Các đặc vụ liên bang đã đóng giả một startup tiền mã hóa để phơi bày vai trò của CLS Global trong các giao dịch rửa token AI, tiết lộ các thuật toán lừa đảo được sử dụng để giả mạo nhu cầu thị trường.
Cuộc điều tra bí mật của DOJ phơi bày các giao dịch rửa tiền tiền mã hóa với mã thông báo AI làm mồi
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố vào ngày 2 tháng 4 rằng CLS Global FZC LLC, một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã bị tuyên án tại tòa án liên bang vì liên quan đến các chiến thuật giao dịch tài sản kỹ thuật số lừa đảo. Công ty đã nhận tội về âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua điện thoại, sau một hoạt động giăng bẫy do các đặc vụ liên bang tổ chức. DOJ giải thích rằng như một phần của bản án:
CLS Global đã được lệnh phải thanh toán tổng cộng 428,059 đô la cho chính phủ, đại diện cho cả khoản tiền phạt và tiền điện tử bị tịch thu.
“Tòa án cũng đã tuyên án CLS Global với một thời gian thử thách ba năm, trong đó CLS Global bị cấm tham gia vào các thị trường tiền điện tử của Mỹ,” Bộ Tư pháp cho biết.
Bản án xuất phát từ một cuộc điều tra ngầm sử dụng một dự án tiền điện tử giả mạo, NexFundAI, để phơi bày hoạt động giao dịch bất hợp pháp. Giả làm một startup thực sự, các đặc vụ liên bang đã phát triển một trang web và phát hành một token trên sàn giao dịch Uniswap, sau đó tiếp cận CLS Global để yêu cầu dịch vụ giao dịch quảng bá. Công ty đã tuân thủ, sử dụng giao dịch rửa để mô phỏng nhu cầu.
Theo DOJ:
CLS Global đã đồng ý cung cấp dịch vụ tạo thị trường cho token NexFundAI, bao gồm 'giao dịch rửa' để lừa đảo thu hút nhà đầu tư mua token.
Trong các cuộc gọi video được ghi lại vào giữa năm 2024, một đại diện của CLS Global đã phác thảo cách mà thuật toán của công ty sẽ thực hiện các giao dịch tự động qua nhiều ví để tạo ấn tượng về hoạt động thị trường hợp pháp. Nhân viên này đã thêm rằng chiến lược này rất khó để theo dõi và đã được triển khai cho nhiều khách hàng.
Cùng với vụ án hình sự, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự riêng về các vi phạm chứng khoán. Theo các điều khoản của cả hai quyết định, CLS Global phải tuân thủ các lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc phục vụ khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc hoạt động trên bất kỳ thị trường tài sản kỹ thuật số trong nước nào, và sẽ được yêu cầu chứng nhận sự tuân thủ của mình hàng năm.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Công ty Tiền điện tử bị kết án vì giao dịch rửa TOKEN AI sau khi bị Bộ Tư pháp điều tra ngầm.
Các đặc vụ liên bang đã đóng giả một startup tiền mã hóa để phơi bày vai trò của CLS Global trong các giao dịch rửa token AI, tiết lộ các thuật toán lừa đảo được sử dụng để giả mạo nhu cầu thị trường.
Cuộc điều tra bí mật của DOJ phơi bày các giao dịch rửa tiền tiền mã hóa với mã thông báo AI làm mồi
Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã công bố vào ngày 2 tháng 4 rằng CLS Global FZC LLC, một công ty dịch vụ tài chính tiền điện tử có trụ sở tại Các Tiểu vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE), đã bị tuyên án tại tòa án liên bang vì liên quan đến các chiến thuật giao dịch tài sản kỹ thuật số lừa đảo. Công ty đã nhận tội về âm mưu thực hiện thao túng thị trường và lừa đảo qua điện thoại, sau một hoạt động giăng bẫy do các đặc vụ liên bang tổ chức. DOJ giải thích rằng như một phần của bản án:
“Tòa án cũng đã tuyên án CLS Global với một thời gian thử thách ba năm, trong đó CLS Global bị cấm tham gia vào các thị trường tiền điện tử của Mỹ,” Bộ Tư pháp cho biết.
Bản án xuất phát từ một cuộc điều tra ngầm sử dụng một dự án tiền điện tử giả mạo, NexFundAI, để phơi bày hoạt động giao dịch bất hợp pháp. Giả làm một startup thực sự, các đặc vụ liên bang đã phát triển một trang web và phát hành một token trên sàn giao dịch Uniswap, sau đó tiếp cận CLS Global để yêu cầu dịch vụ giao dịch quảng bá. Công ty đã tuân thủ, sử dụng giao dịch rửa để mô phỏng nhu cầu.
Theo DOJ:
Trong các cuộc gọi video được ghi lại vào giữa năm 2024, một đại diện của CLS Global đã phác thảo cách mà thuật toán của công ty sẽ thực hiện các giao dịch tự động qua nhiều ví để tạo ấn tượng về hoạt động thị trường hợp pháp. Nhân viên này đã thêm rằng chiến lược này rất khó để theo dõi và đã được triển khai cho nhiều khách hàng.
Cùng với vụ án hình sự, Ủy ban Chứng khoán và Giao dịch (SEC) đã đệ đơn kiện dân sự riêng về các vi phạm chứng khoán. Theo các điều khoản của cả hai quyết định, CLS Global phải tuân thủ các lệnh cấm nghiêm ngặt đối với việc phục vụ khách hàng có trụ sở tại Hoa Kỳ hoặc hoạt động trên bất kỳ thị trường tài sản kỹ thuật số trong nước nào, và sẽ được yêu cầu chứng nhận sự tuân thủ của mình hàng năm.