Jack Dorsey’s fintech company Block was fined 40 million dollars by the New York Department of Financial Services (NYDFS) after regulators uncovered widespread compliance errors on the Cash App nền tảng.
Sau khi băng nhóm tội phạm Nga lợi dụng dịch vụ Bitcoin của ứng dụng Cash, Block đã bị phạt 40 triệu đô la.
Hình phạt đến từ việc NYDFS phát hiện ra những thiếu sót nghiêm trọng trong các quy trình phòng chống rửa tiền (AML) và nhận diện khách hàng (KYC) của Block, đặc biệt là sau khi Cash App mở rộng dịch vụ giao dịch Bitcoin vào đầu năm 2018.
Theo Reuters, trong một cuộc điều tra nội bộ vào năm 2022 do Block thực hiện, hơn 8.300 tài khoản Cash App đã được xác định có liên quan đến một tổ chức tội phạm Nga. Các nhà quản lý cho biết công ty không thể mở rộng cơ sở hạ tầng tuân thủ một cách thích hợp cùng với sự phát triển của các hoạt động tiền điện tử.
Thanh tra Dịch vụ Tài chính New York, Adrienne Harris, cho biết: “Trường hợp này nên là một cảnh báo. Các chức năng tuân thủ, đặc biệt là khi nói đến tiền điện tử, cần phải phát triển cùng với độ phức tạp và quy mô của công việc của một công ty.”
Đây không phải là sự kiện đầu tiên mà các giao thức tuân thủ của Block gặp phải sự chỉ trích. Block đã tiết lộ trong một hồ sơ SEC vào năm 2022 rằng một cựu nhân viên đã truy cập không đúng cách vào dữ liệu nhạy cảm của hơn 8 triệu người dùng Cash App, và điều này đã dẫn đến những lo ngại lớn hơn về các biện pháp kiểm soát an ninh nội bộ.
Vào giữa năm 24, có thông tin rằng các công tố viên liên bang của Mỹ đang điều tra xem các nền tảng của Block, bao gồm Square và Cash App, có đang tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt như Nga hay không.
Khoản tiền phạt 40 triệu đô la đã đến sau thỏa thuận 80 triệu đô la với 48 cơ quan quản lý tiểu bang của Mỹ vào tháng 1 năm 2025 do các lỗi tuân thủ tương tự.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Jack Dorsey đã bị phạt 40 triệu Đô la cho công ty Tài chính Block! Đây là lý do.
Jack Dorsey’s fintech company Block was fined 40 million dollars by the New York Department of Financial Services (NYDFS) after regulators uncovered widespread compliance errors on the Cash App nền tảng.
Sau khi băng nhóm tội phạm Nga lợi dụng dịch vụ Bitcoin của ứng dụng Cash, Block đã bị phạt 40 triệu đô la.
Hình phạt đến từ việc NYDFS phát hiện ra những thiếu sót nghiêm trọng trong các quy trình phòng chống rửa tiền (AML) và nhận diện khách hàng (KYC) của Block, đặc biệt là sau khi Cash App mở rộng dịch vụ giao dịch Bitcoin vào đầu năm 2018.
Theo Reuters, trong một cuộc điều tra nội bộ vào năm 2022 do Block thực hiện, hơn 8.300 tài khoản Cash App đã được xác định có liên quan đến một tổ chức tội phạm Nga. Các nhà quản lý cho biết công ty không thể mở rộng cơ sở hạ tầng tuân thủ một cách thích hợp cùng với sự phát triển của các hoạt động tiền điện tử.
Thanh tra Dịch vụ Tài chính New York, Adrienne Harris, cho biết: “Trường hợp này nên là một cảnh báo. Các chức năng tuân thủ, đặc biệt là khi nói đến tiền điện tử, cần phải phát triển cùng với độ phức tạp và quy mô của công việc của một công ty.”
Đây không phải là sự kiện đầu tiên mà các giao thức tuân thủ của Block gặp phải sự chỉ trích. Block đã tiết lộ trong một hồ sơ SEC vào năm 2022 rằng một cựu nhân viên đã truy cập không đúng cách vào dữ liệu nhạy cảm của hơn 8 triệu người dùng Cash App, và điều này đã dẫn đến những lo ngại lớn hơn về các biện pháp kiểm soát an ninh nội bộ.
Vào giữa năm 24, có thông tin rằng các công tố viên liên bang của Mỹ đang điều tra xem các nền tảng của Block, bao gồm Square và Cash App, có đang tạo điều kiện cho các giao dịch liên quan đến các quốc gia bị trừng phạt như Nga hay không.
Khoản tiền phạt 40 triệu đô la đã đến sau thỏa thuận 80 triệu đô la với 48 cơ quan quản lý tiểu bang của Mỹ vào tháng 1 năm 2025 do các lỗi tuân thủ tương tự.