Tại sao thẻ luôn bị đóng băng khi giao dịch USDT? Và đúc làm thế nào để giải phóng?

Trong thế giới tiền điện tử, có một câu nói phổ biến: người bán crypto mà chưa bao giờ bị thẻ đóng băng thì thật hiếm. Điều này hoàn toàn đúng. Những người giao dịch trên thị trường crypto sống với cái kiếm sắc trên đầu. Bất kỳ giao dịch nào cũng có thể dẫn đến việc thẻ bị đóng băng theo lệnh của tòa án. Sáu tháng ngừng hoạt động, cứ như vậy, từ hư không.

Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao điều này xảy ra và cách giải quyết khi vấn đề gõ cửa nhà bạn.

1. Tại sao nó lại đóng băng nhiều như vậy?

Giao dịch USDT như đi trên một cánh đồng mìn. Bạn có thể, vô tình, nhận tiền bẩn. Và... chắc chắn sẽ bị khóa. Tiền không phải lúc nào cũng đi qua nền tảng giao dịch. Thật khó để biết. Có vẻ phức tạp khi phân tích từng người bạn giao dịch, nhưng điều đó là cần thiết.

Những cạm bẫy chính:

Đầu tiên: Ai đó đặt hàng và đột nhiên yêu cầu chuyển đổi nền tảng. Sau đó nói rằng đã vượt quá giới hạn và sẽ thanh toán bằng thẻ của anh họ. Ngửi thấy mùi gian lận. Khoảng 90% những trường hợp này là rửa tiền trá hình.

Thứ Hai: Người bán bị lừa, nhận tiền bẩn, chuyển cho bạn. Thẻ của bạn? Bị đông lạnh.

Thứ ba: Ai đó mua tiền điện tử của bạn và sau đó bị lừa. Dù bạn đã cảnh báo về những rủi ro. Cảnh sát theo dõi con đường của tiền và... đoán xem? Thẻ của bạn bị khóa.

Thứ Tư: Các nền tảng nhỏ là một mối nguy hiểm hoàn toàn. Đặc biệt là những nền tảng liên quan đến trò chơi trực tuyến. Chúng giúp người chơi chuyển đổi điểm thành tiền. Hoạt động khả nghi!

Thứ Năm: Gửi tiền mặt trực tiếp vào thẻ của bạn. Nếu đến từ một cú lừa, thẻ của bạn sẽ bị khóa khi họ phát hiện.

Thứ Sáu: Những trò lừa đảo mới liên quan đến việc đổi thẻ nhiên liệu, thẻ quà tặng và các loại tương tự. Quá nguy hiểm. Không thể theo dõi nguồn gốc.

2. Giải quyết

Đầu tiên: Thẻ bị khóa? Hãy đến ngân hàng. Hỏi ai đã khóa. Ngân hàng phải thông báo. Đây là quyền của bạn.

Thứ hai: Thu thập tài liệu. Chứng minh thu nhập hợp pháp của bạn. Bảng lương, phiếu lương. Cho thấy tình hình nghề nghiệp của bạn. Giấy phép kinh doanh cũng hữu ích.

Thứ ba: Tập hợp lịch sử giao dịch. Cuộc trò chuyện với người bán. Chứng minh rằng các giao dịch của bạn là bình thường.

Phòng: Giải thích nguồn gốc tiền của bạn. Chứng minh rằng bạn đã hành động thiện chí. Sao kê ngân hàng là hữu ích.

Thứ năm: Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Tại sao bạn giao dịch tiền điện tử? Bạn có biết về những rủi ro không? Nó không phải là bất hợp pháp, nhưng cũng không có nhiều sự bảo vệ ở nhiều nơi.

Sexto: Đôi khi, để giải phóng, cần phải trả lại giá trị. Hoặc có thể đạt được một sự đóng băng một phần. Nửa chặng đường.

Tiền bị đóng băng là một cơn ác mộng. Tài khoản không thể truy cập. Tài nguyên bị kẹt. Thật thất vọng. Nếu bạn đang trong tình huống này, hãy tìm kiếm sự trợ giúp pháp lý. Sớm thôi. Đừng chờ đợi.