Jack Dorsey thuộc Block đã đạt được thỏa thuận 40 triệu đô la với các cơ quan quản lý New York vì vi phạm AML

Tin tức từ ChainCatcher, theo báo cáo của The Block, công ty thanh toán Block, Inc. thuộc Jack Dorsey đã đạt được thỏa thuận hòa giải 40 triệu đô la với cơ quan quản lý tài chính bang New York vì lỗ hổng AML. Lệnh đồng ý được Cục Dịch vụ Tài chính New York phát hành vào thứ Năm cho biết, cuộc điều tra phát hiện rằng công ty fintech trước đây là Square đã không đánh giá đầy đủ các rủi ro đáng kể do quy mô và độ phức tạp của hoạt động kinh doanh của họ khi cung cấp dịch vụ bitcoin thông qua Cash App. Các cơ quan quản lý cụ thể chỉ ra rằng Block có ba lỗ hổng lớn: thiếu các biện pháp kiểm soát AML dựa trên rủi ro, điều tra khách hàng không đủ và xử lý lỏng lẻo đối với các giao dịch Bitcoin có rủi ro cao dẫn đến việc hàng loạt giao dịch ẩn danh không được xem xét. Đây đã là lần thứ hai trong năm nay Block phải trả tiền giải quyết vì vấn đề AML. Vào tháng 1 năm nay, công ty đã trả 80 triệu đô la cho các cơ quan quản lý tài chính của 48 tiểu bang. Người phát ngôn của Block cho biết việc hòa giải lần này đánh dấu việc họ đã giải quyết tất cả các vấn đề liên quan đến giấy phép chuyển tiền cấp tiểu bang, đồng thời nhấn mạnh rằng công ty mặc dù không công nhận kết quả điều tra, nhưng đã đầu tư một lượng lớn tài nguyên để hoàn thiện hệ thống tuân thủ của Cash App. Theo giao thức, Block phải thuê một giám sát độc lập để thực hiện việc khắc phục.