Kế hoạch Tiền điện tử 2,5 triệu đô la bị triệt phá: Nghi phạm Nigeria bị theo dõi tới sự giam giữ ở Mỹ

Một vụ lừa đảo tình yêu tiền điện tử xuyên quốc gia đã cuốn trôi 2,5 triệu đô la thông qua các ví kỹ thuật số, đã bị phát hiện, phơi bày một kẻ cầm đầu hiện đang đối mặt với 40 năm tù giam.

Cảnh sát liên bang truy lùng nghi phạm trong vụ lừa đảo tiền điện tử trị giá 2.5 triệu đô la—Giờ đây anh ta đối mặt với 40 năm tù giam

Bộ Tư pháp Hoa Kỳ (DOJ) đã thông báo vào ngày 9 tháng 4 rằng một người đàn ông Nigeria đã bị buộc tội tại Massachusetts vì đã tổ chức một trò lừa đảo tình cảm phức tạp, mà theo cáo buộc đã lừa đảo nạn nhân hơn 2,5 triệu đô la và chuyển những khoản tiền đó vào các tài khoản tiền điện tử mà ông ta bí mật quản lý.

Charles Uchenna Nwadavid, 34 tuổi, đã bị bắt vào ngày 7 tháng 4 tại Sân bay Quốc tế Dallas-Fort Worth sau khi đến trên một chuyến bay từ Vương quốc Anh. Theo các công tố viên, Nwadavid bị cáo buộc điều hành các trò lừa đảo tình cảm từ năm 2016 đến năm 2019 nhằm vào các cá nhân trên khắp Hoa Kỳ. Kế hoạch này được cho là liên quan đến việc tạo ra các danh tính trực tuyến giả để thiết lập các mối quan hệ tình cảm lừa đảo với các nạn nhân. Một trong những nạn nhân đó, một phụ nữ ở Massachusetts, không hay biết đã trở thành một kênh chuyển tiền từ năm cá nhân khác cũng bị nhắm đến. Bộ Tư pháp đã lưu ý:

Nwadavid sau đó bị cáo buộc đã lừa Victim 1 chuyển tiền của cô ấy và những nạn nhân khác cho anh ta thông qua các giao dịch tiền điện tử, và bị cáo buộc đã truy cập các tài khoản mang tên Victim 1 từ nước ngoài, để chuyển tiền của các nạn nhân đến các tài khoản mà anh ta kiểm soát tại Localbitcoins, một nền tảng tiền điện tử trực tuyến.

Một bồi thẩm đoàn liên bang ở Boston đã truy tố anh ta vào tháng 1 năm 2024 với các tội danh lừa đảo qua thư và rửa tiền. Anh ta vẫn đang bị giam giữ sau khi xuất hiện tại tòa án liên bang ở Texas và dự kiến sẽ được chuyển đến Boston để tiếp tục các thủ tục pháp lý. Các nhà chức trách cho biết việc sử dụng tài sản kỹ thuật số đã cho phép Nwadavid che giấu nguồn gốc của các khoản tiền trong khi vẫn duy trì quyền truy cập trực tiếp từ nước ngoài.

Nếu bị kết tội, Nwadavid có thể phải đối mặt với những hậu quả pháp lý nghiêm trọng. “Tội lừa đảo qua thư có thể bị phạt tối đa 20 năm tù giam, ba năm quản chế, một khoản phạt tối đa $250,000 hoặc gấp đôi thiệt hại của nạn nhân, bồi thường và tịch thu tài sản,” Bộ Tư pháp đã chi tiết, thêm vào:

Các cáo buộc rửa tiền quy định mức án tối đa lên đến 20 năm tù giam, ba năm quản chế, và mức phạt tối đa lên đến $500,000 hoặc gấp đôi giá trị của tài sản liên quan trong các giao dịch rửa tiền, bồi thường và tịch thu.