【区块律动】Ngày 2 tháng 9, cảnh sát thành phố Ngọc Dương đã thành công phá án một vụ rửa tiền tiền ảo quy mô lớn. Băng nhóm tội phạm lấy «nhà kinh doanh giao dịch OTC Blockchain» làm vỏ bọc, thông qua mỗi USDT có giá cao hơn giá thị trường 0.8 nhân dân tệ để thu hút «kẻ cung cấp» cung cấp thẻ ngân hàng, nhằm cung cấp đường dẫn rửa tiền cho các quỹ bất hợp pháp từ cờ bạc trực tuyến nước ngoài, lừa đảo viễn thông.
Băng nhóm này kể từ tháng 7 năm 2024, đã xây dựng một mạng lưới rửa tiền bốn cấp, xử lý tổng cộng khoảng 170 triệu nhân dân tệ tiền bất hợp pháp, băng nhóm thu lợi bất chính hơn 1 triệu nhân dân tệ, trải dài trên hơn 20 tỉnh thành toàn quốc. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 15 nghi phạm và vụ án đang được điều tra thêm.
Xem bản gốc
Trang này có thể chứa nội dung của bên thứ ba, được cung cấp chỉ nhằm mục đích thông tin (không phải là tuyên bố/bảo đảm) và không được coi là sự chứng thực cho quan điểm của Gate hoặc là lời khuyên về tài chính hoặc chuyên môn. Xem Tuyên bố từ chối trách nhiệm để biết chi tiết.
16 thích
Phần thưởng
16
9
Đăng lại
Chia sẻ
Bình luận
0/400
retroactive_airdrop
· 20giờ trước
Cannon chơi dại rồi... lại dẫm phải bom
Xem bản gốcTrả lời0
SchroedingerMiner
· 22giờ trước
Cảnh sát thật phiền phức.
Xem bản gốcTrả lời0
RugResistant
· 09-03 18:16
cờ đỏ ở khắp nơi, mẫu giao dịch rửa tiền cổ điển đã được phát hiện
Cảnh sát triệt phá vụ án rửa tiền USDT lớn với số tiền lên tới 1.7 tỷ nhân dân tệ, liên quan đến 20 tỉnh thành.
【区块律动】Ngày 2 tháng 9, cảnh sát thành phố Ngọc Dương đã thành công phá án một vụ rửa tiền tiền ảo quy mô lớn. Băng nhóm tội phạm lấy «nhà kinh doanh giao dịch OTC Blockchain» làm vỏ bọc, thông qua mỗi USDT có giá cao hơn giá thị trường 0.8 nhân dân tệ để thu hút «kẻ cung cấp» cung cấp thẻ ngân hàng, nhằm cung cấp đường dẫn rửa tiền cho các quỹ bất hợp pháp từ cờ bạc trực tuyến nước ngoài, lừa đảo viễn thông.
Băng nhóm này kể từ tháng 7 năm 2024, đã xây dựng một mạng lưới rửa tiền bốn cấp, xử lý tổng cộng khoảng 170 triệu nhân dân tệ tiền bất hợp pháp, băng nhóm thu lợi bất chính hơn 1 triệu nhân dân tệ, trải dài trên hơn 20 tỉnh thành toàn quốc. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 15 nghi phạm và vụ án đang được điều tra thêm.