Theo Decrypt, Block, Inc. thuộc sở hữu của Jack Dorsey đã đạt được thỏa thuận 40 triệu USD với Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) do "sai sót nghiêm trọng" trong quy trình tuân thủ AML. NYDFS chỉ ra rằng Block đã không thực hiện đủ việc thẩm định khách hàng, không thể ngăn chặn hiệu quả việc rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp, và giao dịch Bitcoin của họ đã được "xử lý lỏng lẻo" dễ bị tội phạm lợi dụng. Block cần thuê một giám sát độc lập để cải thiện sự tuân thủ trong việc chuyển tiền và hoạt động tiền ảo của mình. Kể từ năm 2018, Block đã chịu sự giám sát của NYDFS thông qua BitLicense, và năm ngoái Cash App đã ngừng thanh toán Bitcoin P2P miễn phí. Vào ngày 10 tháng 4, giá cổ phiếu của Block đã giảm 3,7% trong phiên sáng, giảm tổng cộng 36% trong năm nay.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Block, Inc. vì "sai sót nghiêm trọng" trong quy trình tuân thủ AML, đã đạt được thỏa thuận 40 triệu USD
Theo Decrypt, Block, Inc. thuộc sở hữu của Jack Dorsey đã đạt được thỏa thuận 40 triệu USD với Bộ Dịch vụ Tài chính New York (NYDFS) do "sai sót nghiêm trọng" trong quy trình tuân thủ AML. NYDFS chỉ ra rằng Block đã không thực hiện đủ việc thẩm định khách hàng, không thể ngăn chặn hiệu quả việc rửa tiền và các hoạt động bất hợp pháp, và giao dịch Bitcoin của họ đã được "xử lý lỏng lẻo" dễ bị tội phạm lợi dụng. Block cần thuê một giám sát độc lập để cải thiện sự tuân thủ trong việc chuyển tiền và hoạt động tiền ảo của mình. Kể từ năm 2018, Block đã chịu sự giám sát của NYDFS thông qua BitLicense, và năm ngoái Cash App đã ngừng thanh toán Bitcoin P2P miễn phí. Vào ngày 10 tháng 4, giá cổ phiếu của Block đã giảm 3,7% trong phiên sáng, giảm tổng cộng 36% trong năm nay.