** Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ngân khố Mehmet Şimşek đã đưa ra những tuyên bố quan trọng liên quan đến các quy định mới do MASAK áp đặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử và các tổ chức thanh toán.
Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu, Bộ trưởng Mehmet Simsek nhấn mạnh các bước quyết định được thực hiện để đưa hệ thống tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Ông cảnh báo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử không tuân thủ các quy định mới sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nặng nề. Şimşek tuyên bố rằng việc đưa tài sản tiền điện tử vào hệ thống tài chính sẽ làm tăng an ninh tài chính.
Chúng tôi đang thực hiện các bước quyết định để đưa hệ thống tài chính của đất nước chúng tôi phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Chúng tôi sẽ không nhắm mắt làm ngơ cho những người muốn lạm dụng hệ thống tài chính của chúng tôi. Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử hiện phải hoàn thành trách nhiệm của họ như một phần của hệ thống tài chính. Theo các quy định mới, các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử cũng được bao gồm trong số các tổ chức tài chính phải chịu các nghĩa vụ tương tự như ngân hàng, nhà môi giới và công ty bảo hiểm theo luật MASAK. *
Nghĩa vụ mới: Giám sát chặt chẽ việc chuyển tiền điện tử
Bộ trưởng Şimşek nói rằng với các quy định được công bố bởi MASAK, nó đã trở thành bắt buộc để có được thông tin chi tiết, được gọi là "quy tắc du lịch", trong chuyển tiền điện tử. Các quy tắc này nhằm mục đích ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp bằng cách đảm bảo rằng việc chuyển tài sản tiền điện tử được giám sát:
Các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử được yêu cầu chuẩn bị một chương trình tuân thủ và chỉ định một nhân viên tuân thủ. Điều quan trọng là họ phải thiết lập các cơ chế quản lý rủi ro và giám sát giao dịch của khách hàng, đăng ký trong hệ thống thông báo điện tử và thực hiện các biện pháp nhận dạng khách hàng chi tiết. Các tổ chức này có nghĩa vụ thực hiện các nghĩa vụ quan trọng, chẳng hạn như thực hiện các giao dịch tài chính đầu tiên thông qua ngân hàng. Trong chuyển giao tài sản tiền điện tử, bắt buộc phải có được thông tin chi tiết trong các tin nhắn chuyển khoản, được gọi là 'quy tắc du lịch' trong tài liệu quốc tế. Nếu thiếu thông tin này, chúng tôi sẽ không được phép chuyển.
# ** Tăng cường giám sát đối với các tài sản tiền điện tử ổn định **
Şimşek tuyên bố rằng các biện pháp mới đã được đưa ra sẽ gây khó khăn cho việc sử dụng tài sản tiền điện tử dựa trên quyền riêng tư. Ông nói rằng các tài sản tiền điện tử ổn định, đặc biệt là những tài sản được sử dụng trong rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng sẽ được giám sát chặt chẽ. Ông chỉ ra rằng các quy định của MASAK trong lĩnh vực này sẽ được thực hiện trong tương lai gần:
'Tài sản tiền điện tử ổn định', được sử dụng rộng rãi trong rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng được giám sát chặt chẽ. Các sắp xếp cần thiết sẽ được MASAK thực hiện trong khu vực này trong một thời gian ngắn. Các quy định mới của MASAK liên quan trực tiếp đến không chỉ các nền tảng tài sản tiền điện tử mà còn cả các tổ chức thanh toán. Các tổ chức thanh toán sẽ không còn có thể chấp nhận khách hàng theo cách đơn giản hóa. Các giao dịch được thực hiện thông qua các thiết bị đầu cuối POS ảo và vật lý và việc sử dụng các thiết bị đầu cuối này phù hợp với mối quan hệ kinh doanh cũng cần được giám sát chặt chẽ. Chúng tôi cũng giám sát chặt chẽ các tổ chức thanh toán để phát hiện các hành động nhằm rửa tiền thu được từ tội phạm, đặc biệt là cá cược và gian lận bất hợp pháp.*
Bộ trưởng lưu ý rằng các tổ chức thanh toán sẽ không còn có thể chấp nhận khách hàng trong thủ tục đơn giản hóa. Ngoài ra, ông tuyên bố rằng các giao dịch được thực hiện thông qua các thiết bị đầu cuối POS ảo và vật lý sẽ được giám sát chặt chẽ và một cơ chế kiểm soát mạnh mẽ hơn sẽ được thiết lập chống lại các hoạt động bất hợp pháp.
Nội dung chỉ mang tính chất tham khảo, không phải là lời chào mời hay đề nghị. Không cung cấp tư vấn về đầu tư, thuế hoặc pháp lý. Xem Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm để biết thêm thông tin về rủi ro.
Tuyên bố tiền điện tử từ Mehmet Şimşek: Cảnh báo, giám sát chặt chẽ bắt đầu! - Bản tin tiền xu
** Bộ trưởng Bộ Tài chính và Ngân khố Mehmet Şimşek đã đưa ra những tuyên bố quan trọng liên quan đến các quy định mới do MASAK áp đặt đối với các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử và các tổ chức thanh toán.
Phát biểu với hãng thông tấn Anadolu, Bộ trưởng Mehmet Simsek nhấn mạnh các bước quyết định được thực hiện để đưa hệ thống tài chính của Thổ Nhĩ Kỳ phù hợp với các tiêu chuẩn quốc tế. Ông cảnh báo rằng các nhà cung cấp dịch vụ tài sản tiền điện tử không tuân thủ các quy định mới sẽ phải đối mặt với các biện pháp trừng phạt nặng nề. Şimşek tuyên bố rằng việc đưa tài sản tiền điện tử vào hệ thống tài chính sẽ làm tăng an ninh tài chính.
Nghĩa vụ mới: Giám sát chặt chẽ việc chuyển tiền điện tử
Bộ trưởng Şimşek nói rằng với các quy định được công bố bởi MASAK, nó đã trở thành bắt buộc để có được thông tin chi tiết, được gọi là "quy tắc du lịch", trong chuyển tiền điện tử. Các quy tắc này nhằm mục đích ngăn chặn các giao dịch bất hợp pháp bằng cách đảm bảo rằng việc chuyển tài sản tiền điện tử được giám sát:
# ** Tăng cường giám sát đối với các tài sản tiền điện tử ổn định **
Şimşek tuyên bố rằng các biện pháp mới đã được đưa ra sẽ gây khó khăn cho việc sử dụng tài sản tiền điện tử dựa trên quyền riêng tư. Ông nói rằng các tài sản tiền điện tử ổn định, đặc biệt là những tài sản được sử dụng trong rửa tiền và tài trợ khủng bố, cũng sẽ được giám sát chặt chẽ. Ông chỉ ra rằng các quy định của MASAK trong lĩnh vực này sẽ được thực hiện trong tương lai gần:
Bộ trưởng lưu ý rằng các tổ chức thanh toán sẽ không còn có thể chấp nhận khách hàng trong thủ tục đơn giản hóa. Ngoài ra, ông tuyên bố rằng các giao dịch được thực hiện thông qua các thiết bị đầu cuối POS ảo và vật lý sẽ được giám sát chặt chẽ và một cơ chế kiểm soát mạnh mẽ hơn sẽ được thiết lập chống lại các hoạt động bất hợp pháp.