Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã thông báo phạt tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) đối với chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citigroup, do có thiếu sót về sự tuân thủ AML trong vụ rửa tiền 2,2 tỷ đô la. Vụ việc liên quan đến một nhóm được gọi là "Bang Phúc Kiến".
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
14 thích
Phần thưởng
14
8
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
AltcoinAnalyst
· 07-08 08:30
Kiểm soát rủi ro chỉ là hình thức, số liệu chỉ để xem xét.
Xem bản gốcTrả lời0
ForkMaster
· 07-08 08:00
Bây giờ ngay cả ngân hàng cũng trở thành đồ ngốc sao? Dạy dỗ con cái từ sáng đến tối không bằng rửa một khoản tiền.
Cơ quan tiền tệ Singapore (MAS) đã thông báo phạt tổng cộng 27,5 triệu đô la Singapore (khoảng 21,5 triệu đô la Mỹ) đối với chín tổ chức tài chính, bao gồm UBS và Citigroup, do có thiếu sót về sự tuân thủ AML trong vụ rửa tiền 2,2 tỷ đô la. Vụ việc liên quan đến một nhóm được gọi là "Bang Phúc Kiến".