thanh toán phí xử lý và nộp các băm giao dịch. Tuy nhiên, TreasureNFT vẫn từ chối hầu hết các yêu cầu này vì lý do kỹ thuật.
Theo XYZ Crypto, nền tảng này giống như các kế hoạch Ponzi như HashFlare, đã lừa đảo người dùng đầu tư vào một dịch vụ khai thác tiền điện tử không tồn tại, cuối cùng lừa họ mất 577 triệu đô la.
Một số dấu hiệu cảnh báo được cho là của TreasureNFT bao gồm những hứa hẹn về lợi nhuận không thực tế, một mô hình kinh doanh hoàn toàn phụ thuộc vào các khoản tiền gửi mới thay vì giao dịch thực tế, và những gì nhà phân tích cho rằng là các hồ sơ đội ngũ giả mạo trên LinkedIn.
Với sự thất vọng tích tụ, người dùng bắt đầu bày tỏ sự khó chịu của họ trên phương tiện truyền thông xã hội. Những khách hàng bực tức như Farhan Khan đã đến X để yêu cầu câu trả lời:
Những người khác, chẳng hạn như Maninder Dhiman, báo cáo rằng họ bị khóa hoàn toàn khỏi tài khoản của mình và chỉ nhận được những thông báo lỗi lặp đi lặp lại mỗi khi họ cố gắng truy cập vào quỹ của mình.
TreasureNFT Giải thích về sự chậm trễ
Sau khi nhận được khiếu nại, tài khoản X của TreasureNFT đã phản hồi bằng một loạt cập nhật, khẳng định rằng quy trình rút tiền thủ công được giới thiệu để "đảm bảo tính bền vững và an ninh của nền tảng" sau khi có sự gia tăng rõ rệt trong các yêu cầu như vậy.
Dữ liệu được chia sẻ bởi tài khoản đã tiết lộ một mô hình đáng lo ngại: Trong số 1.887 mẫu rút tiền đã được nộp, chỉ có 121 mẫu được xử lý thành công. Điều này chỉ đại diện cho tỷ lệ thành công 6,4%, với phần còn lại bị từ chối do lỗi nhỏ hoặc bị bỏ lại trong tình trạng lấp lửng.
Các vụ lừa đảo liên quan đến tiền điện tử đang gia tăng, với báo cáo gần đây của công ty bảo mật blockchain Cyvers cho thấy các nhà đầu tư đã mất hơn 5,5 tỷ USD do các trò lừa đảo pig-butchering.
Hiện tại, trang web TreasureNFT vẫn hoạt động, mặc dù hầu hết các trình duyệt báo cáo nó là không an toàn. Tuy nhiên, kênh Telegram chính thức của nó, với hơn 419.000 người dùng, đã không có bài đăng mới nào kể từ ngày 30 tháng 3 sau khi bị đánh dấu là lừa đảo.