Cảnh sát thành phố Tuyết Dương đã phá án rửa tiền liên quan đến tiền ảo với số tiền lên tới 1.7 tỷ nhân dân tệ.

【比推】Theo báo cáo từ tài khoản WeChat của Công an tỉnh Hồ Nam, cảnh sát thành phố Ngọc Dương đã thành công phá án một vụ rửa tiền lớn liên quan đến tiền ảo. Nhóm tội phạm đã lợi dụng các nhà giao dịch OTC trong blockchain làm vỏ bọc, thông qua việc thu hút các thẻ ngân hàng từ các cá nhân với giá mỗi USDT cao hơn giá thị trường 0.8 nhân dân tệ, cung cấp kênh rửa tiền cho các hoạt động đánh bạc trực tuyến và lừa đảo qua điện thoại ở nước ngoài.

Băng nhóm này kể từ tháng 7 năm 2024, đã xây dựng một mạng lưới rửa tiền bốn cấp, xử lý tổng cộng khoảng 170 triệu nhân dân tệ tiền bất hợp pháp, băng nhóm thu lợi bất chính hơn 1 triệu nhân dân tệ, trải dài trên hơn 20 tỉnh thành toàn quốc. Hiện tại, cảnh sát đã bắt giữ 15 nghi phạm và vụ án đang được điều tra thêm.