Ishan Wahi là một quản lý sản phẩm của Coinbase với quyền truy cập hiếm có. Anh ấy biết các token nào sẽ niêm yết trước công chúng vài tuần. Trên sàn giao dịch lớn nhất của Mỹ, một thông báo đơn giản có thể tạo ra lợi nhuận tăng vọt 50% hoặc hơn trong một đêm. Chỉ riêng kiến thức đó đã là một cỗ máy in tiền.

Cùng với anh trai và một người bạn, anh đã biến điều đó thành một kế hoạch. Sử dụng danh tính giả và nhiều ví, họ đã giao dịch trước các niêm yết, giấu dấu vết trong khi tích lũy lợi nhuận. Trong nhiều tháng, nó trông có vẻ không thể chạm tới — cách hoàn hảo để lừa đảo hệ thống trong khi phần còn lại của thị trường chơi công bằng.

Nhưng ảo tưởng đã bị vỡ khi một người có ảnh hưởng trong lĩnh vực tiền điện tử nhận thấy những mẫu hình lạ trong sự di chuyển của token. Sự phẫn nộ lan truyền nhanh chóng và Coinbase đã khởi động một cuộc điều tra. Khi Wahi được triệu tập cho một cuộc họp trực tiếp, anh đã đặt một chuyến bay trong ngày đến Ấn Độ. Các cơ quan chức năng đã chặn anh ta tại sân bay trước khi anh có thể trốn thoát.

Vào tháng 7 năm 2022, các công tố viên đã buộc tội cả ba người, tạo nên lịch sử với vụ án giao dịch nội bộ tiền điện tử đầu tiên ở Mỹ. Lợi nhuận tổng cộng đạt 1,1 triệu đô la — nhưng cuối cùng, bạn không thể thoát khỏi blockchain. Đó là sức mạnh thực sự của tiền điện tử.

#crypto # insider #trading