Công ty mã hóa CLS Global của UAE bị tòa án Mỹ phạt 428,000 đô la vì thao túng giao dịch

Tin tức từ TechFlow cho biết, vào ngày 4 tháng 4, theo báo cáo của Cointelegraph, Tòa án liên bang Boston, Massachusetts đã ra phán quyết vào ngày 2 tháng 4 đối với CLS Global, một nhà tạo lập thị trường tiền điện tử từ Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất, vì đã tham gia vào việc thao túng khối lượng giao dịch tiền điện tử một cách giả mạo, bị phạt 428.000 đô la, và bị cấm cung cấp dịch vụ tại Mỹ trong ba năm tới.

Theo thông tin từ Văn phòng Công tố viên bang Massachusetts, CLS Global đã nhận tội về một tội danh thông đồng thao túng thị trường và một tội danh gian lận viễn thông. Vụ án bắt nguồn từ một chiến dịch ngầm do FBI khởi xướng vào tháng 5 năm 2024, liên quan đến "token bẫy" mà họ đã tạo ra, NexFundAI.

CLS Global là một trong ba công ty rơi vào bẫy của FBI, hai công ty còn lại là công ty liên kết tại Hồng Kông ZM Quant Investment và công ty liên kết tại Nga Gotbit Consulting. Những công ty này đều đồng ý cung cấp "dịch vụ tạo lập thị trường" cho NexFundAI, thực hiện kế hoạch gian lận để thu hút nhà đầu tư mua tài sản tiền điện tử này.

Đáng chú ý, theo báo cáo tháng 1/2025 của công ty phân tích blockchain Chainalysis, khoảng 2,6 tỷ USD khối lượng giao dịch hàng ngày trên thị trường tiền điện tử liên quan đến giao dịch giả mạo, chiếm khoảng 2% tổng khối lượng giao dịch hàng ngày được báo cáo bởi CoinGecko.